2015年11月02日17:02羊城晚報 微博 我有話說 收藏本文
　　自2011年9月到2014年5月，謝某強(qiáng)等30人以“猜猜我是誰”、“我是你領(lǐng)導(dǎo)”的方式實(shí)施電信詐騙，共騙取他人錢財約870萬元人民幣
　　羊城晚報訊 由茂名市電白區(qū)檢察院提起公訴的茂名特大電信詐騙案近日一審宣判，30名被告人分別被以詐騙罪、妨害信用卡管理罪、非法獲取公民個人信息罪等罪名，被判處有期徒刑19年至1年5個月不等，并處罰金25萬元至3000元不等。
　　據(jù)了解，自2011年9月到2014年5月，謝某強(qiáng)等30人以“猜猜我是誰”、“我是你領(lǐng)導(dǎo)”的方式實(shí)施電信詐騙，共騙取錢財約870萬元。
　　該案刷新了電白電信詐騙犯罪案件的多項之“最”：該案30名被告人被判處刑罰，是目前電白電信詐騙犯罪案件中被判處刑罰人數(shù)最多的案件；該案涉案金額870萬元，是目前電白電信詐騙犯罪案件中涉案金額最大的案件；該案主犯謝某強(qiáng)被判處有期徒刑19年，是目前電白電信詐騙案件中被判處刑期最高的被告人；該案查獲非法獲取公民個人信息近200萬條，是目前電白電信詐騙案件中查獲非法獲取公民個人信息數(shù)量最多的案件；該案繳獲銀行卡近700張，是目前電白電信詐騙案件中繳獲銀行卡數(shù)量最多的案件；該案從組織領(lǐng)導(dǎo)者到分散在各地的取款組、銀行卡組、公民信息組和撥打電話窩點(diǎn)被全盤摧毀，是目前電白電信詐騙案件中打擊最全、查處最徹底的案件之一。

　　據(jù)了解，該案的詐騙團(tuán)伙主要通過購買公民個人信息有針對性的撥打電話或串并號撥打電話實(shí)施詐騙，被害人遍布北京、上海、廣東、貴州、湖南、廣西、四川、安徽等多地，受害人被詐騙的金額從500到10萬元不等。
　　作案方式　
　　◆詐騙窩點(diǎn)分散
　　該案中有13個大小不同的撥打電話詐騙的窩點(diǎn)，分散在茂名、江門、肇慶等不同的地方，有的在城市居民小區(qū)出租屋、有的在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工廠宿舍、有的在偏遠(yuǎn)農(nóng)村民宅，有的躲到田地、山頭、河邊撥打詐騙電話。
　　◆異地多卡取款
　　該案團(tuán)伙成員徐某飛、徐某進(jìn)是孿生兄弟，專門負(fù)責(zé)按照謝某強(qiáng)的電話指示提款，二人分持400多張銀行卡游竄在江門、肇慶等地的ATM機(jī)上為該團(tuán)伙瘋狂取款，二人每天要到銀行取款七次到二十多次不等，金額每次從幾千元到幾萬元不等。
　　◆遠(yuǎn)程操控犯罪
　　犯罪團(tuán)伙成員間主要通過電話、短信聯(lián)系，遠(yuǎn)程操控提供銀行卡、公民個人信息、通知提款、贓款分成等行為，團(tuán)伙成員上下間多為單線聯(lián)系，不同的組間聯(lián)系分別使用不同的專用手機(jī)，手機(jī)內(nèi)不存儲對方真實(shí)姓名，僅以“8”、“2”“麻崗”、“福建”、“龜”、“桃”等標(biāo)記。提供公民個人信息的主要通過電話聯(lián)系、電子郵箱或QQ發(fā)送，提供銀行卡的主要是通過物流發(fā)送，很少直接接觸。(董柳)