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已查實(shí)涉案金額4000余萬 受害者遍布20多個(gè)省市
東方早報(bào)記者 葛熔金 通訊員 喻躍翔
經(jīng)半年多偵查，浙江臺(tái)州市公安局黃巖分局摧毀了公安部督辦的特大電信詐騙犯罪集團(tuán)，目前已查實(shí)該犯罪集團(tuán)涉案500多起，遍布20多個(gè)省市，涉案金額4000多萬元。
去年5月，黃巖區(qū)李女士接到自稱電信公司員工打來的電話，稱其電話欠費(fèi)，隨后被騙去26萬元。此前，黃巖警方已接到類似報(bào)案多起。通過偵查，犯罪嫌疑人撥打受害者電話時(shí)使用的是國(guó)際網(wǎng)絡(luò)IP電話，并用改號(hào)軟件修改來電顯示號(hào)碼。而后，警方發(fā)現(xiàn)，“安全賬戶”開戶行主要分布在福建、廣東、湖北等，取款地集中在福建、廣東，戶主對(duì)開設(shè)賬戶情況并不知情。黃巖警方調(diào)查李女士匯入的“安全賬戶”發(fā)現(xiàn)，錢匯入后迅速通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)到多個(gè)小賬戶，并從在東莞的五六個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)取走。去年7月，警方通過調(diào)用取款人照片，抓獲3名犯罪嫌疑人，從其住處查扣作案用的2臺(tái)電腦、10多部手機(jī)、50多張身份證和100多張銀行卡，隨后在東莞抓獲3人的上線曾煥杰與同伙陳明松，該犯罪集團(tuán)的結(jié)構(gòu)與運(yùn)作方法清晰起來。據(jù)介紹，該集團(tuán)由電話詐騙、轉(zhuǎn)賬取款、網(wǎng)絡(luò)電話平臺(tái)、地下錢莊4種團(tuán)伙組成，老板被稱為“桶主”，全面負(fù)責(zé)，各“機(jī)構(gòu)”互不干涉。曾煥杰的財(cái)務(wù)公司同時(shí)為8個(gè)電話詐騙團(tuán)伙提供取款、洗錢、轉(zhuǎn)賬等服務(wù)。
金華警方發(fā)現(xiàn)的改號(hào)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)運(yùn)商和其提供服務(wù)的3個(gè)電話詐騙團(tuán)伙等情況后，鎖定犯罪團(tuán)伙位于福建、廣東。在各地公安部門努力下，抓獲20多名犯罪嫌疑人，摧毀2個(gè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)、4個(gè)地下錢莊、1個(gè)電話詐騙團(tuán)伙和1家財(cái)務(wù)公司等8個(gè)團(tuán)伙組成的犯罪集團(tuán)。通過對(duì)犯罪嫌疑人的口供等證據(jù)，目前已查實(shí)該犯罪集團(tuán)涉及相關(guān)案件500多起，案件涉及20多個(gè)省市，涉案金額4000多萬元。
