王先生怎么也想不到,一個(gè)所謂的“2568元電話(huà)欠費(fèi)”,竟讓他2200多萬(wàn)元的巨款被騙。騙子通過(guò)扮演電信工作人員、警官、檢察官,以“涉嫌洗黑錢(qián)”的濫招,誘導(dǎo)王先生將錢(qián)轉(zhuǎn)到36個(gè)“指定安全賬戶(hù)”,結(jié)果這筆巨款在境內(nèi)6省,以及境外泰國(guó)、菲律賓等地,被分解成1600多個(gè)二、三級(jí)賬號(hào)取現(xiàn),部分贓款已被犯罪分子揮霍。
近日,記者從寶安警方獲悉,警方已抓獲這個(gè)犯罪團(tuán)伙21名犯罪嫌疑人,繳獲贓款現(xiàn)金112.5萬(wàn)、作案銀行卡315張、作案車(chē)輛2臺(tái),另有贓款車(chē)(價(jià)值人民幣92萬(wàn))1臺(tái),冰毒500克。
“檢察官”指導(dǎo)轉(zhuǎn)款
3月29日15時(shí)許,王先生在家中接到一自稱(chēng)是東莞電信公司工作人員的電話(huà),稱(chēng)他在東莞開(kāi)的一固定電話(huà)和其深圳家中的固定電話(huà)綁定,現(xiàn)已欠費(fèi)2568元人民幣。王先生清楚地知道家里電話(huà)是沒(méi)有綁定,此時(shí)對(duì)方建議其報(bào)警,并將電話(huà)轉(zhuǎn)到“東莞市公安局”。
一名自稱(chēng)“姜警官”的人聽(tīng)電話(huà),“姜警官”告訴王先生已涉嫌“洗黑錢(qián)”,現(xiàn)該案已移交至檢察院。然后又將電話(huà)轉(zhuǎn)接至“檢察院”,一名自稱(chēng)是“陳檢察官”的人確認(rèn)王先生涉嫌“洗黑錢(qián)案”,稱(chēng)目前中央已成立專(zhuān)案組對(duì)此案進(jìn)行偵查,準(zhǔn)備凍結(jié)其名下的所有資金。為表示其清白,“陳檢察官”要求王將其名下的資金全部轉(zhuǎn)到“檢察院”指定的安全賬戶(hù)上。
半信半疑的王先生開(kāi)始還有點(diǎn)警戒心,通過(guò)“114”一查,“姜警官”所給的電話(huà)確實(shí)是東莞市公安局的電話(huà),于是他對(duì)此事就信以為真。從3月30日至4月2日,在“陳檢察官”的指導(dǎo)下,王先生將資產(chǎn)先后轉(zhuǎn)賬到36個(gè)不同的賬戶(hù),金額高達(dá)2264萬(wàn)元人民幣。
可4月3日一整天,王先生再未接到“檢察院”的電話(huà),晚上王先生開(kāi)始覺(jué)得事情有點(diǎn)“不對(duì)味”。直到4日凌晨5時(shí),一夜未眠的王先生撥通了“110”將情況報(bào)告給了警方。
“網(wǎng)絡(luò)改號(hào)”讓事主受騙
由于案情重大,警方接報(bào)后迅速成立巨額詐騙案專(zhuān)案組。專(zhuān)案組由市局相關(guān)單位、寶安刑警大隊(duì)、網(wǎng)警大隊(duì)等相關(guān)單位民警組成。同時(shí)與省公安廳取得聯(lián)系,在省廳支持下,專(zhuān)案組很快摸清了案件的基本情況。
原來(lái),與王先生通話(huà)的警官、檢察官全都是冒牌貨,騙子通過(guò)改號(hào)網(wǎng)絡(luò)電話(huà),冒充東莞市公安局電話(huà);“檢察院”的咨詢(xún)電話(huà),也是在江西省贛州開(kāi)戶(hù)使用的電話(huà),而專(zhuān)案組在江西贛州市調(diào)查時(shí)又發(fā)現(xiàn)該號(hào)捆綁了上海的電話(huà),一個(gè)范圍如此之廣的詐騙團(tuán)伙,逐步浮出水面。
專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn),事主被騙錢(qián)款共轉(zhuǎn)賬到36個(gè)一級(jí)賬戶(hù),金額共2264萬(wàn)元,涉及二、三級(jí)賬號(hào)1600余個(gè)。并且該筆錢(qián)款分別在境外的泰國(guó)、菲律賓;境內(nèi)的廣東、福建、湖南、湖北、浙江、陜西等地取現(xiàn)。專(zhuān)案組通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)嫌疑人共分5個(gè)取款組,第一組取款范圍大致在東莞、惠州、龍巖、梅州一帶,第二組在長(zhǎng)沙、武漢、鄂州、益陽(yáng)、常德一帶,第三組深圳,第四組杭州、廈門(mén),第五組陜西安康。
境內(nèi)外聯(lián)手抓捕疑犯
4月13日,專(zhuān)案組掌握的部分取款人員在江西南昌出現(xiàn),立即派出偵查員前往抓捕。4月14日,在南昌市中山大道7天連鎖酒店抓獲陳某瑋等三名臺(tái)灣籍嫌疑人和一名湖南籍嫌疑人謝某,當(dāng)場(chǎng)繳獲銀行卡68張。經(jīng)突審,所有嫌疑人交代了受人指使取贓款的犯罪事實(shí),同時(shí),在南昌在該團(tuán)伙上線(xiàn)的銀行賬號(hào)成功截獲贓款32.5萬(wàn)。
4月14日至20日,警方輾轉(zhuǎn)長(zhǎng)沙、成都等地又抓獲數(shù)名疑犯。
由于本案的大量贓款在境外取款,省公安廳通過(guò)多方努力先后與泰國(guó)等地警方取得聯(lián)系,由當(dāng)?shù)鼐截?fù)責(zé)打擊其境內(nèi)的取款組嫌疑人。4月23日,泰國(guó)傳來(lái)好消息,泰國(guó)警方的打擊行動(dòng)抓獲了7名臺(tái)灣犯罪嫌疑人,一名大陸籍犯罪嫌疑人。
全面收網(wǎng)搗毀詐騙窩點(diǎn)
根據(jù)已抓獲的嫌疑人交代,警方掌握了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的老窩在東莞厚街。據(jù)辦案民警介紹,詐騙團(tuán)伙的下線(xiàn)將取款組取出的錢(qián)全額上交“窩點(diǎn)”,然后由該組織的洗錢(qián)組通過(guò)臺(tái)灣商戶(hù)進(jìn)行貨物買(mǎi)賣(mài)的方式將人民幣換為臺(tái)幣,該組織最終獲得贓款。
取款組的成員也大多由該組織在臺(tái)灣進(jìn)行招募臺(tái)灣的無(wú)業(yè)人員,在大陸招募極少一部分進(jìn)入取款組,取款組成員和取款組長(zhǎng)一般為3人,其中取款組2組員負(fù)責(zé)取款,組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將取款成員取出的錢(qián)交由上線(xiàn),上線(xiàn)也就是洗錢(qián)組。
4月26日,專(zhuān)案組在東莞厚街、南城,佛山、珠海抓獲14名犯罪嫌疑人,繳獲贓款80余萬(wàn),凍結(jié)贓款350萬(wàn),作案銀行卡202張,作案車(chē)輛2臺(tái),贓款購(gòu)買(mǎi)車(chē)一臺(tái)(價(jià)值人民幣92萬(wàn)),冰毒500克。
至此,專(zhuān)案組共抓獲21名犯罪嫌疑人,專(zhuān)案組先后派出10余個(gè)工作組,赴外省出差共50余人次,出差8省、20余個(gè)城市搗毀了這一詐騙團(tuán)伙。目前,該案還在進(jìn)一步審理中。
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