最高檢:利用互聯(lián)網(wǎng)實施金融犯罪趨勢明顯

  高檢公訴廳副廳長聶建華23日表示,近年來我國金融領(lǐng)域犯罪呈現(xiàn)出利用互聯(lián)網(wǎng)實施的趨勢明顯等三大新特點。檢察機關(guān)將進一步加大工作力度,依法打擊金融犯罪、營造誠信有序的市場環(huán)境。

  聶建華介紹,以網(wǎng)絡(luò)借貸、眾籌融資、互聯(lián)網(wǎng)支付等為主要代表的互聯(lián)網(wǎng)金融迅猛發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)金融的虛擬性、跨地域性等特征使犯罪分子更容易利用其實施犯罪。如,利用P2P平臺實施的集資詐騙案件和非法吸收公眾存款案件大量出現(xiàn),利用支付寶、微信等第三方支付與手機綁定實施的信用卡詐騙案、騙取附屬于信用卡的貸款案等案件也不斷出現(xiàn)。

  同時,涉眾型金融犯罪仍然高發(fā)多發(fā),發(fā)案數(shù)量、涉案金額、參與人數(shù)繼續(xù)處于高位,發(fā)案區(qū)域廣泛,而且不斷向新的行業(yè)、領(lǐng)域蔓延。如很多非法集資案件假借銷售理財產(chǎn)品名義實施。

  國際化趨勢凸顯也是一大新特點。近年來,協(xié)助他人非法辦理跨境匯兌、買賣外匯、資金支付結(jié)算等地下錢莊違法犯罪活動,以及利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益等犯罪活動比較猖獗,都反映了金融犯罪呈現(xiàn)的國際化趨勢。

  聶建華說,下一步,檢察機關(guān)將進一步加強對金融犯罪相關(guān)法律適用問題的研究,會同最高人民法院、公安部等有關(guān)部門針對重大、疑難、復雜的法律適用問題,研究制定司法解釋或者司法解釋性質(zhì)文件;探索建立金融違法犯罪的行政執(zhí)法與刑事司法銜接的協(xié)作機制,加強檢察機關(guān)與有關(guān)行政監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)配合;建立具有高度責任感和豐富辦案經(jīng)驗的防范和懲治金融犯罪專業(yè)檢察隊伍,探索成立專門金融檢察部門或者金融檢察專業(yè)辦案組,不斷提高辦案人員的金融知識水平和業(yè)務(wù)能力。


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