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詐騙團(tuán)伙的賬戶遍布全國，圖為警方查獲的部分銀行卡和存折。記者邵權(quán)達(dá) 攝
“子孫賬戶”遍布全國 廣州警方 摧毀一借電話欠費詐騙千萬的跨境團(tuán)伙
去年年底，本報曾經(jīng)報道過多起手法高超的電話詐騙事件。近日，這一組織嚴(yán)密的跨境詐騙團(tuán)伙終被摧毀，而破案的線索竟是該集團(tuán)遍布全國的數(shù)十個“子孫”賬戶。令人奇怪的是，該集團(tuán)可以在短短5分鐘之內(nèi)，將數(shù)百萬元贓款通過這些賬戶層層轉(zhuǎn)移，最后悄無聲息轉(zhuǎn)到境外。
本報訊 (記者陳翔 通訊員張毅濤)春節(jié)前，由廣州市公安局刑警支隊牽頭的專案組民警輾轉(zhuǎn)省內(nèi)各地以及江西、�？�、山東等省，摸查數(shù)十個由詐騙團(tuán)伙控制的“子孫賬戶”，并由此成功摧毀一借口電話欠費詐騙的跨境團(tuán)伙，涉案金額近千萬元，抓獲境內(nèi)外犯罪嫌疑人10人。
記者調(diào)查此案時，發(fā)現(xiàn)了一個重要環(huán)節(jié)：犯罪分子采用“樹枝型”快速轉(zhuǎn)移贓款，5分鐘內(nèi)可將百萬巨款化整為零。
數(shù)額驚人：
事主最多竟被騙去220萬元
去年以來，廣州市連續(xù)發(fā)生冒充電信工作人員與警察實施詐騙的案件，嫌疑人打電話到事主家中，稱事主身份資料被他人盜用，登記辦理了國際電信業(yè)務(wù)或在異地開通了固定電話，現(xiàn)已欠費，謊稱為了事主的賬戶安全，誘騙事主前往銀行柜員機(jī)，按照嫌疑人的指示操作，將事主銀行卡內(nèi)的存款轉(zhuǎn)入嫌疑人指定的所謂“安全賬戶”上實施詐騙。
一旦發(fā)生該類詐騙案件，事主被騙金額少則幾萬元，最多過百萬元，造成群眾巨額財產(chǎn)損失。
去年年底，一名事主被人以冒充深圳電信局、公安局以及法院的工作人員，謊稱事主身份資料在深圳電信公司開戶并欠費，事主銀行賬戶內(nèi)的錢為涉嫌詐騙所得及洗黑錢，要凍結(jié)事主的賬戶。后對方指引事主將銀行賬戶內(nèi)的錢進(jìn)行所謂“投保監(jiān)管”，于當(dāng)天誘騙事主通過轉(zhuǎn)賬方式將120萬元人民幣轉(zhuǎn)到對方提供的農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，第二天，事主再次按對方提供的賬號，轉(zhuǎn)賬100萬元到該賬戶內(nèi)，總共被騙走人民幣220萬元。
千里追蹤：
窮追取款路線牽出跨境犯罪團(tuán)伙
類似案件案發(fā)地都在廣州，但所有的犯罪嫌疑人開戶都不在本地。能否準(zhǔn)確追蹤大量的賬戶便成為破案關(guān)鍵。
廣州市公安局刑警支隊組織越秀、海珠等區(qū)公安分局，迅速調(diào)集精兵強(qiáng)將兵分多路，赴青島、珠海、汕頭、海南、東莞、江西等地對涉案銀行賬號進(jìn)行調(diào)查。犯罪嫌疑人留下的破案線索較少，辦案人員克服重重困難，沿犯罪嫌疑人取款路線開展千里追蹤。
民警從繁瑣的銀行賬號調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人留下的蛛絲馬跡。指揮部根據(jù)各個調(diào)查組反饋的信息進(jìn)行分析，從中牽出一個以境外人員為主謀，有外籍和境內(nèi)人員參與的電話詐騙團(tuán)伙。
春節(jié)前，抓捕組同時在廣州、深圳、海南等地實施抓捕行動，抓獲包括境外人員黃某在內(nèi)的10名境內(nèi)外犯罪嫌疑人，繳獲涉案銀行卡、銀行轉(zhuǎn)賬U盾、手提電腦等作案工具一批，及時摧毀瘋狂作案的詐騙團(tuán)伙。
