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據(jù)江蘇警方有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，電信詐騙犯罪大多是團(tuán)伙犯罪，目前此類犯罪正逐步走向“公司化”運(yùn)行、“層級(jí)化”管理、“流程化”操作，各成員分工合作，層級(jí)分明，成為騙錢害人的“詐騙工廠”。
行蹤隱蔽“工作”就是打電話
在摧毀這一特大跨國(guó)電信詐騙集團(tuán)過程中，警方發(fā)現(xiàn)，這些具體操作的詐騙分子，有的租住在街邊的平房里，有的則隱蔽在市郊的別墅中。
“大多是十幾人甚至幾十人擠在一間大房間里，他們每天‘工作’的內(nèi)容就是不斷地往外打電話。而這些越洋電話的目的地，絕大多數(shù)是我國(guó)大陸地區(qū)。”負(fù)責(zé)出境辦案的民警告訴記者。
據(jù)泰國(guó)工作組成員、蘇州市吳中區(qū)公安分局民警李濤介紹，在泰國(guó)，這些電信詐騙犯罪窩點(diǎn)基本都是獨(dú)幢別墅，兩到三層，有院落、圍墻，白天晚上都大門緊閉，窗簾遮掩得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，整個(gè)房間“暗無天日”，全天都得靠燈光照明。房間里到處擺的都是電話、路由器、筆記本電腦等作案工具。各種線路像蛛網(wǎng)一樣在房間里四處纏繞，連接著一個(gè)個(gè)方桌、條凳，很多條桌上都擺放著“詐騙劇本”，撥打電話的“馬仔”每天按照那些劇本開展“工作”。有的還在黑板上記載著“員工”們每天的“業(yè)績(jī)”。在這些窩點(diǎn)，每個(gè)人的工位上都明確標(biāo)示了角色分工，內(nèi)部還使用對(duì)講機(jī)聯(lián)系，儼然一個(gè)成熟的組織體系。
在其中一個(gè)窩點(diǎn)，民警發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)房間掛著一個(gè)大大的黑板，黑板上寫著云南曲靖市公安局的電話，那天“馬仔”們撥打詐騙電話的范圍正是圈定于云南。
雖然住在別墅里，“馬仔”們卻無福享受生活。別墅被分割成一個(gè)個(gè)小隔間，絕大部分是“工作區(qū)”，他們大多睡的是高低床，有的一個(gè)房間放10多張床。房間里遍地扔的是垃圾和臟衣服，因?yàn)樘珶嵊譀]有空調(diào)，到處拉的是插座，接著小型風(fēng)扇。大陸出去的馬仔處于詐騙集團(tuán)的最底層，平時(shí)不準(zhǔn)出門，每周只有一天左右的休息時(shí)間，也只能在網(wǎng)上跟人聊天打發(fā)時(shí)間。
分工明確“公司化”運(yùn)行
在警方的詳細(xì)介紹下，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)這一詐騙集團(tuán)“公司化”的組織結(jié)構(gòu)圖：搭建改號(hào)、群撥群呼的一級(jí)網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)———出租給二級(jí)詐騙平臺(tái)———再出租給撥打詐騙電話的窩點(diǎn)———由窩點(diǎn)實(shí)施詐騙———轉(zhuǎn)賬取款。
“一級(jí)平臺(tái)由臺(tái)灣人通過深圳、廈門的公司，租用美國(guó)的數(shù)十組服務(wù)器所搭建，并出租給‘BIN’平臺(tái)、‘風(fēng)云’平臺(tái)等4個(gè)二級(jí)平臺(tái)犯罪嫌疑人，再直接出租給撥打詐騙電話的窩點(diǎn)使用，獲取電話流量費(fèi)用�！鞭k案民警介紹。
“4個(gè)二級(jí)平臺(tái)撥打詐騙電話的數(shù)十個(gè)窩點(diǎn)，分布于泰國(guó)、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、斐濟(jì)等國(guó)家及大陸和臺(tái)灣地區(qū)，轉(zhuǎn)取贓款窩點(diǎn)則設(shè)在泰國(guó)和臺(tái)灣。”
辦案人員介紹，這是一種有組織犯罪，有公司化的組織，有投資人、經(jīng)理人等。投資人負(fù)責(zé)出錢、租房，經(jīng)理人負(fù)責(zé)具體實(shí)施，以打工的名義招人，打電話詐騙。此外還有技術(shù)人員負(fù)責(zé)軟件維護(hù)等。
組織嚴(yán)密“層級(jí)化”管理
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，此類詐騙犯罪組織嚴(yán)密，采取“層級(jí)化”管理，一般都有“核心層”、“V O IP技術(shù)網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)層”、“組織和撥打詐騙電話層”、“網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)移資金層”、“銀行提款層”等五個(gè)層級(jí)。
其中，“核心層級(jí)”是組織策劃犯罪的首腦機(jī)構(gòu)，主要頭目大多是臺(tái)灣人，犯罪窩點(diǎn)大多隱藏于東南亞各國(guó)，統(tǒng)一操控團(tuán)伙的整個(gè)詐騙犯罪行動(dòng)，是最大的“吸血鬼”。
“網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)層級(jí)”則主要負(fù)責(zé)搭建網(wǎng)絡(luò)、電話平臺(tái)，提供電話接入、落地等服務(wù)保障，相當(dāng)于技術(shù)層。
“撥打詐騙電話層級(jí)”是具體負(fù)責(zé)組織和撥打詐騙電話的，即直接與境內(nèi)受害人進(jìn)行電話聯(lián)系的群體。他們一般住在防守嚴(yán)密的別墅里往國(guó)內(nèi)撥打電話，每月除了不菲的工資收入，詐騙成功還有高額提成。
“網(wǎng)銀轉(zhuǎn)移資金層級(jí)”負(fù)責(zé)以虛假身份信息開立或者直接購買他人的銀行賬戶，接收受害人的銀行轉(zhuǎn)賬或存款等。
“銀行提款層級(jí)”是最后一層，即在受害人將資金存入騙子指定賬戶后，由“馬仔”立即取款并將現(xiàn)金存入洗錢賬戶，最終進(jìn)入詐騙團(tuán)伙頭目的指定賬戶中。
