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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
北京證監(jiān)局于2009年6月對我公司進行了專項檢查，出具了《關(guān)于對大唐電信科技股份有限專項檢查的監(jiān)管意見》(京證公司發(fā)［2009］58號)。根據(jù)《監(jiān)管意見函》提出的問題公司進行了積極整改，現(xiàn)將整改情況予以公告：
一、 關(guān)于審計委員會履職
問題：根據(jù)2008年年報工作要求，公司審計委員會與會計師在現(xiàn)場審計前召開了溝通見面會，但該次溝通會審計委員會只有1人參加，有2名審計委員會委員缺席。
整改情況：該次溝通會后，公司已于2008年11月和2009年3月，先后補選李珠袁董事和王克齊獨立董事為審計委員會委員，并修訂了《審計委員會年報工作規(guī)程》。公司審計委員會現(xiàn)任成員均能勤勉盡責(zé)履職，今后公司董事會將繼續(xù)督促董事依據(jù)相關(guān)制度履職。
二、 關(guān)于上海優(yōu)思通信科技有限公司
問題：公司應(yīng)加強對上海優(yōu)思通信科技有限公司的管理控制，增強內(nèi)部制衡機制。
整改情況：上海優(yōu)思通信科技有限公司(以下簡稱“上海優(yōu)思公司”) 為本公司控股子公司，本公司持股比例為35%。上海優(yōu)思公司董事會成員共5名，其中3名由本公司委派，同時，本公司委派財務(wù)總監(jiān)及副總經(jīng)理。公司要求上海優(yōu)思公司遵守上市公司的各項法規(guī)制度，履行《重大事項報告制度》，上海優(yōu)思公司制定了《董事會議事規(guī)則》和《經(jīng)營層工作細則》，將董事會和經(jīng)營層在資金、資產(chǎn)運用、簽訂重大合同方面做出明確的權(quán)限劃分；上海優(yōu)思公司制定了《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，履行相應(yīng)的審批程序；公司將上海優(yōu)思公司的理財產(chǎn)品投資事項提交公司第四屆第三十一次董事會審議，并且提出控制財務(wù)風(fēng)險的可行方案；公司自查了上海優(yōu)思和關(guān)聯(lián)方及其它企業(yè)資金拆借情況，自2008年10月未再發(fā)生資金拆借事項；上海優(yōu)思公司修訂了《資金審批制度》等財務(wù)管理制度，并在2009年度嚴(yán)格執(zhí)行。
以上問題解決方案，公司承諾在2009年11月底前全部完成。
特此公告。
大唐電信科技股份有限公司董事會
2009年11月23日
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