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南方日報訊 (記者/范琛 通訊員/廖蔚)5名馬來西亞籍人員通過冒充馬來西亞銀行各層級工作人員，合伙針對馬來西亞公民進行詐騙，詐騙數額高達600萬元人民幣。近日，市第一人民法院受理了這起新型團伙詐騙案，并以屬地管轄原則對該案進行審理。
據公訴機關指控稱，2012年至2013年期間，被告人何某輝、徐某杰、吳某勤、謝某輝、沈某偉先后來到東莞市黃江鎮(zhèn)，共同從事電信詐騙活動。該團伙以何某輝為首，冒充馬來西亞AM銀行工作人員及馬來西亞國家銀行工作人員，針對馬來西亞公民進行詐騙，稱對方銀行信用卡欠款，可能因個人資料被盜用開戶，要求對方將資金轉移到指定的安全賬戶。
該團伙作案實行分工合作，由何某輝負責與馬來西亞的同伙聯系提供安全賬戶，其他4名被告分成三個角色：一線冒充馬來西亞AM銀行職員，二線冒充馬來西亞國家銀行職員，三線冒充馬來西亞國家銀行高層人員，由沈某偉負責一線的工作，徐某杰、吳某勤負責一線或者二線的工作，謝某輝負責三線的工作。
何某輝等人從2012年5月開始從事詐騙活動，共成功詐騙多名被害人。每次成功詐騙被害人的金額總數，何某輝提成4%，一線的人提成4%，二線的人提成6%，三線的人提成5%。至今，何某輝共獲取提成等收入約110萬元人民幣，團伙詐騙金額共約600萬元人民幣。該團伙于2013年7月3日被抓獲�，F市第一區(qū)檢察院以詐騙罪對上述被告人向法院提起公訴。筆者獲悉，案件初定于9月16日上午開庭審理。
法官提醒：近年來，電信、各類網絡平臺影響了人民生活的方方面面。在給民眾帶來便利的同時，也引起了部分罪犯的窺視與潛伏，不少民眾都曾收到過自稱“銀行”“公安”打來的詐騙電話。該案被告人作案思路嚴謹，不僅隱藏在我國電信端口對其本國居民進行詐騙，更設置了3層不同層級的工作人員交叉對受害人進行詐騙，迷糊當事人的判斷能力，更多次得手，獲得600萬元的非法所得，可見其手法的隱蔽性與新穎性。利用電信詐騙的手段現已層出不窮、呈集團式發(fā)展趨勢。該案作案對象雖非本國居民，但也應引起民眾警惕。
