電信詐騙案頻發(fā)

　　8月15日上午，海南省儋州市黎某等6名電信詐騙團(tuán)伙成員被如東縣公安局專(zhuān)案組民警押解回如東。至此，省公安廳掛牌督辦的如東“6.22”特大電信詐騙案告破。

　　今年以來(lái)，以手機(jī)短信、固定電話等方式實(shí)施的“固定電話欠費(fèi)”、 “消費(fèi)透支欠費(fèi)”、“購(gòu)車(chē)退稅”等新型詐騙案件呈高發(fā)之勢(shì)，同時(shí)利用電信工具，發(fā)布虛假中獎(jiǎng)信息，詐騙網(wǎng)民錢(qián)財(cái)?shù)陌讣�近年�?lái)也逐漸增多，詐騙手段也越來(lái)越狡猾，給人民群眾帶來(lái)極大的經(jīng)濟(jì)損失。

　　經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，此類(lèi)犯罪分子大多藏身于境外、省外，大量使用“任意顯號(hào)”軟件，利用現(xiàn)代通信技術(shù)和電子銀行等金融工具，冒充公安、檢察、法院等政法機(jī)關(guān)工作人員，以批量撥打住戶(hù)固定電話，群發(fā)手機(jī)短信、網(wǎng)上發(fā)布虛假信息等手段，大肆進(jìn)行詐騙作案，致使群眾蒙受巨額財(cái)產(chǎn)損失，已成為當(dāng)前社會(huì)治安的一大突出問(wèn)題。

　　案例一

　　如東警方偵破“6.22”特大電信詐騙案

　　6月22日8時(shí)，江蘇省如東縣公安局刑警大隊(duì)五中隊(duì)民警剛上班，縣城掘港鎮(zhèn)居民瑩瑩(化名)急匆匆來(lái)到中隊(duì)，向民警哭訴自己被騙的不幸遭遇。21日上午，她在家中上網(wǎng)玩游戲，10時(shí)許，突然，屏幕上彈出一個(gè)對(duì)話窗，出于好奇，她點(diǎn)擊了一下，跳出“尊敬的客戶(hù)，你已經(jīng)被抽中幸運(yùn)客戶(hù)，獎(jiǎng)金3.8萬(wàn)元和一臺(tái)三星牌筆記本電腦。”

　　瑩瑩根據(jù)網(wǎng)頁(yè)上的提示填寫(xiě)了相關(guān)信息內(nèi)容，獲得了一個(gè)400開(kāi)頭的中獎(jiǎng)聯(lián)系號(hào)碼和區(qū)號(hào)為021的公證處電話號(hào)碼。網(wǎng)站在上海、中獎(jiǎng)的免費(fèi)電話和公證處電話都是上海的，這讓她深信不疑。她打電話與對(duì)方聯(lián)系，接電話的男子講流利的普通話，自稱(chēng)叫劉某，說(shuō)領(lǐng)獎(jiǎng)要繳個(gè)人所得稅1000元、電腦郵寄費(fèi)50元、手續(xù)費(fèi)200元，合計(jì)1250元�，摤摵敛华q豫將1250元錢(qián)匯到劉某指定的王經(jīng)理的工商銀行賬戶(hù)上。就這樣，瑩瑩先后7次將189460元匯至王經(jīng)理的工行卡、建行卡和農(nóng)行卡上，可是一分錢(qián)獎(jiǎng)金沒(méi)拿到，等丈夫回家后，她將此事告訴了丈夫，其丈夫又驚又急：“你肯定上當(dāng)受騙了�！�

　　刑警五中隊(duì)接到報(bào)案后，立即向上級(jí)匯報(bào)，市公安局和省公安廳都將此案列為掛牌督辦案件。如東縣副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)盧瑞華要求“盡一切努力，不惜一切代價(jià)，一定要偵破此案”，該局迅速?gòu)男叹�、網(wǎng)絡(luò)等部門(mén)抽調(diào)了15名骨干組成了專(zhuān)案組，南通市公安局也派出1名民警協(xié)助，偵查工作迅速展開(kāi)。專(zhuān)案組奔波10多天，根據(jù)掌握的信息資料分析，判斷作案人很可能是海南省儋州市的。7月6日，民警乘飛機(jī)到海口市，海南省公安廳技偵總隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，在此之前，全國(guó)各地公安部機(jī)關(guān)已經(jīng)抓獲了100多名儋州籍的電信詐騙犯罪嫌疑人。

　　專(zhuān)案組民警通過(guò)深入細(xì)致的排查，一個(gè)姓黎的作案嫌疑人終于浮出水面。民警跟蹤了好幾天，發(fā)現(xiàn)黎某的手機(jī)與廣西北海聯(lián)系頻繁。專(zhuān)案組把黎某作為主攻目標(biāo)，收集他在網(wǎng)絡(luò)上留下的影像，并與6月21日至22日在北海金融機(jī)構(gòu)取款的錄像進(jìn)行比對(duì)，鎖定黎某有重大作案嫌疑。繼續(xù)深挖，發(fā)現(xiàn)黎某是詐騙瑩瑩巨額現(xiàn)金網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)人員。

　　經(jīng)過(guò)審查，黎某等人交代了6月21日結(jié)伙詐騙瑩瑩近19萬(wàn)元人民幣的犯罪事實(shí)。據(jù)6名嫌疑人交代，去年以來(lái)，他們利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布中獎(jiǎng)信息，已經(jīng)詐騙成功數(shù)十起，大部分是一次騙得1250元。

　　案例二

　　犯罪團(tuán)伙數(shù)月“賺錢(qián)”400多萬(wàn)

　　“您的電話已經(jīng)欠費(fèi)****元，請(qǐng)你盡快充值，如有疑問(wèn)，請(qǐng)回?fù)?……”，這種以欠費(fèi)為名實(shí)施的電話詐騙已被很多人熟知，卻依舊有人會(huì)掉入騙子設(shè)計(jì)的陷阱。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，宜興市有30多名市民被電信詐騙集團(tuán)騙取信用卡資金，涉案金額高達(dá)100多萬(wàn)元。其中，發(fā)案最高的一天6月22日，全市先后有5名群眾被電信詐騙集團(tuán)騙走1.4萬(wàn)到5萬(wàn)多元不等。

　　6月底，專(zhuān)案組在無(wú)錫市公安局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，10多名警員先后派駐到廣東東莞，通過(guò)外圍調(diào)查和偵控手段，掌握了某網(wǎng)絡(luò)公司參與電信詐騙活動(dòng)的系列犯罪事實(shí)，同時(shí)，鎖定其設(shè)在東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上的兩個(gè)窩點(diǎn)。

　　7月6日上午10時(shí)，專(zhuān)案組兵分兩路，突襲這兩個(gè)犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)。只是，犯罪嫌疑人顯然具有極強(qiáng)的反偵察意識(shí)，布下迷惑陣——只見(jiàn)空空蕩蕩的屋子里，只有閃爍的無(wú)線路由器和無(wú)線報(bào)警器。而此刻，接到報(bào)警信息的4名犯罪團(tuán)伙成員如驚弓之鳥(niǎo)倉(cāng)皇出逃出不遠(yuǎn)處的某高檔小區(qū)租住屋，揣著筆記本電腦等作案工具躲進(jìn)一家賓館。專(zhuān)案組警員尋蹤追擊，于下午4時(shí)，將惶惶不可終日的4名犯罪嫌疑人一舉擒獲。當(dāng)場(chǎng)繳獲作案用的5臺(tái)筆記本電腦、信用卡及無(wú)線路由器等贓物贓款。

　　警方乘勝追擊，對(duì)其他在逃人員進(jìn)行網(wǎng)上布控追緝。7月30日凌晨，在江西南昌警方配合下，另兩名犯罪嫌疑人肖某、劉某在該市的一家酒店落入法網(wǎng)。7月31日下午，警方抓捕了該犯罪團(tuán)伙幕后老板臺(tái)灣人洪某，查繳寶馬740豪車(chē)、本田CRV各一輛、現(xiàn)金20萬(wàn)，追繳贓款40萬(wàn)元，總價(jià)值折合人民幣250萬(wàn)余元。

　　經(jīng)查，2008年11月以來(lái)，該犯罪團(tuán)伙先后向詐騙公司提供撥打上海、北京、天津、江蘇、廣東、福建等多個(gè)省市近500萬(wàn)詐騙電話的服務(wù)，其中，向無(wú)錫地區(qū)撥打詐騙電話38萬(wàn)次。短短幾個(gè)月，該犯罪團(tuán)伙“營(yíng)利”400多萬(wàn)。

　　新招

　　無(wú)錫警方：防范電話欠費(fèi)詐騙系統(tǒng)軟件通過(guò)

　　近期，無(wú)錫市公安局會(huì)同電信部門(mén)成功研發(fā)出了防范“電話欠費(fèi)詐騙”系統(tǒng)軟件，并在電信市話網(wǎng)絡(luò)搭建了“防詐騙語(yǔ)音提示平臺(tái)”，對(duì)外地呼入的詐騙電話進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別、實(shí)時(shí)監(jiān)控和及時(shí)干預(yù)，極大地提高了防范工作的效率，該防詐騙平臺(tái)自7月底試運(yùn)行以來(lái)，日均提醒用戶(hù)2000戶(hù)左右，全市詐騙(既遂)案件已連續(xù)多天實(shí)現(xiàn)“零”發(fā)案。

　　從偵查破案的情況看，盡管“電話欠費(fèi)”詐騙作案手法多樣，但有一點(diǎn)是共同的和關(guān)鍵的，即犯罪分子實(shí)行集團(tuán)化運(yùn)作，其為首、骨干成員均藏身境外，而其呼入住戶(hù)宅電的詐騙電話均是通過(guò)設(shè)在互聯(lián)網(wǎng)上的“VOIP網(wǎng)絡(luò)電話平臺(tái)”完成的。這種“VOIP網(wǎng)絡(luò)電話平臺(tái)”由專(zhuān)門(mén)的犯罪團(tuán)伙架設(shè)、維護(hù)，在完成軟交換和與“落地商”的對(duì)接、系統(tǒng)調(diào)試正常后，即以0.6元/60秒的通話價(jià)格租給境外的詐騙集團(tuán)。這種VOIP平臺(tái)通常有自動(dòng)群撥功能，即根據(jù)詐騙犯罪選擇作案指向的需要，可在平臺(tái)“被叫項(xiàng)”內(nèi)設(shè)置任意地區(qū)的所有固定電話，每次設(shè)定的固話號(hào)段內(nèi)的電話數(shù)量少則一千門(mén)、多則一萬(wàn)門(mén)，均由該平臺(tái)的自動(dòng)群撥系統(tǒng)按順序自動(dòng)撥打，一旦住戶(hù)接到電話將信將疑、按騙子的語(yǔ)音提示按下“0”鍵或“9”鍵，則該電話就會(huì)通過(guò)平臺(tái)的自動(dòng)回?fù)芄δ芙油ň惩獾尿_子“座席”，上當(dāng)受騙由此開(kāi)始。

　　根據(jù)詐騙電話系通過(guò)“VOIP網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”批量自動(dòng)群撥的特點(diǎn)，無(wú)錫市公安局刑警支隊(duì)及時(shí)與電信部門(mén)進(jìn)行溝通、研商。研討過(guò)程中，刑偵辦案人員向電信工程師詳細(xì)介紹了“電話欠費(fèi)”詐騙犯罪的作案手法和作案流程，提出了采取技術(shù)手段封堵、防范此類(lèi)網(wǎng)絡(luò)詐騙電話的設(shè)想和建議。無(wú)錫電信安保、科技部門(mén)高度重視，根據(jù)警方的設(shè)想和預(yù)案專(zhuān)門(mén)成立了科技攻關(guān)小組，并會(huì)同相關(guān)廠商耗資數(shù)萬(wàn)元，在較短時(shí)間內(nèi)開(kāi)發(fā)出了“通信協(xié)議信令處理軟件”、“增值業(yè)務(wù)邏輯觸發(fā)軟件”和“可編程呼叫控制軟件”等三個(gè)系統(tǒng)軟件，在電信市話網(wǎng)搭建了專(zhuān)門(mén)的“防詐騙語(yǔ)音提示平臺(tái)”。該平臺(tái)的主要功能是：通過(guò)實(shí)時(shí)分析語(yǔ)音呼叫流程，自動(dòng)識(shí)別常見(jiàn)的詐騙電話字冠(如00019)的號(hào)碼，一旦發(fā)現(xiàn)該類(lèi)電話呼入住戶(hù)固定電話并被事主接聽(tīng)，則系統(tǒng)會(huì)在住戶(hù)掛機(jī)的瞬間，即時(shí)呼入并播放語(yǔ)音提示：“您剛才接到的電話如有提及電話欠費(fèi)，可能是詐騙電話，如有疑問(wèn)請(qǐng)咨詢(xún)10000或110”，并且，這種語(yǔ)音提示每3分鐘一次、連播3次。該平臺(tái)運(yùn)行以來(lái)，成功預(yù)防了一批潛在的發(fā)案，收到了良好的社會(huì)效果。

　　■防范

　　放棄貪小便宜的心理

　　電信詐騙案給受害人造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失和精神傷害，警方為偵破此案投入了大量的人力和財(cái)力。因此，必須在防范上下工夫，遏制此類(lèi)案件的發(fā)生。

　　詐騙犯罪分子是利用人們貪小便宜的心理、賭博心理發(fā)布中獎(jiǎng)信息，誘人上鉤，你不理會(huì)他，堅(jiān)決不給他匯款，他只好收?qǐng)觥＞�方提醒廣大群眾要增強(qiáng)防范意識(shí)，不要輕信網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)上的中獎(jiǎng)信息，天上不會(huì)掉下餡餅。如果收到中獎(jiǎng)信息，應(yīng)先與家人溝通或撥打110詢(xún)問(wèn)。

　　犯罪分子一般都是異地作案，而且利用了一些行業(yè)在管理上的漏洞。比如，手機(jī)登記不是實(shí)名制；通過(guò)假身份證、盜用他人身份證在銀行開(kāi)戶(hù)辦卡，但銀行系統(tǒng)很難或者不能及時(shí)驗(yàn)證等。因此，銀行、電信相關(guān)行業(yè)及部門(mén)應(yīng)進(jìn)一步加大監(jiān)管力度。

　　符建華 吳國(guó)張

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