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18天內(nèi)，杭州53歲的蘇先生被騙1568萬余元。
他中的還是電信詐騙的老套路。
警方破案花了3個月時間。杭州下沙的辦案民警奔波10多個省市，查詢1080個涉案賬戶，調(diào)取銀行流水賬單1000余份�？戳吮O(jiān)控視頻文件100多G。甄別涉案通訊信息、網(wǎng)絡(luò)信息、涉案人員信息2000余條。抓獲犯罪嫌疑人22名，凍結(jié)資金1056萬元人民幣、3萬歐元，直接追回被騙現(xiàn)金200余萬元。
問題是，騙子到底用了什么方法，讓蘇先生在18天內(nèi)被騙了那么多錢？
18天被自稱“上海警察”的人騙了1568萬元
為什么這么長時間對于被騙毫無察覺
2016年5月6日，杭州市公安局杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局接到了市民蘇先生報案。他報案的理由是：被“上海警察”騙了。
報案的筆錄做了很長很長時間，因為蘇先生被騙的過程長達18天。
“按對方所說的，為了完成偵破重大案件任務(wù)的需要，向‘上海徐匯區(qū)公安機關(guān)的宋警官’、‘周科長’提供的‘安全賬戶’打入資金……”蘇先生一邊回憶，一邊提供了一張張銀行記錄：
“工商銀行卡：52220810×××××××××××，2016年4月20日被轉(zhuǎn)走216700元； 招商銀行 卡62128602××××××××，2016年4月20日至4月30日期間共轉(zhuǎn)走了530多萬，明細我還沒有拉來……”
為什么長達18天里，蘇先生對于被騙毫無察覺？民警發(fā)現(xiàn)，騙子在蘇先生的電腦上安裝了一個遠程操控軟件，名叫“Teamviewer”，這不但能遠程監(jiān)控蘇先生的電腦，還能操作他的網(wǎng)上銀行，直接進行轉(zhuǎn)賬。
今年4月19日至5月6日期間，蘇先生被騙子以冒充公檢法涉嫌洗錢犯罪的方式，詐騙走1568萬余元。
騙子遠在日本、烏魯木齊、哈爾濱、廈門等地
被騙的錢經(jīng)常被火速取現(xiàn)
“蘇先生，你平時在銀行里，從來沒看到過公安機關(guān)張貼的防詐騙信息嗎？”不只是民警，大家都想問這一句吧。
蘇先生說，哎呀，平時么肯定是看到過的，只不過，騙子實在太厲害……
在浙江省、杭州市兩級反欺詐中心的幫助下，杭州開發(fā)區(qū)警方迅速對蘇先生的4個被盜銀行賬戶的資金流向進行查詢，發(fā)現(xiàn)資金被分散到了全國各地1080個涉案賬戶！經(jīng)過四五個層次的多重轉(zhuǎn)賬后，已經(jīng)在日本等地被取現(xiàn)。
其中5月4日一天，被騙轉(zhuǎn)的982萬人民幣，其中有557萬元在杭州、天臺、烏魯木齊、成都、哈爾濱、大連、廈門、泉州等地被火速取現(xiàn)。
杭州下沙警方調(diào)查最終認定，這是一個以臺灣人為首、通過網(wǎng)絡(luò)遠程操控的詐騙團伙。
詐騙成功后，蘇先生這樣的被害人的錢，會先轉(zhuǎn)到騙子的指定賬戶，經(jīng)過洗錢公司層層轉(zhuǎn)移，再由分布在各地的專職取款團伙提取現(xiàn)金，再重新存到騙子的指定賬戶里。
為抓騙子，警察喬裝成快遞員、清潔工
還專門繪制抓捕地圖
5月8日起，由杭州市公安局刑偵支隊、網(wǎng)警分局和開發(fā)區(qū)分局等多個部門，組建了40余名偵查員的專案組，兵分六路，奔襲遼寧大連、黑龍江哈爾濱、新疆烏魯木齊、四川成都、浙江天臺、福建廈門、江蘇昆山、重慶、江西南昌、廣東東莞等地，展開偵查。
專案組通過對ATM、銀行人工網(wǎng)點等每一個發(fā)生涉案取款行為的監(jiān)控錄像進行分析，鎖定了一部分專業(yè)取款的犯罪嫌疑人，分頭抓捕，最終挖掘出整個犯罪團伙的信息。
窩點那么多，居住又分散，杭州警方花了3個月時間，專門繪制了一大批抓捕地圖。偵查員多次秘密踩點，分別喬裝成環(huán)衛(wèi)清潔工、出租車司機、快遞員，在沒有驚動犯罪嫌疑人的情況下，對騙子們的活動規(guī)律、特點進行了多次系統(tǒng)摸排和分析，逐一摸清了每個窩點租房所在樓層的具體情況及周邊環(huán)境，繪制了現(xiàn)場地形圖。最終專案組成功抓獲該團伙包括臺灣人曾某、羅某在內(nèi)的團伙成員22名。
來源：錢江晚報
本報記者 陳雷 柏建斌 楊漸 本報通訊員 吳文俊 陳誼 本報實習(xí)生金瑋
