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圖為：繳獲的部分銀行卡
圖為：抓獲詐騙團伙頭目褚偉成
本報記者吳昌華 實習生駱寧 通訊員龔軒
電信詐騙有多兇險？僅一名受害人就被騙2311萬余元！這個讓人瞠目結舌的數字，再次刷新了電信詐騙案值的最高紀錄。
昨日，由我省警方主導偵破的“11·30”電信詐騙專案進入尾聲，公安部統(tǒng)一組織內地9省警方，協調中國臺灣警方，并爭取到菲律賓警方的配合，于下午3時同時展開集中抓捕行動。是役，我省警方分赴5市，一舉抓獲以8名臺灣人為首的36名犯罪嫌疑人。這是今年公安部第3次對電話詐騙實施跨境統(tǒng)一抓捕行動。
昨日下午，記者來到設在省公安廳刑偵總隊的湖北分指揮部，采訪了此案偵破的詳情。
七旬退休老爹被騙21萬
今年8月17日下午4時30分許，十堰市公安局接到70歲的退休工人郭爹爹報案。原來，當天上午11時30分許，郭家座機響了，傳來一段自動語音，大意為：我們是武漢市公安局，有線索表明您參與一起重大詐騙案，可能您的身份證和銀行卡信息泄露，被犯罪分子利用，請按9轉辦案警官電話。
郭爹爹一下子懵了，按了轉接后，一男子自稱是“陳吉祥”警官，聲稱郭爹爹的銀行卡信息已被犯罪團伙掌握，可能遭受損失。為此，公安機關將凍結該賬戶，建議郭爹爹將所有存款轉至“公安局安全賬戶”保管�！瓣惣椤边�告知“武漢市第二人民法院審判長李沖”的電話。郭爹爹接通“李沖”電話，“李沖”證實確有其事。郭爹爹查詢來電號碼確系武漢市公安局總機，便將存款21萬元全部轉入對方提供的賬戶，此后發(fā)覺上當。
郭爹爹的兒女不在身邊，婆婆又癱瘓在床。民警深感痛心。省委常委、公安廳長吳永文對此批示：要從關注民生的高度，全力偵破。省公安廳黨委副書記、副廳長尚武直接組織指揮，從省市公安機關抽調30余名精干力量組成專案組展開調查。
巨大詐騙網絡驚動公安部長
郭爹爹報案后，十堰警方發(fā)現，21萬元在十幾分鐘內即通過網銀轉賬，分散到11個賬戶，然后分別在廈門、珠海取現。8月19日，專案民警即奔赴廈門、珠海。
此后經2個多月艱苦偵查，十堰市公安局刑偵支隊長黃曉濱率民警先后轉戰(zhàn)7省10多個城市，終獲重大突破。專案民警掌握了詐騙團伙用于洗錢的“內線”賬戶，由此發(fā)現一個龐大的詐騙網絡。該網絡除在廈門、珠海之外，還在湖北武漢、黃石的ATM機取款，再轉往廣東東莞洗錢。撥打詐騙電話的窩點有10個，都遠在菲律賓，其頂級頭目則隱藏在臺灣。
因案情重大，專案組進京向公安部匯報。
公安部獲悉，10月、11月，全國相繼發(fā)生案值特別巨大的電話詐騙案：10月19日，四川王某被騙387萬元；11月2日，云南做房地產和玉石生意的揭某被騙2311萬余元，刷新了大陸電信詐騙案值之最；11月2日，黑龍江白某被騙182萬元；11月16日，北京喬某被騙1355萬元……
調查發(fā)現，以上特大案件與郭爹爹被騙案為同一團伙所為。公安部部長孟建柱、常務副部長楊煥寧及多位副部長相繼作出批示。11月30日，公安部召開專題會議，將此案命名為“11·30”專案，由公安部直接組織指揮偵破。
公安部第3次組織跨境抓捕
據查，這是一個以臺灣人曹世勛、褚偉成為主要成員的80余人詐騙團伙。12月26日，公安部召開部署會，確定于27日下午3時全國7省市(湖北、黑龍江、北京、四川、云南、重慶、廣東)，與中國臺灣及菲律賓警方聯手開展同步抓捕行動。
是時，湖北分戰(zhàn)場專案指揮長尚武一聲令下，我省專案組150余名民警分5個行動小組，在廣東東莞、福建廈門、江西贛州、湖北武漢、黃石等地，一舉抓獲曹世勛、褚偉成等36名犯罪嫌疑人(其中臺灣籍8人)；共摧毀地下錢莊1個、取款轉款窩點4個，凍結銀行卡賬戶13個；繳獲作案用的銀行卡1200張(還有大量未啟用的新卡)、電腦17臺、U盾150個，繳獲人民幣30萬余元、臺幣20萬余元。警方現已查明，該團伙用于洗錢的一個賬戶，入賬就高達2億多元。該案受害人以老人、婦女居多，也有多名大學教授，甚至有警察家屬。據保守估計，贓款達1.4億元。
據介紹，這是公安部第3次組織打擊電信詐騙跨境統(tǒng)一抓捕行動。此前的6月21日，公安部協調大陸16省市與臺灣警方，對“10·11”專案同時收網，共抓獲犯罪嫌疑人150余名，我省在武漢市抓獲1名嫌疑人；8月25日，公安部對“8·10”專案統(tǒng)一實施抓捕，兩岸共抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人400余名，該案主犯羅世剛等50余人在武漢落網(本報8月26日曾報道)。
狡兔三窟的電信詐騙網
電信詐騙是非接觸型犯罪，犯罪團伙地域跨度大、詐騙金額高，導致偵查難、取證難，想追回贓款非常困難。
辦案民警介紹，電信詐騙已形成完整的分工協作。據目前掌握的案情，詐騙大陸居民的團伙最上層往往隱藏在臺灣，他們將詐騙臺詞編寫成數個版本的“劇本”，交由撥電話的“公司”；撥電話的“公司”負責人也是臺灣人，將窩點設在菲律賓，招募大陸人士以旅游者身份前往“打工”。他們通過互聯網撥打網絡電話，使用“來電任意顯”技術，按號段群撥電話，使用自動語音，往往有千分之一的電話按語音提示接通人工服務，這些人就會成為詐騙目標。此外，還有負責取款、轉賬、洗錢的“匯水”公司。它組織“車手組”、“洗錢組”�！败囀帧必撠熑】睢R款，每取出、匯款一筆錢，可獲得0.5%-0.8%的報酬。還有“公司”專門提供銀行卡。
反之，如果詐騙目標對準臺灣居民，其頭目往往隱藏在大陸。如“8·10”專案的頭目羅世剛就隱藏在武漢，其撥電話窩點設在廈門。
警方介紹，贓款通常最終被轉往臺灣。由于司法程序、調查取證等方面的原因，追回贓款非常困難。
警方提醒：不要相信陌生人的轉賬電話
昨日，省公安廳刑偵總隊總隊長魏偉表示，電信詐騙犯罪危害極其巨大，警方予以打擊仍然任重道遠，廣大群眾需加強防范。
魏偉提醒市民，如果接到陌生來電聲稱“身份信息、銀行卡信息泄露”、“被犯罪集團利用”、“電話欠費”、“購車退稅”、“親友受災需救助”、“信用卡消費”、“轉賬短信”等，進而要求你向指定賬號轉款的電話和短信，一律不要相信，同時可撥打110求助。
