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成批買進詐騙用的手機
現(xiàn)場繳獲的贓款。
禪城公安分局打掉一特大電信詐騙團伙
本報訊 (記者 張學(xué)斌 通訊員 賴壽盛、張億 攝影報道) 昨日禪城公安分局召開偵破“2·29”特大系列電信詐騙案新聞通報會，公布?xì)v時半年打掉的這個特大電信詐騙團伙情況。警方摧毀取款轉(zhuǎn)賬窩點5處，撥打電話窩點4處，抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人42名，繳獲作案用個人信息20000多條，銀行卡3400多張，涉案金額2000多萬元。
最多一筆騙了60萬元
今年2月2日晚，禪城區(qū)歐先生(化名)接到一個自稱是其朋友阿強的電話，“阿強”稱他有5個朋友在廣州嫖娼，被當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)查獲，需繳8000元擔(dān)保才能被釋放，并提供了一個工商銀行卡號給歐先生，要求將錢存入該卡。歐先生覺得對方男子聲音語氣確實與其朋友阿強極為相似，便信以為真。隨后，歐先生給對方存入8000元。后對方又稱還需要10000元。由于歐先生沒有帶夠錢，只存入6000元，后發(fā)現(xiàn)被騙。
身在新加坡的DANNY(化名)也向禪城警方報案，稱其在今年2月8日被一名男子打電話冒充其朋友詐騙，共被騙35萬元人民幣。
這一系列詐騙案中，最大一筆詐騙的受害者是一香港籍老板，當(dāng)時他接到電話，對方自稱是生意伙伴，生意失利緊急借款。香港老板信以為真，給對方匯去60多萬，后發(fā)現(xiàn)被騙。電信詐騙案件屢次發(fā)生，禪城公安把系列電信詐騙案確定為“2·29”專案進行偵辦。
半年打出50萬次詐騙電話
經(jīng)過近一個月摸查，專案民警從嫌疑人留下的電話、匯款賬號及銀行視頻監(jiān)控錄像入手，發(fā)現(xiàn)一伙茂名電白籍人員有重大作案嫌疑。2月29日下午，禪城刑偵大隊民警在廣州石牌東路某酒店內(nèi)抓獲嫌疑人林某權(quán)、林某坤、林某良、林某富(均為茂名電白縣人)，繳獲涉案贓款20000多元及作案銀行卡500多張。
偵查發(fā)現(xiàn)，此案背后是一個特大電話詐騙犯罪集團，此次抓獲的4名犯罪嫌疑人只是負(fù)責(zé)提款。此后，專案組數(shù)次奔波于佛山各區(qū)、茂名電白和廣州等地，前后打掉6個電信詐騙團伙，抓獲30多名犯罪嫌疑人。
原來，僅在今年之內(nèi)，該犯罪網(wǎng)絡(luò)撥打詐騙電話50萬次以上，成功作案超過1000起，詐騙他人資金數(shù)千萬元。警方抓獲團伙成員42名，繳獲作案用個人信息20000多條，銀行卡3400多張、個人身份證1100多張、手機100多臺、賬簿20多本，贓款人民幣50多萬元，經(jīng)查詢涉案銀行卡明細(xì)估算，該電信詐騙集團涉案金額近2000多萬元人民幣。
揭秘
騙人到取錢只要10分鐘
該電信詐騙集團分為兩組人，一組為電話騙人組，另一組為取款組。
電話組成員一般租住在高檔封閉小區(qū)里，人手一臺手機，打電話跟當(dāng)事人聯(lián)系，謊稱自己是事主的熟人某某，因更換了聯(lián)系方式，打電話來提醒當(dāng)事人改存號碼。如當(dāng)事人對此毫無察覺，犯罪分子便會過一段時間再次撥打事主電話，稱自己在某某地方因嫖娼被警方抓獲，急需金錢若干交納罰款，但又不想讓家人知道，只能靠兄弟江湖救急。此時，如果當(dāng)事人礙于情面匯去這筆錢，那么接下來，騙子還會以其他借口欺騙當(dāng)事人繼續(xù)匯錢，直到事主發(fā)覺被騙才罷休。
取款組成員每人持有150至200張銀行卡，平時就在銀行ATM機附近閑逛。一旦電話組成員詐騙成功，電話組老板告知取款組負(fù)責(zé)人，取款組負(fù)責(zé)人再指令手下到ATM機將錢取出來，然后再將錢拿到另外的柜員機存入指定賬號，整個過程不到10分鐘。
這些詐騙組員多是二三十歲的年輕人。他們不少從茂名農(nóng)村出來，之間為親戚、老鄉(xiāng)關(guān)系。幕后老板招募他們來，先進行一個星期的崗前培訓(xùn)，出于安全起見，有時十幾天就換一批人，每隔個把月就換個住處。
組員本上記滿勵志語
記者在組員筆記本上看到，上面布滿密密麻麻的字跡：一本萬利、生意興隆、心想事成來錢，都成了他們加緊騙人的“催化劑”。
筆記本上還有受害人姓名、電話、家庭情況等詳細(xì)情況，詐騙具體進行到哪一步都會詳細(xì)記錄。如記錄受騙者冼某“七點多要出去，中午才有時間”。
昨日，嫌犯鐘某德在接受記者采訪時說，“村里的人一個告訴一個，很多人都在做(詐騙)，他們都說不會出事。通常都是親戚、同學(xué)、朋友介紹的。做這事情收入比打工要高，我又沒什么專長，想到能賺到錢就答應(yīng)了。”
警方提醒
禪城公安分局有關(guān)負(fù)責(zé)人提醒，電信詐騙犯罪雖然經(jīng)過精心策劃，手法不斷翻新，具有很強的欺騙性，但此類犯罪往往都離不開“轉(zhuǎn)賬”、“匯款”、“收費”、“借錢”、“銀行卡密碼”等涉及錢物的內(nèi)容。廣大群眾收到此類短信、電話只要多留個心眼，不予理會，或者多去核實，就可以防止上當(dāng)受騙。
