本報記者 尹安學(xué) 通訊員 李海峰 肖定東 孜亞依丁
從“中獎短信”、“退還稅款”到“改號軟件”冒充“領(lǐng)導(dǎo)借錢”,這幾年來,江湖騙子們利用現(xiàn)代通訊工具招搖撞騙的手法也在與時俱進(jìn),花樣不斷升級翻新。每當(dāng)一個舊招式用到路人皆知是騙局時,新伎倆就要跳出來謀財害人。
其實(shí),善良淳樸的人們不必為此驚慌恐懼,因為不論騙術(shù)如何演化,萬變不離其宗———想從別人的口袋里把錢騙走。明白了這個道理之后,但凡遇到要轉(zhuǎn)賬、要掏錢的事,不論是何由頭,都得擦亮眼睛、小心謹(jǐn)慎了。
其實(shí),騙子也是人,不是神。謊話說一千遍也是謊話,多問幾個為什么、多與親人朋友核實(shí),總會露出馬腳。
剖析以下這個案例,不難發(fā)現(xiàn),騙局都是紙老虎,仔細(xì)戳一戳,也就破了。
利用“改號軟件”的詐騙案,一直讓人頭痛,因為案犯依靠科技手段,通過互聯(lián)網(wǎng)撥號,“神龍見頭不見尾”,難尋蹤跡。不過,讓東莞的詹先生慶幸的是,東莞市公安局刑警經(jīng)過一個多月的偵查,將一個騙走他33萬元的詐騙團(tuán)伙悉數(shù)抓獲,從盜竊通話記錄、買“改號軟件”到實(shí)施詐騙的成員,一個都不少。
案發(fā) 四小時內(nèi)被騙33萬元
今年2月19日中午12時許,在東莞市某鎮(zhèn)做生意的詹先生電話響起,手機(jī)顯示為鎮(zhèn)政府一領(lǐng)導(dǎo)的來電。詹先生連忙接聽,對方十分客氣:“不好意思啊,我正在外面開會,急需要錢用。”
詹先生與這位鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)平時很少聯(lián)系,“我想,鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)沒有急事不會找我!笨粗謾C(jī)上顯示的領(lǐng)導(dǎo)名字,詹先生沒有絲毫懷疑,忙問要多少錢。對方說:“6萬就夠了。”在一番感謝后,“鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)”發(fā)來了轉(zhuǎn)賬的賬號。詹先生馬上找到財務(wù)人員,給這位“鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)”匯去6萬元。
下午2點(diǎn)多,“鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)”再次打電話給詹先生,“上午你借給我的錢收到了,可還不夠,還差15萬!”詹先生沒有任何懷疑,如數(shù)照給。
下午4點(diǎn)多,“鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)”又來電話,這次干脆連數(shù)目都不說了:你想?yún)R多少就多少吧,反正現(xiàn)在我很缺錢,還差很多!
詹先生再次給這位“鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)”匯款12萬元……
這一天,除了詹先生受騙33萬元外,還有東莞的黎先生、深圳的劉先生各被騙取10萬元。
抓捕 五百張銀行卡輪番取現(xiàn)
第二天,即2月20日,是星期五,“借”給“鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)”33萬元的詹先生,沒有接到“鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)”的任何電話。第三天,還是音訊全無。他想,現(xiàn)在是雙休日,匯款不方便,“鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)”肯定沒忘“借”的33萬元。第四天,詹先生接到鎮(zhèn)政府辦公室負(fù)責(zé)人的電話,說這位鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)的手機(jī)號碼可能被騙子做手腳了,再一問,才知道這位領(lǐng)導(dǎo)根本沒向他借錢!
2月21日凌晨,詹先生向當(dāng)?shù)鼐綀缶?/P>
警方迅速成立專案組調(diào)查。經(jīng)過對騙子使用的銀行賬號進(jìn)行分析,警方發(fā)現(xiàn),騙子擁有多個銀行卡。在受害人將錢匯到指定賬號后,將錢轉(zhuǎn)移到多個銀行卡,迅速在柜員機(jī)上取現(xiàn)。
經(jīng)過調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)被騙錢財是在東莞長安、虎門等地被取出的。2月25日,疑犯楊×勇、楊×東準(zhǔn)備再次取款時,被潛伏在附近的民警當(dāng)場抓獲。民警在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),楊×勇、楊×東兩人的一個大背包里,裝著各種銀行卡498張!
追緝 電白逮住了“幕后老板”
經(jīng)審訊,楊×勇、楊×東兩人交代,幕后“老板”是謝×軍,住在廣東電白縣。
專案組迅速派員趕到電白,但守候多時沒有進(jìn)展。3月5日,謝×軍的外甥在銀行存錢時,被當(dāng)場抓獲。警方這才知道,謝×軍逃去湛江了。
不是謝×軍嗅覺靈敏,也不是專案組走漏了風(fēng)聲,而是謝×軍的同伙在珠海行騙時露了馬腳。
今年2月2日,珠海居民馬×接到電話,手機(jī)上顯示為珠海市一位領(lǐng)導(dǎo)打來的,“市領(lǐng)導(dǎo)”稱有急事,需要20萬元,讓馬×將錢匯進(jìn)指定賬號。當(dāng)天,馬×先匯了5萬元人民幣,發(fā)現(xiàn)受騙后報警。珠海市公安局刑警支隊立即查詢、凍結(jié)該賬號,但匯進(jìn)的5萬元僅十幾分鐘即被取走。珠海警方也一路追蹤到了電白。
2月19日,東莞詹先生被騙當(dāng)天,遠(yuǎn)在電白的謝×軍等人得知53萬元到手,十分高興。謝×軍一邊指揮楊×勇、楊×東迅速取出48萬元現(xiàn)金,花2000元租輛出租車將錢運(yùn)到電白,一邊召集團(tuán)伙成員邵×松、王×波等人在電白縣麻崗鎮(zhèn)吃夜宵“慶功”。
沒想到樂極生悲。他們的聚餐被珠海專案組盯上了。很快,邵×松、王×波等人被抓。珠海警方查明,2008年10月至今年1月期間,他們合伙進(jìn)行電話詐騙,先后冒充藥廠主任、退休干部、市委領(lǐng)導(dǎo)等成功作案四起,騙得贓款28.3萬元。
當(dāng)時,謝×軍剛好上廁所,僥幸逃脫。48萬元現(xiàn)金送到電白時,謝×軍已如驚弓之鳥,不敢去取,只好讓外甥上陣。外甥落網(wǎng)后,警方于3月6日在湛江將謝×軍抓獲。
破局 手機(jī)促銷員盜賣電話清單
隨著深入審訊,騙局逐漸清晰。
在這起案件中,騙子分工合作,打電話的、取現(xiàn)金的,分工明晰,成員之間多是單線聯(lián)系,組織嚴(yán)密。
今年2月初,謝×軍通過互聯(lián)網(wǎng),以1500元向一名網(wǎng)上自稱姓李的男子(真名楊×)買下東莞某鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)1月份的手機(jī)通話清單。楊×同時提供“改號服務(wù)”,騙子向他提供要改的號碼,楊×提供“技術(shù)支持”,想顯示什么號碼就顯示什么號碼。
拿到這位鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)的通話清單后,謝×軍等人篩選出30多個號碼,逐一撥打行騙要錢。
提供“關(guān)鍵服務(wù)”的楊×也被警方抓獲,據(jù)查,楊×是通過一家私人偵探公司拿到通話清單的。警方最終查明,泄露清單的是個名叫鄭×紅的人,系深圳某手機(jī)銷售公司在東莞一家移動營業(yè)廳的促銷人員,盜用業(yè)務(wù)系統(tǒng)工號密碼,進(jìn)入內(nèi)部系統(tǒng),竊取了這位鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)的電話清單,以200元賣出。
破案后,東莞警方專案組負(fù)責(zé)人提醒市民———
首先,“改號軟件”詐騙并不可怕。很多人接到“領(lǐng)導(dǎo)”、“戰(zhàn)友”打來電話,一時慌神不知如何處理,其實(shí)核實(shí)并不困難。騙子冒充領(lǐng)導(dǎo)打電話,一般選擇與領(lǐng)導(dǎo)不常聯(lián)系的人,否則,聲音有詐一聽便知。對于這樣的騙局,打回一個核實(shí)電話就可以戳穿。
其次,匯錢之前多想想:為什么收款人不是“領(lǐng)導(dǎo)”本人?匯款賬號來自何地?實(shí)在疑點(diǎn)重重!
對話騙子
昨天,記者在看守所采訪了本案主要疑犯謝×軍以及負(fù)責(zé)取款的疑犯楊×勇,兩人都是電白縣麻崗鎮(zhèn)人,兩家相距不到1公里。
39歲的謝×軍說,他將電話清單打印出來后,與邵×松、王×波等人站在海邊或樹林里打電話,那里人少,打電話方便。
楊×勇綽號“光頭佬”,他說是在街上找辦假證的人買到498張銀行卡的。謝×軍給他打來電話說騙到錢了,他就找柜員機(jī),先將錢分散到各個銀行卡,再逐個取出來,有5%-7%的傭金。
相關(guān)案例
3月4日,深圳警方抓獲詐騙犯罪嫌疑人邱×祥(男,39歲)等四人,均為香港居民,現(xiàn)場繳獲作案銀行卡100多張,涉案贓款30余萬元。經(jīng)審訊,該團(tuán)伙長期流竄中山、佛山、惠州、深圳等地行騙。
2月20日,中山警方抓獲蘇×成(男,34歲)等四名詐騙犯罪嫌疑人,當(dāng)場繳獲汽車1輛、手機(jī)53臺,手機(jī)卡46張、手機(jī)充值卡254張,印有電話號碼、機(jī)主姓名及地址的資料100余份,銀行賬號10個。