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茂名電信詐騙案30人獲刑 竊取個(gè)人信息200萬(wàn)條
mao_mao
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發(fā)表于 2015-11-02 21:41:42  只看樓主 
2015年11月02日17:02羊城晚報(bào) 微博 我有話說(shuō) 收藏本文
  自2011年9月到2014年5月,謝某強(qiáng)等30人以“猜猜我是誰(shuí)”、“我是你領(lǐng)導(dǎo)”的方式實(shí)施電信詐騙,共騙取他人錢財(cái)約870萬(wàn)元人民幣
  羊城晚報(bào)訊 由茂名市電白區(qū)檢察院提起公訴的茂名特大電信詐騙案近日一審宣判,30名被告人分別被以詐騙罪、妨害信用卡管理罪、非法獲取公民個(gè)人信息罪等罪名,被判處有期徒刑19年至1年5個(gè)月不等,并處罰金25萬(wàn)元至3000元不等。
  據(jù)了解,自2011年9月到2014年5月,謝某強(qiáng)等30人以“猜猜我是誰(shuí)”、“我是你領(lǐng)導(dǎo)”的方式實(shí)施電信詐騙,共騙取錢財(cái)約870萬(wàn)元。
  該案刷新了電白電信詐騙犯罪案件的多項(xiàng)之“最”:該案30名被告人被判處刑罰,是目前電白電信詐騙犯罪案件中被判處刑罰人數(shù)最多的案件;該案涉案金額870萬(wàn)元,是目前電白電信詐騙犯罪案件中涉案金額最大的案件;該案主犯謝某強(qiáng)被判處有期徒刑19年,是目前電白電信詐騙案件中被判處刑期最高的被告人;該案查獲非法獲取公民個(gè)人信息近200萬(wàn)條,是目前電白電信詐騙案件中查獲非法獲取公民個(gè)人信息數(shù)量最多的案件;該案繳獲銀行卡近700張,是目前電白電信詐騙案件中繳獲銀行卡數(shù)量最多的案件;該案從組織領(lǐng)導(dǎo)者到分散在各地的取款組、銀行卡組、公民信息組和撥打電話窩點(diǎn)被全盤摧毀,是目前電白電信詐騙案件中打擊最全、查處最徹底的案件之一。

  據(jù)了解,該案的詐騙團(tuán)伙主要通過購(gòu)買公民個(gè)人信息有針對(duì)性的撥打電話或串并號(hào)撥打電話實(shí)施詐騙,被害人遍布北京、上海、廣東、貴州、湖南、廣西、四川、安徽等多地,受害人被詐騙的金額從500到10萬(wàn)元不等。
  作案方式 
  ◆詐騙窩點(diǎn)分散
  該案中有13個(gè)大小不同的撥打電話詐騙的窩點(diǎn),分散在茂名、江門、肇慶等不同的地方,有的在城市居民小區(qū)出租屋、有的在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工廠宿舍、有的在偏遠(yuǎn)農(nóng)村民宅,有的躲到田地、山頭、河邊撥打詐騙電話。
  ◆異地多卡取款
  該案團(tuán)伙成員徐某飛、徐某進(jìn)是孿生兄弟,專門負(fù)責(zé)按照謝某強(qiáng)的電話指示提款,二人分持400多張銀行卡游竄在江門、肇慶等地的ATM機(jī)上為該團(tuán)伙瘋狂取款,二人每天要到銀行取款七次到二十多次不等,金額每次從幾千元到幾萬(wàn)元不等。
  ◆遠(yuǎn)程操控犯罪
  犯罪團(tuán)伙成員間主要通過電話、短信聯(lián)系,遠(yuǎn)程操控提供銀行卡、公民個(gè)人信息、通知提款、贓款分成等行為,團(tuán)伙成員上下間多為單線聯(lián)系,不同的組間聯(lián)系分別使用不同的專用手機(jī),手機(jī)內(nèi)不存儲(chǔ)對(duì)方真實(shí)姓名,僅以“8”、“2”“麻崗”、“福建”、“龜”、“桃”等標(biāo)記。提供公民個(gè)人信息的主要通過電話聯(lián)系、電子郵箱或QQ發(fā)送,提供銀行卡的主要是通過物流發(fā)送,很少直接接觸。(董柳)
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