廣東警方主偵破獲特大跨國(guó)跨境電信詐騙案

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偵破“5·13”特大跨國(guó)跨境電信詐騙案繳獲的涉案物品。曾強(qiáng) 攝

  南方日?qǐng)?bào)訊 (記者/洪奕宜 通訊員/曾祥龍 劉曉鵬)昨日,省公安廳召開(kāi)匯報(bào)會(huì),向公、檢、法、電信、銀行等聯(lián)席會(huì)議成員單位匯報(bào)了近日偵破“5·13”特大跨國(guó)跨境電信詐騙案的情況。省委常委、政法委書(shū)記、省公安廳廳長(zhǎng)梁偉發(fā)在會(huì)上強(qiáng)調(diào),各成員單位要加強(qiáng)協(xié)同作戰(zhàn),最大限度擠壓滋生電信詐騙犯罪的空間。

  9月28日,根據(jù)公安部的統(tǒng)一部署,我省警方與福建、臺(tái)灣和泰國(guó)警方聯(lián)手,在泰國(guó)、臺(tái)灣、我省廣州、深圳、東莞、韶關(guān)、中山、珠海及福建的福州、廈門(mén)、泉州、龍巖、漳州等地統(tǒng)一行動(dòng),成功摧毀一特大跨國(guó)電信詐騙犯罪團(tuán)伙,搗毀電信詐騙犯罪窩點(diǎn)17個(gè),一舉抓獲169名犯罪嫌疑人,其中廣東警方抓獲131名,臺(tái)灣警方抓獲26名,泰國(guó)警方抓獲12名。該案是近年來(lái)廣東警方偵破的規(guī)模最大的一起電信詐騙案。目前,警方正全力組織對(duì)案件進(jìn)行深入調(diào)查取證。

  【案發(fā)】

  廣州群眾貸款被騙15萬(wàn)

  “5·13”專案起源于廣州一起小額貸款詐騙15萬(wàn)元案件。去年5月13日,廣州的林先生到轄區(qū)派出所報(bào)案,稱其前段時(shí)間通過(guò)報(bào)紙看到“盛業(yè)投資”小額貸款廣告,即按廣告上的電話與對(duì)方聯(lián)系,林先生通過(guò)傳真“貸款申請(qǐng)表”方式與對(duì)方簽訂了貸款80萬(wàn)元人民幣的協(xié)議,但對(duì)方要求林先生開(kāi)辦一個(gè)銀行卡、開(kāi)通手機(jī)銀行,并撥打一個(gè)類似電話銀行的語(yǔ)音電話讓他輸入身份證號(hào)、新開(kāi)銀行卡號(hào)和密碼。林先生照此操作后,對(duì)方稱銀行放貸前要審核其銀行卡是否有相應(yīng)資金的流水記錄,提示林先生“只要存一筆錢(qián)到銀行卡再取出就可以”。當(dāng)天,林先生存入15萬(wàn)元,幾分鐘后,卻發(fā)現(xiàn)賬戶里的15萬(wàn)元已經(jīng)被人從手機(jī)銀行轉(zhuǎn)走。

  公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn),該案件與中山市戴某被詐騙500萬(wàn)元案、陽(yáng)江市戴某被詐騙1106萬(wàn)元案等一批案件均為同一犯罪團(tuán)伙所為。陽(yáng)江市戴某收到“法院傳票”,稱其因惡意透支信用卡將被凍結(jié)資產(chǎn),后被要求將存款轉(zhuǎn)入指定賬戶。在兩天時(shí)間里,戴某分14次一共轉(zhuǎn)賬1106萬(wàn)元到對(duì)方的14個(gè)銀行賬戶,全部打了水漂。

  【抓捕】

  1200多名警力同時(shí)行動(dòng)

  因該案跨境跨地區(qū),廣東警方迅速將案情上報(bào)公安部,公安部決定直接偵辦該案,明確我省公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)主偵任務(wù)。針對(duì)這起案件涉及國(guó)家和地區(qū)廣、涉案犯罪嫌疑人眾多、涉案金額高、偵破難度大、抓捕任務(wù)重等特點(diǎn),在公安部專案指揮部的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下,我省成立由省委常委、政法委書(shū)記、省公安廳廳長(zhǎng)梁偉發(fā)任總指揮,公安廳副廳長(zhǎng)郭少波、省公安廳刑偵局局長(zhǎng)楊江華為副總指揮的專案指揮部。9月28日,境內(nèi)境外、省內(nèi)省外1200多名警力同時(shí)采取抓捕行動(dòng),一舉端掉了這一犯罪團(tuán)伙。

  該詐騙集團(tuán)總部設(shè)在臺(tái)灣,內(nèi)部分工嚴(yán)密,下設(shè)“電話機(jī)房”、“開(kāi)卡團(tuán)伙”、“轉(zhuǎn)賬水房”、“車(chē)手團(tuán)伙”4個(gè)子團(tuán)伙,其操作環(huán)節(jié)之緊扣、手法之熟練、數(shù)據(jù)之龐大令人咋舌。僅以“開(kāi)卡團(tuán)伙”為例,專案組就獲取了該開(kāi)卡組收到的近2000個(gè)卡號(hào)和近1000份原始開(kāi)卡資料,這些卡涉及廣東的案件就達(dá)200余起。

  在廣東警方端掉的該犯罪集團(tuán)多處“電話機(jī)房”里,警方現(xiàn)場(chǎng)繳獲了多本“電話詐騙講稿”,里面記錄了各種各樣的騙術(shù)誘導(dǎo),以及在遭事主質(zhì)疑的情形下如何應(yīng)對(duì)的技巧。

  省公安廳刑偵局局長(zhǎng)楊江華介紹,該案的成功偵破,具有打擊的犯罪鏈條全、聯(lián)動(dòng)的地區(qū)廣、抓獲的涉案人員多、震懾效果大等特點(diǎn)。據(jù)省公安廳統(tǒng)計(jì),近日來(lái),我省冒充公檢法部門(mén)進(jìn)行電信詐騙犯罪案件數(shù)由每天70余起驟降至每天不足10起,甚至連續(xù)多天零發(fā)案。

  詐騙集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)

  電話機(jī)房 撥打或接聽(tīng)電話的犯罪窩點(diǎn)稱為“電話機(jī)房”,每個(gè)“電話機(jī)房”按照角色分工分為一、二、三線人員。本案查明的“電話機(jī)房”廣泛分布在大陸、臺(tái)灣及菲律賓、越南、泰國(guó)、印尼等境內(nèi)外地區(qū)。

  開(kāi)卡團(tuán)伙 在大陸為詐騙集團(tuán)開(kāi)辦、收購(gòu)銀聯(lián)卡并寄往臺(tái)灣或其他國(guó)家地區(qū)的犯罪團(tuán)伙稱為“開(kāi)卡團(tuán)伙”。該案開(kāi)卡團(tuán)伙在大陸開(kāi)辦或收購(gòu)大量銀行卡后,通過(guò)多種渠道寄往臺(tái)灣。

  轉(zhuǎn)賬水房 詐騙成功后負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的窩點(diǎn)稱為“轉(zhuǎn)賬水房”,可為不同國(guó)家不同地區(qū)的“電話機(jī)房”做轉(zhuǎn)賬服務(wù)。本案查明的3個(gè)“轉(zhuǎn)賬水房”,分布在廣東、福建和臺(tái)灣等地。

  車(chē)手團(tuán)伙 持銀聯(lián)卡負(fù)責(zé)套現(xiàn)的犯罪嫌疑人組織稱為“車(chē)手團(tuán)伙”。該集團(tuán)涉及的“車(chē)手團(tuán)伙”持有多家大陸銀行的銀聯(lián)卡,數(shù)量龐大,提出現(xiàn)金匯總后再以大額現(xiàn)金形式存入上家提供的新賬號(hào)。


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