北京警方破獲金額最大電話詐騙案 涉資1071萬(wàn)

　　本報(bào)訊 (記者陳博 田北北)電話自稱民警和檢察長(zhǎng)，號(hào)碼也顯示為政府機(jī)關(guān)號(hào)碼，北京市民張女士被騙走1071萬(wàn)余元。

　　昨日，北京市公安局通報(bào)，破獲一起金額達(dá)1071萬(wàn)元的電話詐騙案，葉某等5名來(lái)自臺(tái)灣的嫌疑人已被警方刑拘。據(jù)悉，這是國(guó)內(nèi)目前破獲的金額最大的電話詐騙案。

　　“檢察長(zhǎng)”要求保密

　　今年11月3日上午，家住海淀區(qū)的張女士報(bào)警。她稱，10月22日下午2時(shí)許，一名自稱“中國(guó)電信”的工作人員打通她家電話，說(shuō)電話欠費(fèi)2600余元。張女士否認(rèn)欠費(fèi)后，對(duì)方稱她的個(gè)人信息被盜用，可向警方咨詢。隨后，電話轉(zhuǎn)接到“北京懷柔公安分局”，一名“警官”證實(shí)張女士個(gè)人信息被盜用，嫌疑人以此辦了銀行卡，警方正聯(lián)合檢察院調(diào)查。

　　不久，自稱“懷柔區(qū)檢察院檢察長(zhǎng)”的人打來(lái)電話，稱張女士可能涉嫌犯罪，要求她將家中存款集中到一張銀行卡內(nèi)，才能確保安全。

　　被嚇到的張女士信以為真，將存款轉(zhuǎn)到一個(gè)中國(guó)銀行賬戶上。期間，“檢察長(zhǎng)”又打來(lái)電話，要求提供該賬戶網(wǎng)上銀行的用戶名、密碼及動(dòng)態(tài)密碼。“檢察長(zhǎng)”強(qiáng)調(diào)辦案期間為保密，張女士不能將此事告訴任何人。

　　用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬贓款

　　11月2日，張女士的丈夫做生意用錢，張女士才說(shuō)出此事。丈夫趕緊查詢余額，資金已全部被轉(zhuǎn)走。

　　報(bào)案后，北京警方組成專案組兵分6路前往11個(gè)省市調(diào)查。警方查到，張女士將存款轉(zhuǎn)至該賬戶后，嫌疑人利用網(wǎng)銀在江蘇、廣東等地進(jìn)行頻繁轉(zhuǎn)賬。

　　民警稱，12月20日，嫌疑人葉某、陳某、范某在無(wú)錫被控制，當(dāng)場(chǎng)起獲84張銀行卡。3人對(duì)詐騙犯罪活動(dòng)供認(rèn)不諱，并交代另外兩名同伙的下落。

　　目前，葉某等5名臺(tái)灣籍嫌疑人已被警方刑拘，4人已被押解回京。該團(tuán)伙已將其中一大筆贓款轉(zhuǎn)至境外，警方正在追捕其他涉案同伙，追繳贓款。據(jù)悉，這是目前國(guó)內(nèi)破獲的數(shù)額最大的電話詐騙案。

　　■ 內(nèi)幕

　　受聘“公司”違規(guī)辦銀行卡

　　組成“公司”作案，到大陸ATM機(jī)取款

　　葉某等人交代，今年10月中旬，他們被臺(tái)灣一“公司”聘用，主要工作是到大陸通過(guò)銀行ATM機(jī)將詐騙所得贓款取現(xiàn)。

　　民警介紹，犯罪分子應(yīng)該是隨機(jī)選中張女士，后采用了網(wǎng)絡(luò)電話技術(shù)，來(lái)電號(hào)碼確實(shí)顯示的是公安和檢察機(jī)關(guān)的電話。

　　ATM機(jī)每日取款限額2萬(wàn)元，該團(tuán)伙需將1000余萬(wàn)元打散，轉(zhuǎn)賬到至少300個(gè)銀行卡中。經(jīng)查，查獲的84張銀行卡均是合法有效的銀行卡，這些卡應(yīng)是犯罪分子租用他人身份證辦理或從非法渠道收購(gòu)的。

　　葉某等人交代，“公司”各環(huán)節(jié)分工明確，3人利用“公司”提供的銀行卡及手機(jī)，按照“公司”要求進(jìn)行取款，并將贓款匯往“公司”。

　　■ 措施

　　將查銀行違規(guī)

　　昨日，北京市公安局刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)馬曦初表示，年關(guān)將至，電信詐騙發(fā)案數(shù)量有些反彈，并且發(fā)現(xiàn)有犯罪分子以非法手段介入電信服務(wù)牟利。

　　馬曦初稱，因?yàn)橛薪鹑跈C(jī)構(gòu)或個(gè)人提供的便利，犯罪分子才得以利用大量銀行卡“洗錢”。比如說(shuō)為了業(yè)績(jī)違規(guī)發(fā)卡，對(duì)轉(zhuǎn)至境外的款項(xiàng)監(jiān)管不嚴(yán)等。下一步，公安部門將聯(lián)合金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)違規(guī)機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行查處。

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