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董事會建設(shè)是推進新時代國企改革的重要基礎(chǔ)性工作。國企改革三年行動實施以來，中國移動全面推進董事會建設(shè)，從“集團層面為主”拓展到“覆蓋重要子企業(yè)”，并以“外董隊伍建設(shè)、規(guī)章制度建設(shè)、支撐體系建設(shè)、履職平臺建設(shè)、培訓(xùn)體系建設(shè)”五方面為抓手，將子企業(yè)董事會從“有沒有”提質(zhì)到行權(quán)履職“好不好”的規(guī)范建設(shè)新階段，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。
高質(zhì)量組建一支外部董事隊伍
要實現(xiàn)決策層和經(jīng)營層各負其責(zé)、有效制衡，就要組建一支經(jīng)驗豐富、結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的外部董事隊伍。中國移動綜合考慮子公司領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)狀，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)人員的管理經(jīng)驗和專業(yè)能力，為子企業(yè)共選配了36名外部董事。
如何做到外部董事“選得優(yōu)、配得準(zhǔn)、建得強、用得好”？中國移動一方面優(yōu)先選聘即將退出現(xiàn)職的黨組管理正職領(lǐng)導(dǎo)人員，另一方面合理搭配全局把控能力較強的復(fù)合型領(lǐng)導(dǎo)人員，以及熟悉任職單位主業(yè)和具備某一領(lǐng)域?qū)ｉL的專業(yè)型領(lǐng)導(dǎo)人員，讓各位董事充分發(fā)揮個人專長，做到人崗相適、人事相宜，從而促進企業(yè)實現(xiàn)更加科學(xué)有效的治理。
2021年11月，中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司配備3名外部董事，實現(xiàn)了“外大于內(nèi)”（外部董事人數(shù)多于內(nèi)部董事），權(quán)能完備的企業(yè)董事會讓公司治理機制改革有了良好開端。咪咕文化科技有限公司根據(jù)自身改革和業(yè)務(wù)發(fā)展實際，專門為下屬5個子公司配備了4名專職外部董事。中移（蘇州）軟件技術(shù)有限公司針對行業(yè)競爭焦點，配備了在投資建設(shè)、科技創(chuàng)新和產(chǎn)品運營領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗的3名外部董事，通過外部董事的經(jīng)驗集成，理清了改革機理。
高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)一套董事會規(guī)章制度
外部董事的建齊配強實現(xiàn)了良好開端。要讓董事會對企業(yè)決策治理發(fā)揮最大效能，還需要建設(shè)一套完善合理的董事會規(guī)章制度。
圍繞子企業(yè)董事會建設(shè)運行、外部董事履職管理等工作重點，中國移動制定印發(fā)了《所屬子公司董事會規(guī)范運行管理辦法》《落實子企業(yè)董事會職權(quán)操作指引》，推動子企業(yè)建立健全董事會制度體系。同時，針對外部董事作用的發(fā)揮，專門制定印發(fā)《專職董事管理辦法（試行）》，明確外部董事選聘管理、考核評價、激勵約束、履職支撐等內(nèi)容，從制度建設(shè)上為全面規(guī)范子企業(yè)董事會建設(shè)奠定堅實基礎(chǔ)。
在集團公司的指導(dǎo)下，中國移動各子公司根據(jù)自身實際，分別制定印發(fā)了董事會建設(shè)和規(guī)范運作制度，如《中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司董事會工作制度》《中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理制度》等6項基本制度，保障了中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司董事會規(guī)范運行、盡職履責(zé)；咪咕文化科技有限公司制定了《董事會規(guī)范運行工作規(guī)則》《外部董事履職保障方案》《董事會授權(quán)管理辦法》等，為董事會更好履職提供了制度保障。
全方位搭建一套外部董事支撐體系
考慮到外部董事需要得到內(nèi)部經(jīng)驗的支持，中國移動專門為其建立了一套外董支撐體系。
一方面，中國移動集團總部成立了跨部門履職支撐團隊，第一時間響應(yīng)外部董事履職過程中提出的決策支持請求，及時全面向外部董事反饋集團公司相關(guān)政策要求及意見建議等，保障外部董事有效貫徹股東要求、科學(xué)高效做好決策。另一方面，搭建起“1月刊、4手冊”信息保障體系。“1月刊”即《董事內(nèi)參》，“4手冊”即《子企業(yè)外部董事履職手冊》《中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度相關(guān)文件匯編》《中央企業(yè)董事會試點工作有關(guān)文件匯編》《集團公司董事會制度匯編》，均成為外部董事履職必備的“工具書”。
據(jù)了解，咪咕文化科技有限公司建立起覆蓋會前、會中、會后的董事會決策溝通機制，并通過OA閱文系統(tǒng)、外部董事定期通報、外部董事履職專報等形式，幫助公司董事尤其是外部董事及時了解公司重點工作進展。
高水平打造一個履職支撐平臺
中國移動充分發(fā)揮自身信息技術(shù)優(yōu)勢，設(shè)計開發(fā)子企業(yè)外部董事履職支撐智慧平臺，建設(shè)“決策支持”“參考資料”兩大模塊，以規(guī)范的平臺和流程確保外部董事的行權(quán)履職成效。
有了這個智慧平臺，子企業(yè)外部董事通過“決策支持”模塊，即可在線向總部支撐團隊發(fā)起決策支持請求，還能對支撐團隊支撐效果進行評價，大幅提升溝通效率；通過“參考資料”模塊，則能利用專題匯報材料和日常參閱材料送閱兩項功能，全面了解集團公司、任職企業(yè)及行業(yè)動態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，該平臺自2022年上線以來，已向外部董事報送各類資料90余份。
中移（蘇州）軟件技術(shù)有限公司通過信息化手段實現(xiàn)董事會全流程管理，搭建起董事會議案審核和運行管理系統(tǒng)、董事會督辦系統(tǒng)以及董事會月報系統(tǒng)，打破了各業(yè)務(wù)間數(shù)據(jù)、服務(wù)、流程壁壘，實現(xiàn)數(shù)字化、系統(tǒng)化地推行“企情問詢”保障與履職信息支撐機制。
創(chuàng)新性構(gòu)建一套培訓(xùn)體系
為進一步提升外部董事履職能力，打造高水平專業(yè)化外部董事隊伍，中國移動構(gòu)建了一套科學(xué)完備的培訓(xùn)體系，從提升外部董事整體專業(yè)水平出發(fā)，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋法律法規(guī)、專業(yè)知識、業(yè)務(wù)水平提升和履職要求等，幫助子企業(yè)外部董事更快進入狀態(tài)、更好了解動態(tài)。
近兩年，中國移動圍繞國資國企改革新形勢新要求、董事會規(guī)范建設(shè)與運行、董事行權(quán)履職等方面，靈活采用“線上﹢線下”方式，組織開展多次董事履職能力提升專題培訓(xùn)，覆蓋子企業(yè)外部董事、參股企業(yè)外派董事以及董事會支撐保障工作人員。2021年，舉辦參股企業(yè)外派董監(jiān)高履職專題培訓(xùn)，邀請深圳證券交易所及部分律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)開展培訓(xùn)授課；舉辦新任子企業(yè)外部董事履職培訓(xùn)，就外部董事履職相關(guān)制度進行解讀，進一步明確外部董事履職要求。2022年，邀請集團公司外部董事召集人圍繞“加強董事會建設(shè)、充分發(fā)揮外部董事作用”等內(nèi)容進行授課，并與子企業(yè)外部董事進行深入座談交流。中國移動通過加強培訓(xùn)交流，進一步提升外部董事履職能力，提高子企業(yè)董事會決策質(zhì)量和效率，更好發(fā)揮外部董事在風(fēng)險防范、合規(guī)經(jīng)營、獨立決策等方面的作用。
優(yōu)質(zhì)選配、健全制度、強化支撐、搭建平臺、規(guī)范培訓(xùn)……國企改革三年行動實施以來，中國移動在董事會建設(shè)方面，探索新路子激發(fā)新動力。如今，初步成效已經(jīng)顯現(xiàn)，董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”作用在改革之力下得到進一步發(fā)揮。未來，中國移動將持續(xù)提升以變應(yīng)變的能力，深化公司董事會治理體制改革，構(gòu)建與新發(fā)展要求相匹配的公司治理體系和治理架構(gòu)，完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，全力創(chuàng)建世界一流企業(yè)。
