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本報(bào)記者周斌
近日，江蘇無錫警方兵分?jǐn)?shù)路，在上海閔行區(qū)搗毀一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，繳獲作案用銀行卡200余張，扣押現(xiàn)金200余萬元。據(jù)悉，該團(tuán)伙以臺(tái)灣來大陸無業(yè)人員為主，通過開設(shè)合法公司作掩護(hù)，將詐騙所得“洗白”后轉(zhuǎn)移至境外。
半個(gè)月被騙100余萬元
6月1日上午，家住無錫新區(qū)梅村的朱阿姨買完菜剛返回家中，電話響起。
“您好，這里是中國(guó)電信，您的電話欠費(fèi)3210元，如果有疑問，請(qǐng)按2號(hào)鍵轉(zhuǎn)人工服務(wù)�！敝彀⒁贪聪�2號(hào)鍵，對(duì)方稱，其電話欠費(fèi)可能是身份證信息被人冒用，并主動(dòng)要求為朱阿姨報(bào)警。
不一會(huì)，自稱浙江臨安公安局的“黃警官”打來電話，說朱阿姨的銀行卡可能被壞人利用了，涉嫌洗黑錢，現(xiàn)要凍結(jié)其賬戶。為資金安全，要朱阿姨將賬戶上的錢轉(zhuǎn)至一指定“安全”賬戶。
驚慌失措的朱阿姨立即根據(jù)來電顯示撥打114查詢，得知來電“號(hào)碼”確為臨安公安局電話——她不知道，騙子使用了“任顯軟件”，可以顯示任何想顯示的號(hào)碼。
于是，朱阿姨顧不上做飯，將16.4萬元拆遷款如數(shù)匯到對(duì)方賬戶上。兩天后，無錫市民張女士被以同樣的方式騙走43萬元，這筆錢是她四處籌借，用來為患重病的家人動(dòng)手術(shù)的救命錢。而之前，5月30日，無錫新區(qū)的趙某也被騙數(shù)十萬元。
短短半個(gè)月里，僅無錫新區(qū)警方就接報(bào)十幾起電信詐騙案，涉案金額100多萬元。新區(qū)公安分局立即組建專案組對(duì)被害人逐一回訪，分析犯罪分子的詐騙手法后，確定這些案件系同一伙騙子所為，遂串并偵查。
“取款”者日進(jìn)千金
警方查明，該詐騙團(tuán)伙分工明確，詐騙集團(tuán)的頭目藏身境外，遙控指揮。35歲的臺(tái)灣臺(tái)南縣人卓永和根據(jù)指令，于2008年持大陸通行證到上海后，專門為該詐騙團(tuán)伙負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬“業(yè)務(wù)”。
為使詐騙所得資金“名正言順”地轉(zhuǎn)移至境外，卓永和伙同他人在上海閔行區(qū)開設(shè)了一家名為飛快貨運(yùn)代理有限公司的企業(yè)，以此掩護(hù)非法匯兌業(yè)務(wù)，進(jìn)行洗錢活動(dòng)。
卓永和還找來十幾張身份證，辦理了大量銀行卡，全部開通網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，進(jìn)行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬；并指揮手下馬仔到銀行柜臺(tái)上提款、存款、跨行轉(zhuǎn)賬。據(jù)卓永和交代，自其2008年參與犯罪活動(dòng)，經(jīng)他手轉(zhuǎn)出的資金大約有5億元人民幣。
為逃避打擊，卓永和并不直接與詐騙所得接觸，受害人被騙后，由臺(tái)灣人王志文組成的“提款組”專門在各地ATM機(jī)上提款，然后再將錢匯總到卓永和手上。據(jù)悉，王志文等人僅僅是“取款”，每天都有一兩千元的收入。詐騙所得金額之巨可想而知。
順藤摸瓜直搗窩點(diǎn)
專案組認(rèn)真梳理后發(fā)現(xiàn)，被騙款都被匯向同一批可疑的銀行卡上，提款地點(diǎn)集中在廣東東莞、湖南衡陽(yáng)和湖北宜昌等地，其中宜昌提款最為頻繁。專案組民警立即趕赴宜昌，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢i定嫌疑人提款用的銀行卡，并在宜昌某銀行ATM機(jī)前發(fā)現(xiàn)正在取款的兩名嫌疑人，遂將他們抓獲，其中便有臺(tái)灣人王志文。
得知王志文等人取的款均匯往上海后，專案組隨即派人赴上海開展工作。卓永和一伙逐漸浮出了水面。民警破門而入時(shí)，卓永和等人正在進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，人證物證俱在。
目前，該案正在進(jìn)一步審理中。
