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中興:臨時(shí)股東大會(huì)增加審議選舉徐子陽(yáng)為董事的議案
mao_mao
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發(fā)表于 2018-08-09 22:54:49  只看樓主 

  新浪科技訊 8月9日下午消息,中興通訊(000063.SZ)發(fā)布公告,稱2018年8月28日臨時(shí)股東大會(huì)如期舉行。但2018年8月9日,中興通訊董事會(huì)收到公司股東中興新通訊有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中興新”)提交的一個(gè)臨時(shí)提案,要求中興通訊董事會(huì)將該等提案提交本次會(huì)議審議。

  根據(jù)公告,中興新的提案為中興通訊第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事,任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第七屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)(即2019年3月29日)止。

  此前,7月12日,中興通訊(000063.SZ)曾發(fā)布公告,稱將于2018年8月28日舉行第二次臨時(shí)股東大會(huì),本次會(huì)議將審議關(guān)于修改《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)條款的特別決議案。

  至此,中興通訊2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案將增加至二項(xiàng):1、關(guān)于修改《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)條款的議案;2、關(guān)于選舉執(zhí)行董事的議案。

  附《關(guān)于修改<公司章程>及<董事會(huì)議事規(guī)則>有關(guān)條款的議案》

  修改《公司章程》的相關(guān)條款,其具體內(nèi)容如下:

  第一百五十一條,將“獨(dú)立非執(zhí)行董事不少于董事會(huì)成員的三分之一”修改為“獨(dú)立非執(zhí)行董事不少于董事會(huì)成員的三分之一且不少于三名”。

  第一百五十九條,將“董事會(huì)由十四名董事組成”改為“董事會(huì)由七名至十四名董事組成”。

  第一百五十九條,將“獨(dú)立非執(zhí)行董事不少于董事會(huì)成員的三分之一,執(zhí)行董事人數(shù)不少于公司董事會(huì)董事總數(shù)的五分之一!毙薷臑椤蔼(dú)立非執(zhí)行董事不少于董事會(huì)成員的三分之一且不少于三名,執(zhí)行董事與非執(zhí)行董事(包括獨(dú)立非執(zhí)行董事)的組合應(yīng)保持均衡!

  修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)條款,其具體內(nèi)容如下:

  第四條,“執(zhí)行董事人數(shù)不少于公司董事會(huì)董事總數(shù)的五分之一”修改為“執(zhí)行董事與非執(zhí)行董事(包括獨(dú)立非執(zhí)行董事)的組合應(yīng)保持均衡”。

  此外,根據(jù)7月12日公告,本次臨時(shí)股東大會(huì)還要審議同意授權(quán)中興通訊任何董事或董事會(huì)秘書(shū),代表本公司處理與修改《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)的存檔、修改及注冊(cè)(如有需要)的手續(xù)及其他有關(guān)事項(xiàng)。


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