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據(jù)公安部官網(wǎng)消息，近日，公安部會同有關(guān)主管部門起草了《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《懲戒辦法（征求意見稿）》），面向社會廣泛征求意見。
《懲戒辦法（征求意見稿）》共 19 條，主要包括懲戒原則、懲戒對象、懲戒措施、分級懲戒、懲戒程序、申訴核查 6 個方面內(nèi)容，遵循依法認(rèn)定、過懲相當(dāng)、動態(tài)管理原則，明確個人和單位納入懲戒對象的范圍，規(guī)定金融、電信網(wǎng)絡(luò)、信用懲戒的具體措施，根據(jù)懲戒對象違法行為分級適用懲戒，規(guī)范審核認(rèn)定、懲戒期限和告知等程序，明確申訴、受理、核查、反饋和解除的程序和時限。
《懲戒辦法（征求意見稿）》堅持依法認(rèn)定、預(yù)防為主，嚴(yán)格按照《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》確定懲戒對象范圍和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，列舉了依法被實施懲戒的具體行為，區(qū)分了設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)和省級以上公安機關(guān)審核認(rèn)定懲戒對象的范圍，切實強化警示教育，以實現(xiàn)預(yù)防犯罪的效果。
《懲戒辦法（征求意見稿）》堅持分級懲戒、過懲相當(dāng)，對于因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責(zé)任的人，懲戒期限為 3 年；經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)認(rèn)定的懲戒對象，懲戒期限為 2 年。在綜合運用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒以及納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫等懲戒措施的同時，保留了懲戒對象基本的金融、通信服務(wù)，確保滿足其基本生活需要，充分體現(xiàn)懲戒的適度性。
《懲戒辦法（征求意見稿）》在強化依法懲戒的同時，對懲戒信息數(shù)據(jù)實行動態(tài)管理，明確要求將懲戒依據(jù)、期限、措施和申訴權(quán)利書面告知被懲戒對象，并明確了申訴、受理、核查、反饋和解除等工作的程序和時限，充分保障被懲戒對象的合法權(quán)益。
《懲戒辦法（征求意見稿）》提出，本辦法規(guī)定的懲戒對象包括：
（一）因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，或者實施與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)聯(lián)的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，妨害信用卡管理，侵犯公民個人信息，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益及組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境等犯罪受過刑事處罰的人員；
（二）經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)認(rèn)定，具有下列行為之一的單位、個人和相關(guān)組織者：
1、非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP 地址等三張（個）以上，或者為上述卡、賬戶、賬號提供實名核驗幫助三張（個）以上的；
2、非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP 地址等三次以上，或者為上述卡、賬戶、賬號提供實名核驗幫助三次以上的；
3、向三個以上對象非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP 地址等，或者提供實名核驗幫助的；
4、假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP 的；
具有上述情形之一的，雖未達到數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，但造成較大影響、確有懲戒必要的，報經(jīng)省級以上公安機關(guān)審核認(rèn)定，可以列為懲戒對象。
中國人民銀行組織銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)對懲戒對象落實以下金融懲戒措施：
（一）暫停懲戒對象名下銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金業(yè)務(wù)，既有協(xié)議約定的繳納稅款、社保、水電煤氣費等向國家行政管理部門、公用事業(yè)管理部門支付的款項除外；
（二）暫停懲戒對象名下支付賬戶所有業(yè)務(wù)，支付賬戶余額轉(zhuǎn)出、提現(xiàn)除外；
（三）懲戒期內(nèi)，不得為懲戒對象新開立支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包，新開立的銀行賬戶應(yīng)遵循本條第一款要求；
工業(yè)和信息化部、公安部按照各自職責(zé)，組織電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者對懲戒對象落實以下電信網(wǎng)絡(luò)懲戒措施：
（一）關(guān)停懲戒對象名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、域名、IP 地址等通信業(yè)務(wù)，不包括涉及生產(chǎn)運行或生命健康的通信業(yè)務(wù)；僅為其保留一張非涉案電話卡；
（二）同步關(guān)停懲戒對象名下所有電話卡（保留的一張非涉案電話卡除外）注冊的存在涉詐風(fēng)險的具有社交、引流屬性互聯(lián)網(wǎng)賬號，不得為其注冊新的存在涉詐風(fēng)險的互聯(lián)網(wǎng)賬號；
（三）不得為懲戒對象辦理新的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、域名、IP 地址等業(yè)務(wù)，不得為懲戒對象提供網(wǎng)站、應(yīng)用程序的分發(fā)、上架等業(yè)務(wù)。
此外，公安部將有關(guān)懲戒對象共享至全國信用信息共享平臺，并通過“信用中國”對嚴(yán)重失信主體信息進行公示。公安部將有關(guān)懲戒對象信息提供給中國人民銀行征信中心，由中國人民銀行征信中心按照國家有關(guān)規(guī)定納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。
