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陳穎等11人受雇臺(tái)灣老板，遠(yuǎn)赴菲律賓冒充司法機(jī)關(guān)工作人員，專門對(duì)國(guó)內(nèi)民眾進(jìn)行電信詐騙。僅一名北京市民就被騙走1355萬(wàn)元。記者昨天獲悉，這起由公安部成立專案組，并聯(lián)手臺(tái)灣、菲律賓警方破獲的特大跨國(guó)電信詐騙案的部分嫌疑人已在北京市二中院宣判，陳穎等11名“話務(wù)員”被以詐騙罪分別判處有期徒刑12年到2年半不等。
本報(bào)記者 裴曉蘭
□供述 別墅內(nèi)作案限出入
28歲的陳穎曾是詐騙團(tuán)伙的一名“話務(wù)員”，她是福建省云霄縣人，中專文化。
陳穎供述說(shuō)，2010年初，無(wú)業(yè)的她認(rèn)識(shí)了20歲女孩小蕾。同年10月中旬，小蕾說(shuō)要去菲律賓打工，月薪5000元，只負(fù)責(zé)接電話，問(wèn)她去不去，她同意了。過(guò)了幾天，小蕾帶她到廈門見了一名臺(tái)灣男子，對(duì)方拿著她的護(hù)照給她辦了簽證和機(jī)票。同年10月25日，她從廈門高崎機(jī)場(chǎng)坐飛機(jī)去了菲律賓馬尼拉。
下飛機(jī)后，陳穎被一個(gè)叫阿哲的臺(tái)灣人接到一處兩層別墅內(nèi)，屋內(nèi)窗簾緊閉，客廳擺著很多張小桌子，每張桌子上都有一部電話，打電話的有四五十人，每人都有一個(gè)外號(hào)，比如“一三”“小潞”“小仙”，接她的阿哲是負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理的，所有人都在那里吃住，其每周可以外出一次買日用品和零食。很快，陳穎也有了新名字：豆豆。
陳穎說(shuō)，到別墅的第二天，阿哲就給了她一份“劇本”，上面寫著引誘事主的話，讓她跟著別人學(xué)如何接電話。
“話務(wù)員”共分為三線，一線冒充法院工作人員，二線假冒公安民警，三線偽裝成辦案民警或公安局領(lǐng)導(dǎo)。
陳穎說(shuō)，她從2010年11月初開始接電話，很快就參與做成了一個(gè)大單，詐騙金額有1355萬(wàn)元，被騙者正是北京市民喬某。
□贓款 賺24萬(wàn)給母親買房
據(jù)被抓的話務(wù)員交代，一線騙子除了冒充法院工作人員，還冒充過(guò)電信及郵政工作人員。一線話務(wù)員每天接聽約50個(gè)電話，二線話務(wù)員每天接聽10多個(gè)電話，三線話務(wù)員每天接兩三個(gè)。每次詐騙成功后，管理者會(huì)把每筆錢和一二三線的人員名字寫在黑板上，根據(jù)崗位不同，每個(gè)話務(wù)員拿到相應(yīng)的底薪和提成。
陳穎說(shuō)，做成喬某那一單后沒(méi)幾天，負(fù)責(zé)管理她的阿哲說(shuō)要換作案的房屋，讓她先回國(guó)等消息。2010年11月25日，她和幾個(gè)話務(wù)員一起回國(guó)。次日，曾給她辦護(hù)照出國(guó)的臺(tái)灣人，在廈門請(qǐng)他們吃飯，并給了她24.2萬(wàn)元現(xiàn)金，說(shuō)是喬某那單給她算出來(lái)的提成。
陳穎隨后將錢湊夠28萬(wàn)元，先存入朋友的銀行卡，之后讓朋友把錢轉(zhuǎn)賬給了她母親。她的母親將錢用于在漳州市購(gòu)房和生活花銷。
2011年3月28日，在菲律賓的同伙被抓3個(gè)月后，陳穎向公安機(jī)關(guān)投案。案件審理期間，陳穎的家屬代為退賠24.2萬(wàn)元。
辦案人員指出，其實(shí)騙子所編造的理由很可笑：一是公安機(jī)關(guān)不可能通過(guò)打電話的形式詢問(wèn)所謂的案情和通報(bào)案件情況；二是公檢法等機(jī)關(guān)的電話，包括本地和異地的，相互之間不可能直接互相轉(zhuǎn)接。
□判決 11名從犯在京領(lǐng)刑
據(jù)了解，在案發(fā)后，公安部成立專案指揮部，直接調(diào)配北京、云南、湖北等9個(gè)涉案省(區(qū)、市)的警力，查明犯罪團(tuán)伙撥打詐騙電話的窩點(diǎn)在菲律賓，網(wǎng)上轉(zhuǎn)撥贓款地在臺(tái)灣、菲律賓、泰國(guó)，提取贓款地在臺(tái)灣、菲律賓等地，并查明該犯罪集團(tuán)已詐騙大陸21個(gè)省(區(qū)、市)450多名群眾1.4億元人民幣。在北京、臺(tái)灣、菲律賓三方合作下，在大陸搗毀31個(gè)電話詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人143名，繳獲凍結(jié)贓款1177萬(wàn)元。此外，臺(tái)灣警方也出動(dòng)警力鏟除了2個(gè)電話詐騙窩點(diǎn)，菲律賓警方則動(dòng)用了50余名菲律賓國(guó)家調(diào)查局警員對(duì)詐騙窩點(diǎn)開展沖擊，鏟除了10個(gè)電話詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人35名。
近日，市二中院對(duì)陳穎等11人作出一審判決。鑒于他們均系從犯，歸案后均能如實(shí)供述所犯罪行，且有兩名被告人是犯罪未遂等情節(jié)，依法對(duì)他們從輕或減輕處罰。法院一審以詐騙罪分別判處他們有期徒刑12年到2年半不等，并處罰金1.2萬(wàn)元到3000元不等。其中，陳穎量刑最重，為有期徒刑12年。
判決后，陳穎等10名被告人提出上訴。目前，案件還在北京市高院二審中。
□揭露騙局
1
事主突然接到語(yǔ)音電話，被告知被起訴。詢問(wèn)詳情時(shí)，冒充法院人員的騙子稱，事主銀行卡透支，被銀行起訴，面臨強(qiáng)制執(zhí)行扣款。事主表示沒(méi)有辦理過(guò)涉案信用卡，騙子讓事主詢問(wèn)警方，并轉(zhuǎn)接。
2
冒充值班民警的騙子稱，事主卷入一宗集團(tuán)犯罪，涉嫌走私洗錢，借機(jī)詢問(wèn)事主身份證號(hào)碼等個(gè)人信息。并讓事主給辦案民警打電話。
3
冒充辦案民警的騙子告訴事主，身份資料已被冒用，要將事主的嫌疑人身份轉(zhuǎn)為被害人，事主必須配合，否則面臨刑事責(zé)任。要重新開戶，將存款轉(zhuǎn)入，申請(qǐng)賬戶防護(hù)安全的設(shè)定。強(qiáng)調(diào)此事涉及國(guó)家機(jī)密，不可告訴任何人，要是泄密，會(huì)立刻凍結(jié)所有賬戶資金，并以泄露國(guó)家機(jī)密罪逮捕事主。不要知法犯法！
4
此時(shí)，事主已被“深度套牢”。不僅按照騙子的要求開戶、轉(zhuǎn)款，甚至在撥打電話時(shí)，按照騙子要求在手機(jī)上輸入了銀行卡密碼。騙子利用音頻分析軟件，破解了事主所按按鍵的數(shù)字，從而盜取密碼。
一線騙子(冒充法院工作人員)
信用卡透支被起訴
“你好，這里是北京市第一中級(jí)人民法院，最后一次通知你，有你一張法院傳票，請(qǐng)于今天16時(shí)前到法院接受處理，如超過(guò)16時(shí)，將采取強(qiáng)制扣除措施。”2010年11月3日15時(shí)許，北京市民喬某接到一個(gè)語(yǔ)音電話，這是詐騙團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)集中向大陸地區(qū)電話座機(jī)發(fā)送的語(yǔ)音包。喬某按照語(yǔ)音提示按了“0”。接電話的是陳穎，她冒充法院工作人員。
“你好，這里是北京市第一中級(jí)人民法院�！�
“我剛接到電話，說(shuō)有我一張傳票，是怎么回事？”喬某問(wèn)道。
“等我查一下。你是有一張傳票沒(méi)領(lǐng)，你2010年6月10日在福建泉州興業(yè)銀行辦了一張信用卡，卡號(hào)是524066897250****，透支13600元，銀行把你告了，如果繼續(xù)不交錢就會(huì)從你名下的其他賬戶強(qiáng)制執(zhí)行扣款。”
喬某說(shuō)：“我從沒(méi)開過(guò)那家銀行的信用卡，肯定是弄錯(cuò)了�！�
“我這邊查出來(lái)的結(jié)果就是這樣。你可能是被盜辦信用卡了，建議你和當(dāng)?shù)孛窬?lián)系。我?guī)湍戕D(zhuǎn)接到泉州市110報(bào)案中心吧�！�
二線騙子(冒充值班民警)
已經(jīng)涉嫌走私洗錢
陳穎將電話轉(zhuǎn)給同在別墅內(nèi)的二線騙子，這位男性“同事”，冒充公安局值班民警。
“你好，這里是泉州市110報(bào)警服務(wù)臺(tái)，我叫趙進(jìn)，警號(hào)6002**，你是要報(bào)案嗎？”
“我接到法院電話，說(shuō)我在泉州興業(yè)銀行辦的一張信用卡透支了，被銀行告了，我沒(méi)有辦過(guò)這張卡，可能有人盜用我身份辦信用卡�！眴棠撤Q。
“你的姓名和身份證號(hào)是多少？”
喬某如實(shí)回答。
“經(jīng)過(guò)查詢，你涉及一宗集團(tuán)犯罪，你開了一個(gè)銀行賬號(hào)，已經(jīng)涉嫌走私洗錢�！�
喬某說(shuō)：“不可能，我沒(méi)有走私洗錢的事�！�
“可是我查詢到，你的銀行卡里有600多萬(wàn)，如果你沒(méi)涉案就有可能是個(gè)人信息泄露，要向當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)說(shuō)明，對(duì)你名下資產(chǎn)進(jìn)行保全。你先別著急，我把你的情況和我們負(fù)責(zé)辦案的李警官說(shuō)一下，你一會(huì)兒給他打電話，他的電話是1502175****�！�
三線騙子(冒充辦案民警)
要協(xié)助辦案并保密
三線騙子是誤導(dǎo)事主的關(guān)鍵人物，由臺(tái)灣人扮演。
喬某撥通“李警官”的電話，講述經(jīng)歷并解釋自己沒(méi)有犯罪。
“我們警方不排除你的個(gè)人身份資料已經(jīng)被冒用。你現(xiàn)在是詐騙犯罪嫌疑人，如果你要轉(zhuǎn)為被害人，我們要把案件調(diào)查清楚，不然你將負(fù)刑事責(zé)任。我可以向法院申請(qǐng)對(duì)你名下的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)查，你明天給我打電話�！�
2010年11月4日上午，喬某又撥打了“李警官”的電話，對(duì)方以錄口供為由，詢問(wèn)她的銀行賬戶及存款情況。
“你名下的銀行賬戶已被公安機(jī)關(guān)列為問(wèn)題賬戶，現(xiàn)在整個(gè)案情對(duì)你相當(dāng)不利，你要自己提出證據(jù)來(lái)澄清，否則檢察院要把你名下所有的銀行賬戶全部?jī)鼋Y(jié)。若發(fā)現(xiàn)你確實(shí)涉案，你名下賬戶所有資金將全數(shù)充公，并追究相關(guān)刑責(zé)。我會(huì)幫你由涉嫌人轉(zhuǎn)為被害人，幫你向檢察官或國(guó)家金融監(jiān)管局對(duì)你名下的銀行賬戶申請(qǐng)金融保單及賬戶防護(hù)安全的設(shè)定。你要去中國(guó)銀行以你個(gè)人名義開立新的銀行卡賬戶，并將你其他銀行里面的資金提取出來(lái)，全部整合存進(jìn)這張新的中國(guó)銀行卡賬戶中。”
喬某問(wèn)：“為什么要這樣做？”
“中國(guó)銀行是國(guó)務(wù)院直屬的金融機(jī)構(gòu)，監(jiān)管局要在這家銀行為你開立金融保單，以確保你的權(quán)益�，F(xiàn)在你就去中國(guó)銀行辦理新卡吧，記住要把手機(jī)銀行、網(wǎng)銀等功能一并開通。此事涉密，你不可以告訴其他人，包括你的家人、親戚、朋友都不能說(shuō)。要是你有泄密行為，我們會(huì)立刻凍結(jié)你名下所有賬戶資金，并以泄露國(guó)家機(jī)密罪逮捕你。你不要知法犯法！”
喬某照辦。
行騙得手
破解密碼轉(zhuǎn)走存款
當(dāng)日，喬某去中國(guó)銀行開了一個(gè)賬戶，并開通網(wǎng)銀。三線騙子隨后讓她在手機(jī)上輸入了銀行卡密碼，稱金融監(jiān)管局要對(duì)她新辦的銀行卡進(jìn)行審核。
喬某照做，她并不知道，當(dāng)她在自己手機(jī)上輸入密碼時(shí)，三線騙子利用音頻分析軟件，破解了她所按按鍵的數(shù)字，從而盜取了她的網(wǎng)銀密碼。
此后，三線騙子讓喬某向新卡內(nèi)存錢，并稱她不能查賬，警方會(huì)要求有關(guān)部門盡快把她的中國(guó)銀行卡做安全設(shè)定，并開立金融保單。
從2010年11月4日到15日，喬某陸續(xù)向其新開的中國(guó)銀行賬戶內(nèi)存入1355萬(wàn)元。這期間，三線騙子一直和喬某保持電話聯(lián)系，并利用盜取的密碼在網(wǎng)上進(jìn)行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，騙取錢財(cái)。
喬某說(shuō)，那1355萬(wàn)元她是分14次存入的，每次金額從500萬(wàn)元到2.7萬(wàn)元不等。直到11月16日，喬某發(fā)現(xiàn)被騙，于是報(bào)警。
警方調(diào)查得知，早在2010年10月底，四川的5名事主就被以同樣方式騙走了700余萬(wàn)元，同年11月3日，云南還有一名事主被騙走2300余萬(wàn)元。
