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南方日?qǐng)?bào)訊 (記者/范琛 通訊員/廖蔚)5名馬來(lái)西亞籍人員通過(guò)冒充馬來(lái)西亞銀行各層級(jí)工作人員，合伙針對(duì)馬來(lái)西亞公民進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額高達(dá)600萬(wàn)元人民幣。近日，市第一人民法院受理了這起新型團(tuán)伙詐騙案，并以屬地管轄原則對(duì)該案進(jìn)行審理。
據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控稱，2012年至2013年期間，被告人何某輝、徐某杰、吳某勤、謝某輝、沈某偉先后來(lái)到東莞市黃江鎮(zhèn)，共同從事電信詐騙活動(dòng)。該團(tuán)伙以何某輝為首，冒充馬來(lái)西亞AM銀行工作人員及馬來(lái)西亞國(guó)家銀行工作人員，針對(duì)馬來(lái)西亞公民進(jìn)行詐騙，稱對(duì)方銀行信用卡欠款，可能因個(gè)人資料被盜用開戶，要求對(duì)方將資金轉(zhuǎn)移到指定的安全賬戶。
該團(tuán)伙作案實(shí)行分工合作，由何某輝負(fù)責(zé)與馬來(lái)西亞的同伙聯(lián)系提供安全賬戶，其他4名被告分成三個(gè)角色：一線冒充馬來(lái)西亞AM銀行職員，二線冒充馬來(lái)西亞國(guó)家銀行職員，三線冒充馬來(lái)西亞國(guó)家銀行高層人員，由沈某偉負(fù)責(zé)一線的工作，徐某杰、吳某勤負(fù)責(zé)一線或者二線的工作，謝某輝負(fù)責(zé)三線的工作。
何某輝等人從2012年5月開始從事詐騙活動(dòng)，共成功詐騙多名被害人。每次成功詐騙被害人的金額總數(shù)，何某輝提成4%，一線的人提成4%，二線的人提成6%，三線的人提成5%。至今，何某輝共獲取提成等收入約110萬(wàn)元人民幣，團(tuán)伙詐騙金額共約600萬(wàn)元人民幣。該團(tuán)伙于2013年7月3日被抓獲�，F(xiàn)市第一區(qū)檢察院以詐騙罪對(duì)上述被告人向法院提起公訴。筆者獲悉，案件初定于9月16日上午開庭審理。
法官提醒：近年來(lái)，電信、各類網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)影響了人民生活的方方面面。在給民眾帶來(lái)便利的同時(shí)，也引起了部分罪犯的窺視與潛伏，不少民眾都曾收到過(guò)自稱“銀行”“公安”打來(lái)的詐騙電話。該案被告人作案思路嚴(yán)謹(jǐn)，不僅隱藏在我國(guó)電信端口對(duì)其本國(guó)居民進(jìn)行詐騙，更設(shè)置了3層不同層級(jí)的工作人員交叉對(duì)受害人進(jìn)行詐騙，迷糊當(dāng)事人的判斷能力，更多次得手，獲得600萬(wàn)元的非法所得，可見其手法的隱蔽性與新穎性。利用電信詐騙的手段現(xiàn)已層出不窮、呈集團(tuán)式發(fā)展趨勢(shì)。該案作案對(duì)象雖非本國(guó)居民，但也應(yīng)引起民眾警惕。
