廣東警方主偵破獲特大跨國跨境電信詐騙案

偵破“5·13”特大跨國跨境電信詐騙案繳獲的涉案物品。曾強(qiáng) 攝

　　南方日?qǐng)?bào)訊 (記者/洪奕宜 通訊員/曾祥龍 劉曉鵬)昨日，省公安廳召開匯報(bào)會(huì)，向公、檢、法、電信、銀行等聯(lián)席會(huì)議成員單位匯報(bào)了近日偵破“5·13”特大跨國跨境電信詐騙案的情況。省委常委、政法委書記、省公安廳廳長梁偉發(fā)在會(huì)上強(qiáng)調(diào)，各成員單位要加強(qiáng)協(xié)同作戰(zhàn)，最大限度擠壓滋生電信詐騙犯罪的空間。

　　9月28日，根據(jù)公安部的統(tǒng)一部署，我省警方與福建、臺(tái)灣和泰國警方聯(lián)手，在泰國、臺(tái)灣、我省廣州、深圳、東莞、韶關(guān)、中山、珠海及福建的福州、廈門、泉州、龍巖、漳州等地統(tǒng)一行動(dòng)，成功摧毀一特大跨國電信詐騙犯罪團(tuán)伙，搗毀電信詐騙犯罪窩點(diǎn)17個(gè)，一舉抓獲169名犯罪嫌疑人，其中廣東警方抓獲131名，臺(tái)灣警方抓獲26名，泰國警方抓獲12名。該案是近年來廣東警方偵破的規(guī)模最大的一起電信詐騙案。目前，警方正全力組織對(duì)案件進(jìn)行深入調(diào)查取證。

　　【案發(fā)】

　　廣州群眾貸款被騙15萬

　　“5·13”專案起源于廣州一起小額貸款詐騙15萬元案件。去年5月13日，廣州的林先生到轄區(qū)派出所報(bào)案，稱其前段時(shí)間通過報(bào)紙看到“盛業(yè)投資”小額貸款廣告，即按廣告上的電話與對(duì)方聯(lián)系，林先生通過傳真“貸款申請(qǐng)表”方式與對(duì)方簽訂了貸款80萬元人民幣的協(xié)議，但對(duì)方要求林先生開辦一個(gè)銀行卡、開通手機(jī)銀行，并撥打一個(gè)類似電話銀行的語音電話讓他輸入身份證號(hào)、新開銀行卡號(hào)和密碼。林先生照此操作后，對(duì)方稱銀行放貸前要審核其銀行卡是否有相應(yīng)資金的流水記錄，提示林先生“只要存一筆錢到銀行卡再取出就可以”。當(dāng)天，林先生存入15萬元，幾分鐘后，卻發(fā)現(xiàn)賬戶里的15萬元已經(jīng)被人從手機(jī)銀行轉(zhuǎn)走。

　　公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，該案件與中山市戴某被詐騙500萬元案、陽江市戴某被詐騙1106萬元案等一批案件均為同一犯罪團(tuán)伙所為。陽江市戴某收到“法院傳票”，稱其因惡意透支信用卡將被凍結(jié)資產(chǎn)，后被要求將存款轉(zhuǎn)入指定賬戶。在兩天時(shí)間里，戴某分14次一共轉(zhuǎn)賬1106萬元到對(duì)方的14個(gè)銀行賬戶，全部打了水漂。

　　【抓捕】

　　1200多名警力同時(shí)行動(dòng)

　　因該案跨境跨地區(qū)，廣東警方迅速將案情上報(bào)公安部，公安部決定直接偵辦該案，明確我省公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)主偵任務(wù)。針對(duì)這起案件涉及國家和地區(qū)廣、涉案犯罪嫌疑人眾多、涉案金額高、偵破難度大、抓捕任務(wù)重等特點(diǎn)，在公安部專案指揮部的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，我省成立由省委常委、政法委書記、省公安廳廳長梁偉發(fā)任總指揮，公安廳副廳長郭少波、省公安廳刑偵局局長楊江華為副總指揮的專案指揮部。9月28日，境內(nèi)境外、省內(nèi)省外1200多名警力同時(shí)采取抓捕行動(dòng)，一舉端掉了這一犯罪團(tuán)伙。

　　該詐騙集團(tuán)總部設(shè)在臺(tái)灣，內(nèi)部分工嚴(yán)密，下設(shè)“電話機(jī)房”、“開卡團(tuán)伙”、“轉(zhuǎn)賬水房”、“車手團(tuán)伙”4個(gè)子團(tuán)伙，其操作環(huán)節(jié)之緊扣、手法之熟練、數(shù)據(jù)之龐大令人咋舌。僅以“開卡團(tuán)伙”為例，專案組就獲取了該開卡組收到的近2000個(gè)卡號(hào)和近1000份原始開卡資料，這些卡涉及廣東的案件就達(dá)200余起。

　　在廣東警方端掉的該犯罪集團(tuán)多處“電話機(jī)房”里，警方現(xiàn)場繳獲了多本“電話詐騙講稿”，里面記錄了各種各樣的騙術(shù)誘導(dǎo)，以及在遭事主質(zhì)疑的情形下如何應(yīng)對(duì)的技巧。

　　省公安廳刑偵局局長楊江華介紹，該案的成功偵破，具有打擊的犯罪鏈條全、聯(lián)動(dòng)的地區(qū)廣、抓獲的涉案人員多、震懾效果大等特點(diǎn)。據(jù)省公安廳統(tǒng)計(jì)，近日來，我省冒充公檢法部門進(jìn)行電信詐騙犯罪案件數(shù)由每天70余起驟降至每天不足10起，甚至連續(xù)多天零發(fā)案。

　　詐騙集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)

　　電話機(jī)房 撥打或接聽電話的犯罪窩點(diǎn)稱為“電話機(jī)房”，每個(gè)“電話機(jī)房”按照角色分工分為一、二、三線人員。本案查明的“電話機(jī)房”廣泛分布在大陸、臺(tái)灣及菲律賓、越南、泰國、印尼等境內(nèi)外地區(qū)。

　　開卡團(tuán)伙 在大陸為詐騙集團(tuán)開辦、收購銀聯(lián)卡并寄往臺(tái)灣或其他國家地區(qū)的犯罪團(tuán)伙稱為“開卡團(tuán)伙”。該案開卡團(tuán)伙在大陸開辦或收購大量銀行卡后，通過多種渠道寄往臺(tái)灣。

　　轉(zhuǎn)賬水房 詐騙成功后負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的窩點(diǎn)稱為“轉(zhuǎn)賬水房”，可為不同國家不同地區(qū)的“電話機(jī)房”做轉(zhuǎn)賬服務(wù)。本案查明的3個(gè)“轉(zhuǎn)賬水房”，分布在廣東、福建和臺(tái)灣等地。

　　車手團(tuán)伙 持銀聯(lián)卡負(fù)責(zé)套現(xiàn)的犯罪嫌疑人組織稱為“車手團(tuán)伙”。該集團(tuán)涉及的“車手團(tuán)伙”持有多家大陸銀行的銀聯(lián)卡，數(shù)量龐大，提出現(xiàn)金匯總后再以大額現(xiàn)金形式存入上家提供的新賬號(hào)。