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信息時(shí)報(bào)東莞訊 (記者 劉偉超 通訊員 黃彩華) 臺(tái)灣男子何某與多名泰國(guó)同伙受雇在東莞設(shè)點(diǎn)，詐騙泰國(guó)電信用戶約100萬(wàn)元人民幣，中泰警方聯(lián)手合作，于今年5月將11名案犯抓獲歸案。昨日，東莞市第二人民法院對(duì)何某涉嫌詐騙罪一案公開(kāi)開(kāi)庭審理。
厚街設(shè)電信窩點(diǎn)騙泰國(guó)人
公訴機(jī)關(guān)指控稱，2011年3月至2012年5月8日期間，現(xiàn)年25歲的臺(tái)灣男子何某伙同“J哥”(另案處理)雇傭10名泰國(guó)籍人員(均另案處理)結(jié)成詐騙團(tuán)伙，以東莞市厚街鎮(zhèn)厚街村委會(huì)元心新村37號(hào)為窩點(diǎn)，進(jìn)行電話詐騙活動(dòng)。其中，由何負(fù)責(zé)管理該團(tuán)伙，CHAROEN SAE-CHANG等泰國(guó)籍人員則假裝泰國(guó)的“銀行職員”、“警官”等角色，通過(guò)電腦軟件打電話給泰國(guó)用戶，謊稱銀行卡被消費(fèi)，賬戶不安全等情況，讓被害人轉(zhuǎn)賬至該團(tuán)伙提供的泰國(guó)賬戶上，后將錢取走。該團(tuán)伙通過(guò)上述方式，共撥打泰國(guó)用戶電話約5萬(wàn)次，成功詐騙15宗，騙取金額合計(jì)約100萬(wàn)元人民幣。
2012年5月9日，公安機(jī)關(guān)在厚街鎮(zhèn)厚街村委會(huì)元心新村37號(hào)將何某等人抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲筆記本電腦、電話設(shè)備等作案工具。
總部在臺(tái)灣窩點(diǎn)在大陸
據(jù)了解，這是一個(gè)典型跨國(guó)電信詐騙團(tuán)伙：詐騙團(tuán)伙總部設(shè)在臺(tái)灣，由臺(tái)灣人組織策劃，詐騙電話窩點(diǎn)設(shè)在大陸，主要通過(guò)租用互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)傳真平臺(tái)和非法電信運(yùn)營(yíng)商線路，冒充銀行、司法機(jī)關(guān)工作人員等多種方式進(jìn)行詐騙，對(duì)泰國(guó)國(guó)內(nèi)民眾甚至包括王室成員實(shí)施詐騙。
中泰兩國(guó)警方通過(guò)近兩個(gè)月的偵查，聯(lián)手摧毀了這一專門針對(duì)泰國(guó)人實(shí)施詐騙犯罪的團(tuán)伙。今年5月16日，中方在廣州白云機(jī)場(chǎng)將10名泰籍犯罪嫌疑人依法移交給泰國(guó)警方。
庭審中，何某對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)何某交代，他負(fù)責(zé)日常管理泰國(guó)籍同伙的生活起居以及日常工作安排，并代老板發(fā)工資給泰國(guó)同伙。何某稱，他每月工資1萬(wàn)元，沒(méi)有提成。泰國(guó)同伙都是臺(tái)灣老板聘請(qǐng)的，基本工資為3000元，外加3.5%的詐騙成功提成，他們共拿了約十幾萬(wàn)元的提成。
群發(fā)5萬(wàn)次電話成功15宗
何某在偵查機(jī)關(guān)的供述稱，他是2011年3月起和10名泰國(guó)人做電話詐騙。期間有人走了，又有人進(jìn)來(lái)，一直保持10個(gè)人左右。他們是通過(guò)電腦的群發(fā)軟件，隨機(jī)撥號(hào)到泰國(guó)用戶上，通過(guò)語(yǔ)音的方式，讓泰國(guó)用戶回?fù)�，上�?dāng)?shù)奶﹪?guó)用戶回?fù)茉O(shè)定好的電話，然后泰國(guó)人同伙就會(huì)各自冒充銀行職員、警官詐騙他們，讓他們把錢轉(zhuǎn)到安全的銀行賬戶上，然后再把錢轉(zhuǎn)走。他們一次隨機(jī)選15個(gè)泰國(guó)用戶的電話號(hào)碼，一天群發(fā)20次左右，這樣一天可群發(fā)約300個(gè)電話。一年除去休息的時(shí)間也有5萬(wàn)次電話。共詐騙成功15宗，總金額約100萬(wàn)元人民幣。
本案將擇日宣判。
跨國(guó)詐騙團(tuán)伙分工及詐騙手法
總部：臺(tái)灣
詐騙電話窩點(diǎn)：東莞厚街鎮(zhèn)
團(tuán)伙成員：
臺(tái)灣人何某：負(fù)責(zé)與臺(tái)灣總部聯(lián)系，并管理10名泰國(guó)同伙的日常生活和工作
10名泰國(guó)同伙：負(fù)責(zé)打電話，并假扮銀行職員、警官等進(jìn)行詐騙
詐騙過(guò)程
1.通過(guò)電腦的群發(fā)軟件，隨機(jī)撥號(hào)到泰國(guó)用戶上，再放語(yǔ)音播放稱對(duì)方信用卡被消費(fèi)，如有問(wèn)題就按語(yǔ)音播放要求操作。
2.受騙的泰國(guó)用戶回?fù)艿皆O(shè)定好的電話上，泰國(guó)同伙冒充泰國(guó)銀行職員，要求對(duì)方提供身份信息和銀行賬戶號(hào)碼；
3.再把電話轉(zhuǎn)給冒充泰國(guó)警察的同伙處，該同伙會(huì)稱對(duì)方個(gè)人資料被人盜用，賬戶不安全，要求其把錢轉(zhuǎn)到指定賬戶；
4.受騙人轉(zhuǎn)賬后，其他同伙迅速將錢取走。
