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上圖為中泰警方簽署移交備忘錄。
下圖為中國警方向泰國警方移交的10名犯罪嫌疑人之一。
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文／圖本報(bào)記者趙陽
5月16日下午4時(shí)15分，在廣州白云機(jī)場臨時(shí)搭建起來的大廳內(nèi)，隨著中泰兩國警方有關(guān)文件的簽署，30歲的泰國籍犯罪嫌疑人金萊多，和其他犯罪嫌疑人一起被正式移交給了泰國警方。
因涉嫌電信詐騙，在5月9日由公安部統(tǒng)一組織的抓捕行動(dòng)中，金萊多等人被抓獲。移交儀式后，《法制日報(bào)》記者從公安部刑偵局了解到此案的偵破經(jīng)過。
“話房”藏在居民樓內(nèi)
廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)南門元心新村內(nèi)，一幢五層紅色小樓并無特別之處。但一起電信詐騙案的“話房”就設(shè)在這里。
今年年初，泰國警方通過國際刑警組織向中國公安部發(fā)出一份協(xié)查通報(bào)：今年以來，泰國接連發(fā)生電信詐騙案，涉案金額較大。警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該案共涉及案件200余起，涉案金額總計(jì)1.5億泰銖，而犯罪嫌疑人很可能就隱藏在中國境內(nèi)。
在接到公安部轉(zhuǎn)來的線索后，廣東省公安廳隨即開始了偵查工作。隨著工作的深入，鎖定了犯罪嫌疑人9人，地點(diǎn)就在東莞的這棟紅色五層小樓。
“通常，我們與泰方聯(lián)系主要通過兩種途徑，一種就是點(diǎn)對點(diǎn)聯(lián)系，就是兩地偵查部門直接進(jìn)行溝通，另外一種就是經(jīng)過公安部授權(quán)，通過中國駐泰國的警務(wù)聯(lián)絡(luò)官向泰方傳遞相關(guān)信息�！眳⑴c此案偵破的廣東省公安廳刑偵局大要案處副處長萬建剛表示。
東莞公安局厚街分局民警王建勛回憶說，他和同事們蹲守發(fā)現(xiàn)，這棟樓平時(shí)基本不開門，除去每天的固定時(shí)間有一中年女子外出買買菜和采購一些日用品外，很少有人外出。
“這名中年女子每次買的菜都很多，而且樓內(nèi)的窗簾基本上都是拉著的�！蓖踅▌渍f。
而后，通過與當(dāng)?shù)仉娦挪块T聯(lián)系發(fā)現(xiàn)，樓內(nèi)打出的電話數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了正常范圍。毫無疑問，這里就是電信詐騙案的一個(gè)窩點(diǎn)。
來中國是為了賺錢
5月9日6時(shí)，公安部刑偵局在東莞組織開展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉摧毀了這個(gè)專門詐騙泰國民眾的跨國電信詐騙集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人12人，除臺(tái)灣和大陸居民各1人外，其余10人均為泰國籍。
經(jīng)初步審查，該詐騙團(tuán)伙總部設(shè)在臺(tái)灣，由臺(tái)灣人組織策劃，詐騙電話窩點(diǎn)設(shè)在大陸，主要通過租用互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)傳真平臺(tái)和非法電信運(yùn)營商線路，冒充司法機(jī)關(guān)工作人員等多種方式進(jìn)行詐騙，而主要對象就是泰國國內(nèi)普通群眾。
“這是一起典型的跨國跨境案，如果沒有中泰兩國警方的合作，很難在這么短的時(shí)間內(nèi)偵破�！比f建剛說，此案犯罪嫌疑人大都是外國人，且組織嚴(yán)密，增加了偵破難度。
犯罪嫌疑人金萊多曾在泰國一家小公司上班，月收入為6000至8000泰銖，為了多賺些錢，2011年9月，她來到廣東。一下飛機(jī)就迅速被人帶至東莞的租住房內(nèi)，經(jīng)過簡短的培訓(xùn)就開始“工作”了。
萬建剛告訴記者，此類電話詐騙犯罪行為的最大特點(diǎn)就是，犯罪嫌疑人租住房間的期限很短，最長的也就3個(gè)月，短的半個(gè)月，此后他們會(huì)另外找一處新的租住點(diǎn)繼續(xù)實(shí)施詐騙，“所以，打擊這類犯罪行為，就要盡快鎖定犯罪地點(diǎn)和犯罪嫌疑人”。
“話務(wù)”生活極其簡單
“二線”是電信詐騙犯罪案件中的一個(gè)代號，其主要工作就是在電話里冒充各種身份實(shí)施詐騙。此次電信詐騙案的犯罪嫌疑人之一，40歲的泰國籍男子阿福就是一名“二線”，其冒充的身份是警察。
按照阿福的說法，“一線”就是專門負(fù)責(zé)打電話的。他們經(jīng)常冒充銀行工作人員給受害人打電話，說他賬戶里的錢或是信用卡被盜用。為了他們的資金安全，請他們報(bào)案，并留給他們一個(gè)電話號碼。
當(dāng)受害人按照“一線”留下的電話打過來后，接電話的正是“二線”阿福。受害人相信后，阿福就給受害人提供一個(gè)安全賬號，這個(gè)賬號就是“阿福們”自己設(shè)的。受害人把錢匯到這個(gè)賬戶后，錢就會(huì)被馬上轉(zhuǎn)走。
事實(shí)上，“一線”留給受害者的電話號碼是經(jīng)過軟件處理的，與真實(shí)的執(zhí)法機(jī)關(guān)電話相差甚微。
阿福在租住房里的生活可以用“簡單”二字形容：早上九點(diǎn)開工，一直到下午四點(diǎn)半。不經(jīng)允許不能隨便外出，有專門的人做飯。
據(jù)公安部刑偵局局長劉安成介紹，包括電信詐騙在內(nèi)的一些新型犯罪的發(fā)展，使國際間的警務(wù)合作成為一種模式。近年來，為打擊跨國電信犯罪，由公安部直接組織的若干國家聯(lián)手打擊電信詐騙行動(dòng)已達(dá)數(shù)次，抓獲了一大批犯罪嫌疑人。
“通過這種聯(lián)合打擊，我們要讓犯罪分子知道，不管他們躲藏到哪里，都會(huì)被抓捕歸案。”劉安成表示。
本報(bào)廣州5月16日電
