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圖為：繳獲的部分銀行卡
圖為：抓獲詐騙團(tuán)伙頭目褚偉成
本報(bào)記者吳昌華 實(shí)習(xí)生駱寧 通訊員龔軒
電信詐騙有多兇險(xiǎn)？?jī)H一名受害人就被騙2311萬(wàn)余元！這個(gè)讓人瞠目結(jié)舌的數(shù)字，再次刷新了電信詐騙案值的最高紀(jì)錄。
昨日，由我省警方主導(dǎo)偵破的“11·30”電信詐騙專案進(jìn)入尾聲，公安部統(tǒng)一組織內(nèi)地9省警方，協(xié)調(diào)中國(guó)臺(tái)灣警方，并爭(zhēng)取到菲律賓警方的配合，于下午3時(shí)同時(shí)展開集中抓捕行動(dòng)。是役，我省警方分赴5市，一舉抓獲以8名臺(tái)灣人為首的36名犯罪嫌疑人。這是今年公安部第3次對(duì)電話詐騙實(shí)施跨境統(tǒng)一抓捕行動(dòng)。
昨日下午，記者來(lái)到設(shè)在省公安廳刑偵總隊(duì)的湖北分指揮部，采訪了此案?jìng)善频脑斍椤?/P>
七旬退休老爹被騙21萬(wàn)
今年8月17日下午4時(shí)30分許，十堰市公安局接到70歲的退休工人郭爹爹報(bào)案。原來(lái)，當(dāng)天上午11時(shí)30分許，郭家座機(jī)響了，傳來(lái)一段自動(dòng)語(yǔ)音，大意為：我們是武漢市公安局，有線索表明您參與一起重大詐騙案，可能您的身份證和銀行卡信息泄露，被犯罪分子利用，請(qǐng)按9轉(zhuǎn)辦案警官電話。
郭爹爹一下子懵了，按了轉(zhuǎn)接后，一男子自稱是“陳吉祥”警官，聲稱郭爹爹的銀行卡信息已被犯罪團(tuán)伙掌握，可能遭受損失。為此，公安機(jī)關(guān)將凍結(jié)該賬戶，建議郭爹爹將所有存款轉(zhuǎn)至“公安局安全賬戶”保管�！瓣惣椤边�告知“武漢市第二人民法院審判長(zhǎng)李沖”的電話。郭爹爹接通“李沖”電話，“李沖”證實(shí)確有其事。郭爹爹查詢來(lái)電號(hào)碼確系武漢市公安局總機(jī)，便將存款21萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的賬戶，此后發(fā)覺(jué)上當(dāng)。
郭爹爹的兒女不在身邊，婆婆又癱瘓?jiān)诖�。民警深感痛心。省委常委、公安廳長(zhǎng)吳永文對(duì)此批示：要從關(guān)注民生的高度，全力偵破。省公安廳黨委副書記、副廳長(zhǎng)尚武直接組織指揮，從省市公安機(jī)關(guān)抽調(diào)30余名精干力量組成專案組展開調(diào)查。
巨大詐騙網(wǎng)絡(luò)驚動(dòng)公安部長(zhǎng)
郭爹爹報(bào)案后，十堰警方發(fā)現(xiàn)，21萬(wàn)元在十幾分鐘內(nèi)即通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，分散到11個(gè)賬戶，然后分別在廈門、珠海取現(xiàn)。8月19日，專案民警即奔赴廈門、珠海。
此后經(jīng)2個(gè)多月艱苦偵查，十堰市公安局刑偵支隊(duì)長(zhǎng)黃曉濱率民警先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)7省10多個(gè)城市，終獲重大突破。專案民警掌握了詐騙團(tuán)伙用于洗錢的“內(nèi)線”賬戶，由此發(fā)現(xiàn)一個(gè)龐大的詐騙網(wǎng)絡(luò)。該網(wǎng)絡(luò)除在廈門、珠海之外，還在湖北武漢、黃石的ATM機(jī)取款，再轉(zhuǎn)往廣東東莞洗錢。撥打詐騙電話的窩點(diǎn)有10個(gè)，都遠(yuǎn)在菲律賓，其頂級(jí)頭目則隱藏在臺(tái)灣。
因案情重大，專案組進(jìn)京向公安部匯報(bào)。
公安部獲悉，10月、11月，全國(guó)相繼發(fā)生案值特別巨大的電話詐騙案：10月19日，四川王某被騙387萬(wàn)元；11月2日，云南做房地產(chǎn)和玉石生意的揭某被騙2311萬(wàn)余元，刷新了大陸電信詐騙案值之最；11月2日，黑龍江白某被騙182萬(wàn)元；11月16日，北京喬某被騙1355萬(wàn)元……
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，以上特大案件與郭爹爹被騙案為同一團(tuán)伙所為。公安部部長(zhǎng)孟建柱、常務(wù)副部長(zhǎng)楊煥寧及多位副部長(zhǎng)相繼作出批示。11月30日，公安部召開專題會(huì)議，將此案命名為“11·30”專案，由公安部直接組織指揮偵破。
公安部第3次組織跨境抓捕
據(jù)查，這是一個(gè)以臺(tái)灣人曹世勛、褚偉成為主要成員的80余人詐騙團(tuán)伙。12月26日，公安部召開部署會(huì)，確定于27日下午3時(shí)全國(guó)7省市(湖北、黑龍江、北京、四川、云南、重慶、廣東)，與中國(guó)臺(tái)灣及菲律賓警方聯(lián)手開展同步抓捕行動(dòng)。
是時(shí)，湖北分戰(zhàn)場(chǎng)專案指揮長(zhǎng)尚武一聲令下，我省專案組150余名民警分5個(gè)行動(dòng)小組，在廣東東莞、福建廈門、江西贛州、湖北武漢、黃石等地，一舉抓獲曹世勛、褚偉成等36名犯罪嫌疑人(其中臺(tái)灣籍8人)；共摧毀地下錢莊1個(gè)、取款轉(zhuǎn)款窩點(diǎn)4個(gè)，凍結(jié)銀行卡賬戶13個(gè)；繳獲作案用的銀行卡1200張(還有大量未啟用的新卡)、電腦17臺(tái)、U盾150個(gè)，繳獲人民幣30萬(wàn)余元、臺(tái)幣20萬(wàn)余元。警方現(xiàn)已查明，該團(tuán)伙用于洗錢的一個(gè)賬戶，入賬就高達(dá)2億多元。該案受害人以老人、婦女居多，也有多名大學(xué)教授，甚至有警察家屬。據(jù)保守估計(jì)，贓款達(dá)1.4億元。
據(jù)介紹，這是公安部第3次組織打擊電信詐騙跨境統(tǒng)一抓捕行動(dòng)。此前的6月21日，公安部協(xié)調(diào)大陸16省市與臺(tái)灣警方，對(duì)“10·11”專案同時(shí)收網(wǎng)，共抓獲犯罪嫌疑人150余名，我省在武漢市抓獲1名嫌疑人；8月25日，公安部對(duì)“8·10”專案統(tǒng)一實(shí)施抓捕，兩岸共抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人400余名，該案主犯羅世剛等50余人在武漢落網(wǎng)(本報(bào)8月26日曾報(bào)道)。
狡兔三窟的電信詐騙網(wǎng)
電信詐騙是非接觸型犯罪，犯罪團(tuán)伙地域跨度大、詐騙金額高，導(dǎo)致偵查難、取證難，想追回贓款非常困難。
辦案民警介紹，電信詐騙已形成完整的分工協(xié)作。據(jù)目前掌握的案情，詐騙大陸居民的團(tuán)伙最上層往往隱藏在臺(tái)灣，他們將詐騙臺(tái)詞編寫成數(shù)個(gè)版本的“劇本”，交由撥電話的“公司”；撥電話的“公司”負(fù)責(zé)人也是臺(tái)灣人，將窩點(diǎn)設(shè)在菲律賓，招募大陸人士以旅游者身份前往“打工”。他們通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)撥打網(wǎng)絡(luò)電話，使用“來(lái)電任意顯”技術(shù)，按號(hào)段群撥電話，使用自動(dòng)語(yǔ)音，往往有千分之一的電話按語(yǔ)音提示接通人工服務(wù)，這些人就會(huì)成為詐騙目標(biāo)。此外，還有負(fù)責(zé)取款、轉(zhuǎn)賬、洗錢的“匯水”公司。它組織“車手組”、“洗錢組”�！败囀帧必�(fù)責(zé)取款、匯款，每取出、匯款一筆錢，可獲得0.5%-0.8%的報(bào)酬。還有“公司”專門提供銀行卡。
反之，如果詐騙目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)臺(tái)灣居民，其頭目往往隱藏在大陸。如“8·10”專案的頭目羅世剛就隱藏在武漢，其撥電話窩點(diǎn)設(shè)在廈門。
警方介紹，贓款通常最終被轉(zhuǎn)往臺(tái)灣。由于司法程序、調(diào)查取證等方面的原因，追回贓款非常困難。
警方提醒：不要相信陌生人的轉(zhuǎn)賬電話
昨日，省公安廳刑偵總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)魏偉表示，電信詐騙犯罪危害極其巨大，警方予以打擊仍然任重道遠(yuǎn)，廣大群眾需加強(qiáng)防范。
魏偉提醒市民，如果接到陌生來(lái)電聲稱“身份信息、銀行卡信息泄露”、“被犯罪集團(tuán)利用”、“電話欠費(fèi)”、“購(gòu)車退稅”、“親友受災(zāi)需救助”、“信用卡消費(fèi)”、“轉(zhuǎn)賬短信”等，進(jìn)而要求你向指定賬號(hào)轉(zhuǎn)款的電話和短信，一律不要相信，同時(shí)可撥打110求助。
