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“是××嗎？我是你領(lǐng)導(dǎo)……”“××先生，恭喜您中獎(jiǎng)了……”“您好，我是市公安局的，你因涉嫌犯罪，賬戶已被凍結(jié)……”近年來，各種各樣的詐騙電話令人防不勝防，身邊的朋友或多或少都曾接到過這樣的電話。
據(jù)了解，2013年至今，全國共發(fā)生被騙千萬元以上的電信詐騙案件80余起，被騙百萬元以上的案件1700余起。2014年，電信詐騙給人民群眾造成損失超過百億元，今年1月至8月，電信詐騙給群眾造成的損失已接近百億元。電信詐騙成為當(dāng)前影響社會(huì)穩(wěn)定和群眾安全感的突出犯罪問題。
高薪招募出國簽工作合同
11月10日，我國警方分乘四架包機(jī)將在印度尼西亞、柬埔寨境內(nèi)實(shí)施電信詐騙的254名犯罪嫌疑人押解回國。這些犯罪嫌疑人從哪里來？又是如何實(shí)施詐騙的呢？
據(jù)了解，從柬埔寨境內(nèi)押解回國的犯罪團(tuán)伙主要是仿冒國內(nèi)外部分博彩網(wǎng)頁，由專門人員通過QQ群、微信、 百度 等多種途徑，分網(wǎng)站分小組經(jīng)培訓(xùn)后推廣，誘騙他人在此類網(wǎng)站注冊會(huì)員充值，然后人為控制網(wǎng)站博彩結(jié)果進(jìn)行詐騙。目前，這個(gè)團(tuán)伙已經(jīng)誘騙浙江、重慶等10余省區(qū)市的博彩愛好者投注，實(shí)施電信詐騙案件數(shù)百起。
從印尼押解回國的電信詐騙犯罪嫌疑人分別來自藏匿在印尼的8個(gè)犯罪窩點(diǎn)，這些詐騙犯罪嫌疑人瘋狂向香港地區(qū)撥打電話，假冒“中聯(lián)辦、內(nèi)地官員”對香港民眾實(shí)施電信詐騙，作案上千起，涉案金額高達(dá)1.75億港幣。
警方初步審查并結(jié)合大量現(xiàn)場查獲的物證發(fā)現(xiàn)，電信詐騙團(tuán)伙事先購買獲取到國內(nèi)各大網(wǎng)絡(luò)商城消費(fèi)者的信息，然后冒充商城客服人員打電話給受害人(消費(fèi)者)，以商城內(nèi)部員工誤操作可能導(dǎo)致受害人支付賬戶每月會(huì)被銀行自動(dòng)扣款為由，騙取受害人名下銀行卡支付信息和銀行卡密碼，最后通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)走受害人卡內(nèi)現(xiàn)金。
據(jù)了解，這些犯罪團(tuán)伙在國內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或國內(nèi)中介機(jī)構(gòu)招募人員，一般以老鄉(xiāng)及親戚朋友關(guān)系為紐帶，以較高薪酬及包吃住包接送赴東南亞國家打工為名，欺騙國內(nèi)文化層次不高的人員到東南亞國家從事詐騙活動(dòng)。
辦案人員告訴記者，被招募出國的人員簽有工作合同，護(hù)照在下飛機(jī)后便被拿走統(tǒng)一保管，住在統(tǒng)一租賃的房屋集中作案。犯罪團(tuán)伙成員相互之間禁止溝通交流、私自外出、對外聯(lián)系，禁止個(gè)人行為暴露蹤跡、泄露線索。犯罪團(tuán)伙中有大主管、小主管等管理層，分小組對各組業(yè)績進(jìn)行考核。各小組有負(fù)責(zé)推廣詐騙網(wǎng)站的，有負(fù)責(zé)詐騙網(wǎng)站客戶服務(wù)的，還有專門的行政人員負(fù)責(zé)團(tuán)伙成員的衣食住行等。犯罪團(tuán)伙管理嚴(yán)格，幕后老板很少露面。
手段多樣緊跟社會(huì)熱點(diǎn)
近日，剛生完小孩的秦女士接到一個(gè)電話，電話中自稱民政局工作人員的人說“現(xiàn)在國家有生育費(fèi)補(bǔ)貼政策，剛生小孩的家庭可以領(lǐng)取計(jì)生補(bǔ)貼2680元”，信以為真的秦女士稀里糊涂地上了當(dāng)。
隨著“二孩”政策放開，一些不法分子已經(jīng)開始利用新政策實(shí)施“退生育費(fèi)”詐騙。作案手段變化快，緊跟社會(huì)熱點(diǎn)已經(jīng)成為電信詐騙的一大特點(diǎn)。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，犯罪分子從最初的打電話、發(fā)短信，發(fā)展到網(wǎng)絡(luò)改號、盜取QQ號微信號作案。有的假冒領(lǐng)導(dǎo)、親戚、朋友，謊稱“出車禍”“被綁架”“嫖娼被抓”；有的假冒企業(yè)單位，謊稱“中獎(jiǎng)”“欠費(fèi)”“郵寄包裹”；有的冒充執(zhí)法機(jī)關(guān)，謊稱“涉嫌洗錢”“銀行卡透支”……犯罪分子用以騙人的借口，無不密切結(jié)合當(dāng)下社會(huì)熱點(diǎn)，他們精心設(shè)計(jì)，針對不同群體“量體裁衣”、步步設(shè)套，令人防不勝防。
記者從公安部了解到，除此之外，電信詐騙還具有發(fā)案勢頭猛、群眾損失大、犯罪空間跨度大、犯罪危害大等特點(diǎn)。
發(fā)案勢頭猛。近年來，電信詐騙案件以每年20%至30%的速度快速增長。今年1月至8月，全國公安機(jī)關(guān)共立電信詐騙案件31.7萬起，同比上升31.5%。
群眾損失大。2014年，電信詐騙給人民群眾造成損失超過百億元。今年前8個(gè)月，群眾損失已近百億元。2013年至今，全國共發(fā)生被騙千萬元以上的電信詐騙案件數(shù)十起，被騙百萬元以上的案件上千起。2014年3月，一群眾被騙3866萬元人民幣，創(chuàng)電信詐騙個(gè)案被騙金額最高紀(jì)錄。
犯罪空間跨度大。電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪是典型的遠(yuǎn)程非接觸性犯罪。犯罪分子借助發(fā)達(dá)的現(xiàn)代通訊、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等手段，將撥打詐騙電話窩點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)窩點(diǎn)、地下錢莊窩點(diǎn)藏匿在不同國家、不同地區(qū)，空間上輕易地實(shí)現(xiàn)了跨地區(qū)、跨國、跨境的大范圍大跨度犯罪，加大了案件偵破難度。
犯罪危害大。這類犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾利益，破壞社會(huì)誠信，敗壞社會(huì)風(fēng)氣，影響百姓生活安寧，給國家安全和社會(huì)穩(wěn)定帶來極大隱患。電信詐騙、侵害公民個(gè)人信息以及非法生產(chǎn)、銷售和使用“偽基站”“黑廣播”等電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪來勢兇猛、愈演愈烈，已經(jīng)成為影響社會(huì)穩(wěn)定和群眾安全感的突出犯罪問題，令人深惡痛絕。
難以偵破影響打擊效果差
盡管我國在打擊電信詐騙犯罪方面取得了一些成效，但面對日益嚴(yán)峻的犯罪形勢，打擊治理工作還面臨諸多問題和困難，難以從根本上遏制此類犯罪發(fā)展蔓延的勢頭。
據(jù)了解，偵破難度大，打擊效果差仍然是電信詐騙犯罪不斷蔓延的主要原因。電信詐騙犯罪智能化、科技化水平高，跨區(qū)域跨國跨境特征明顯，給公安機(jī)關(guān)傳統(tǒng)的偵查理念和偵查方式、偵查手段帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。特別是此類犯罪團(tuán)伙幕后主犯多是臺(tái)灣人，由于臺(tái)灣法律對電信詐騙量刑較輕，大量被抓獲的臺(tái)灣犯罪嫌疑人，特別是一些主犯，在臺(tái)灣得不到有效打擊處理，這些人往往是慣犯累犯，出來以后還會(huì)繼續(xù)瘋狂作案。
此外，電信領(lǐng)域的管理漏洞為電信詐騙犯罪分子肆無忌憚地實(shí)施犯罪，提供了保護(hù)傘。
2015年7月，北京市公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)針對全國人大代表、政協(xié)委員、政府工作人員以及中小學(xué)學(xué)生家長群體實(shí)施恐嚇敲詐的犯罪團(tuán)伙，犯罪嫌疑人使用的4000余個(gè)手機(jī)號碼，均不是實(shí)名登記。
除了手機(jī)用戶實(shí)名落實(shí)不到位，一些犯罪分子利用具有呼叫、接聽轉(zhuǎn)移、捆綁多個(gè)電話及隱藏主叫號碼等功能的智能電話，使其遠(yuǎn)隔千里實(shí)施詐騙成為可能，給公安機(jī)關(guān)偵查破案帶來極大麻煩。還有一些犯罪分子使用網(wǎng)絡(luò)改號電話作案，僅今年上半年，從境外打入大陸的改號詐騙電話就有47億條。
個(gè)別銀行執(zhí)行實(shí)名制辦卡規(guī)定不到位，也為電信詐騙犯罪分子提供了便利，大批量的銀行卡被犯罪分子用來實(shí)施詐騙活動(dòng)。
據(jù)了解，今年7月，大陸公安機(jī)關(guān)與臺(tái)灣警方聯(lián)手開展集中抓捕行動(dòng)，在臺(tái)灣搗毀轉(zhuǎn)取款窩點(diǎn)21個(gè)，繳獲大陸涉案銀行卡17394張。僅今年3月至6月，犯罪團(tuán)伙就用這批銀行卡在臺(tái)灣的ATM機(jī)上取走錢款折合人民幣30余億元。貴州一教師的身份證丟失后，兩天內(nèi)被犯罪嫌疑人在外省開辦了20余張銀行卡用于詐騙。
此外，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬在極大方便人們生產(chǎn)生活的同時(shí)，也被犯罪分子大肆利用，導(dǎo)致贓款能夠在數(shù)分鐘內(nèi)被犯罪分子從境外劃走，難以及時(shí)制止犯罪。
本報(bào)北京11月10日訊
