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8月15日上午，海南省儋州市黎某等6名電信詐騙團伙成員被如東縣公安局專案組民警押解回如東。至此，省公安廳掛牌督辦的如東“6.22”特大電信詐騙案告破。
今年以來，以手機短信、固定電話等方式實施的“固定電話欠費”、 “消費透支欠費”、“購車退稅”等新型詐騙案件呈高發(fā)之勢，同時利用電信工具，發(fā)布虛假中獎信息，詐騙網(wǎng)民錢財?shù)陌讣陙硪仓饾u增多，詐騙手段也越來越狡猾，給人民群眾帶來極大的經(jīng)濟損失。
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，此類犯罪分子大多藏身于境外、省外，大量使用“任意顯號”軟件，利用現(xiàn)代通信技術和電子銀行等金融工具，冒充公安、檢察、法院等政法機關工作人員，以批量撥打住戶固定電話，群發(fā)手機短信、網(wǎng)上發(fā)布虛假信息等手段，大肆進行詐騙作案，致使群眾蒙受巨額財產(chǎn)損失，已成為當前社會治安的一大突出問題。
案例一
如東警方偵破“6.22”特大電信詐騙案
6月22日8時，江蘇省如東縣公安局刑警大隊五中隊民警剛上班，縣城掘港鎮(zhèn)居民瑩瑩(化名)急匆匆來到中隊，向民警哭訴自己被騙的不幸遭遇。21日上午，她在家中上網(wǎng)玩游戲，10時許，突然，屏幕上彈出一個對話窗，出于好奇，她點擊了一下，跳出“尊敬的客戶，你已經(jīng)被抽中幸運客戶，獎金3.8萬元和一臺三星牌筆記本電腦�！�
瑩瑩根據(jù)網(wǎng)頁上的提示填寫了相關信息內(nèi)容，獲得了一個400開頭的中獎聯(lián)系號碼和區(qū)號為021的公證處電話號碼。網(wǎng)站在上海、中獎的免費電話和公證處電話都是上海的，這讓她深信不疑。她打電話與對方聯(lián)系，接電話的男子講流利的普通話，自稱叫劉某，說領獎要繳個人所得稅1000元、電腦郵寄費50元、手續(xù)費200元，合計1250元�，摤摵敛华q豫將1250元錢匯到劉某指定的王經(jīng)理的工商銀行賬戶上。就這樣，瑩瑩先后7次將189460元匯至王經(jīng)理的工行卡、建行卡和農(nóng)行卡上，可是一分錢獎金沒拿到，等丈夫回家后，她將此事告訴了丈夫，其丈夫又驚又急：“你肯定上當受騙了�！�
刑警五中隊接到報案后，立即向上級匯報，市公安局和省公安廳都將此案列為掛牌督辦案件。如東縣副縣長、公安局局長盧瑞華要求“盡一切努力，不惜一切代價，一定要偵破此案”，該局迅速從刑警、網(wǎng)絡等部門抽調(diào)了15名骨干組成了專案組，南通市公安局也派出1名民警協(xié)助，偵查工作迅速展開。專案組奔波10多天，根據(jù)掌握的信息資料分析，判斷作案人很可能是海南省儋州市的。7月6日，民警乘飛機到�？谑校Ｄ鲜」矎d技偵總隊負責人介紹說，在此之前，全國各地公安部機關已經(jīng)抓獲了100多名儋州籍的電信詐騙犯罪嫌疑人。
專案組民警通過深入細致的排查，一個姓黎的作案嫌疑人終于浮出水面。民警跟蹤了好幾天，發(fā)現(xiàn)黎某的手機與廣西北海聯(lián)系頻繁。專案組把黎某作為主攻目標，收集他在網(wǎng)絡上留下的影像，并與6月21日至22日在北海金融機構(gòu)取款的錄像進行比對，鎖定黎某有重大作案嫌疑。繼續(xù)深挖，發(fā)現(xiàn)黎某是詐騙瑩瑩巨額現(xiàn)金網(wǎng)絡的技術人員。
經(jīng)過審查，黎某等人交代了6月21日結(jié)伙詐騙瑩瑩近19萬元人民幣的犯罪事實。據(jù)6名嫌疑人交代，去年以來，他們利用網(wǎng)絡發(fā)布中獎信息，已經(jīng)詐騙成功數(shù)十起，大部分是一次騙得1250元。
案例二
犯罪團伙數(shù)月“賺錢”400多萬
“您的電話已經(jīng)欠費****元，請你盡快充值，如有疑問，請回撥0……”，這種以欠費為名實施的電話詐騙已被很多人熟知，卻依舊有人會掉入騙子設計的陷阱。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，宜興市有30多名市民被電信詐騙集團騙取信用卡資金，涉案金額高達100多萬元。其中，發(fā)案最高的一天6月22日，全市先后有5名群眾被電信詐騙集團騙走1.4萬到5萬多元不等。
6月底，專案組在無錫市公安局統(tǒng)一領導下，10多名警員先后派駐到廣東東莞，通過外圍調(diào)查和偵控手段，掌握了某網(wǎng)絡公司參與電信詐騙活動的系列犯罪事實，同時，鎖定其設在東莞市長安鎮(zhèn)上的兩個窩點。
7月6日上午10時，專案組兵分兩路，突襲這兩個犯罪團伙窩點。只是，犯罪嫌疑人顯然具有極強的反偵察意識，布下迷惑陣——只見空空蕩蕩的屋子里，只有閃爍的無線路由器和無線報警器。而此刻，接到報警信息的4名犯罪團伙成員如驚弓之鳥倉皇出逃出不遠處的某高檔小區(qū)租住屋，揣著筆記本電腦等作案工具躲進一家賓館。專案組警員尋蹤追擊，于下午4時，將惶惶不可終日的4名犯罪嫌疑人一舉擒獲。當場繳獲作案用的5臺筆記本電腦、信用卡及無線路由器等贓物贓款。
警方乘勝追擊，對其他在逃人員進行網(wǎng)上布控追緝。7月30日凌晨，在江西南昌警方配合下，另兩名犯罪嫌疑人肖某、劉某在該市的一家酒店落入法網(wǎng)。7月31日下午，警方抓捕了該犯罪團伙幕后老板臺灣人洪某，查繳寶馬740豪車、本田CRV各一輛、現(xiàn)金20萬，追繳贓款40萬元，總價值折合人民幣250萬余元。
經(jīng)查，2008年11月以來，該犯罪團伙先后向詐騙公司提供撥打上海、北京、天津、江蘇、廣東、福建等多個省市近500萬詐騙電話的服務，其中，向無錫地區(qū)撥打詐騙電話38萬次。短短幾個月，該犯罪團伙“營利”400多萬。
新招
無錫警方：防范電話欠費詐騙系統(tǒng)軟件通過
近期，無錫市公安局會同電信部門成功研發(fā)出了防范“電話欠費詐騙”系統(tǒng)軟件，并在電信市話網(wǎng)絡搭建了“防詐騙語音提示平臺”，對外地呼入的詐騙電話進行自動識別、實時監(jiān)控和及時干預，極大地提高了防范工作的效率，該防詐騙平臺自7月底試運行以來，日均提醒用戶2000戶左右，全市詐騙(既遂)案件已連續(xù)多天實現(xiàn)“零”發(fā)案。
從偵查破案的情況看，盡管“電話欠費”詐騙作案手法多樣，但有一點是共同的和關鍵的，即犯罪分子實行集團化運作，其為首、骨干成員均藏身境外，而其呼入住戶宅電的詐騙電話均是通過設在互聯(lián)網(wǎng)上的“VOIP網(wǎng)絡電話平臺”完成的。這種“VOIP網(wǎng)絡電話平臺”由專門的犯罪團伙架設、維護，在完成軟交換和與“落地商”的對接、系統(tǒng)調(diào)試正常后，即以0.6元/60秒的通話價格租給境外的詐騙集團。這種VOIP平臺通常有自動群撥功能，即根據(jù)詐騙犯罪選擇作案指向的需要，可在平臺“被叫項”內(nèi)設置任意地區(qū)的所有固定電話，每次設定的固話號段內(nèi)的電話數(shù)量少則一千門、多則一萬門，均由該平臺的自動群撥系統(tǒng)按順序自動撥打，一旦住戶接到電話將信將疑、按騙子的語音提示按下“0”鍵或“9”鍵，則該電話就會通過平臺的自動回撥功能接通境外的騙子“座席”，上當受騙由此開始。
根據(jù)詐騙電話系通過“VOIP網(wǎng)絡平臺”批量自動群撥的特點，無錫市公安局刑警支隊及時與電信部門進行溝通、研商。研討過程中，刑偵辦案人員向電信工程師詳細介紹了“電話欠費”詐騙犯罪的作案手法和作案流程，提出了采取技術手段封堵、防范此類網(wǎng)絡詐騙電話的設想和建議。無錫電信安保、科技部門高度重視，根據(jù)警方的設想和預案專門成立了科技攻關小組，并會同相關廠商耗資數(shù)萬元，在較短時間內(nèi)開發(fā)出了“通信協(xié)議信令處理軟件”、“增值業(yè)務邏輯觸發(fā)軟件”和“可編程呼叫控制軟件”等三個系統(tǒng)軟件，在電信市話網(wǎng)搭建了專門的“防詐騙語音提示平臺”。該平臺的主要功能是：通過實時分析語音呼叫流程，自動識別常見的詐騙電話字冠(如00019)的號碼，一旦發(fā)現(xiàn)該類電話呼入住戶固定電話并被事主接聽，則系統(tǒng)會在住戶掛機的瞬間，即時呼入并播放語音提示：“您剛才接到的電話如有提及電話欠費，可能是詐騙電話，如有疑問請咨詢10000或110”，并且，這種語音提示每3分鐘一次、連播3次。該平臺運行以來，成功預防了一批潛在的發(fā)案，收到了良好的社會效果。
■防范
放棄貪小便宜的心理
電信詐騙案給受害人造成了很大的經(jīng)濟損失和精神傷害，警方為偵破此案投入了大量的人力和財力。因此，必須在防范上下工夫，遏制此類案件的發(fā)生。
詐騙犯罪分子是利用人們貪小便宜的心理、賭博心理發(fā)布中獎信息，誘人上鉤，你不理會他，堅決不給他匯款，他只好收場。警方提醒廣大群眾要增強防范意識，不要輕信網(wǎng)絡、手機上的中獎信息，天上不會掉下餡餅。如果收到中獎信息，應先與家人溝通或撥打110詢問。
犯罪分子一般都是異地作案，而且利用了一些行業(yè)在管理上的漏洞。比如，手機登記不是實名制；通過假身份證、盜用他人身份證在銀行開戶辦卡，但銀行系統(tǒng)很難或者不能及時驗證等。因此，銀行、電信相關行業(yè)及部門應進一步加大監(jiān)管力度。
符建華 吳國張
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