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央視財(cái)經(jīng)頻道《經(jīng)濟(jì)與法》欄目今晚報(bào)道了11.30電信詐騙專案行動，電信詐騙新特點(diǎn)，以及其幕后產(chǎn)業(yè)鏈條。
以下為文字實(shí)錄：
今年年初，電信詐騙案件高發(fā)，公安部在全國范圍內(nèi)開展專項(xiàng)打擊，先后偵破 “10.1.1”專案和“8.10”專案，摧毀兩個特大電信詐騙團(tuán)伙。2010年6月和8月，各地公安機(jī)關(guān)出動警力數(shù)千名，在全國近20個省份展開抓捕行動。兩個專案共抓獲犯罪嫌疑人457名，搗毀詐騙窩點(diǎn)及地下洗錢場所91處，“10.1.1”、“8.10”兩起案件的成功告破，有效打擊遏制了電信詐騙犯罪，據(jù)統(tǒng)計(jì)8月中旬至10月中旬，全國大部分城市電信詐騙發(fā)案量同比下降了50%左右。然而，進(jìn)入10月下旬后，電信詐騙犯罪又有所抬頭，手段花樣也在翻新。
電信詐騙有所抬頭 受騙金額屢創(chuàng)新高
趙女士60歲，四川省成都市人，從事會計(jì)工作30余年，有相當(dāng)豐富的財(cái)會經(jīng)驗(yàn)。然而，趙女士卻被人騙走了300余萬元，其中200余萬元為單位公款；劉女士65歲，重慶市人，高級工程師，從事司法工作45年，但被騙走67萬元，這是劉女士的畢生積蓄；王女士54歲，重慶市人，從事外語培訓(xùn)工作28年，被人騙走39萬元，這些錢是她為女兒出國準(zhǔn)備的擔(dān)保金。3位受害人共計(jì)被人騙走400余萬元，竟然是在同一天，被騙的經(jīng)過也如出一轍。
2010年10月18日，三位女士在家中分別接到了法院打來的電話，電話里的人自稱是法院執(zhí)行庭的工作人員，說三位女士的某張銀行卡因?yàn)橥钢Я?萬元錢而且長期未還，現(xiàn)在被銀行告上法庭，法院現(xiàn)在要凍結(jié)三位女士的銀行卡。突如其來的質(zhì)問，法院傳票通知，讓三位女士一時(shí)懵了，無暇思考來電人的身份真假，只是極力為自己辯解，騙子們馬上為三位女士提供了辯解的機(jī)會，說將電話轉(zhuǎn)到公安局。三位女士與騙子扮演的公安人員開始交流，所謂公安人員告訴三位女士，一個更加麻煩、更加可怕的事情，她們的銀行卡卷進(jìn)了一樁犯罪大案。騙子把一個更加麻煩的局面擺在了三位女士的面前，三位女士腦子一片混亂。騙子趁機(jī)開始進(jìn)一步闡述可怕后果。通過一個小時(shí)不間斷的對話，騙子摸準(zhǔn)了三位女士急于尋求幫助的心理，趁這個時(shí)機(jī)下手了。接下來是很多人已經(jīng)熟知的程序，要么讓你將錢轉(zhuǎn)入辦案機(jī)關(guān)指定的所謂安全賬戶，要么以種種辦案監(jiān)控理由套出賬戶信息和身份信息，慌了神的三位女士在接連不斷的通話中，按照騙子一步步的指示，將自己的錢親手交給了騙子。
短短的幾天時(shí)間里，四川、重慶的警方連續(xù)接到類似報(bào)案。此時(shí)，湖北十堰警方已經(jīng)串并了30余起案件，涉及到8個省14個地市，地市，案值286萬元。廣東珠海市香洲公安分局僅11月份就發(fā)案86起。11月22日下午，北京市永定路派出所民警王軍平和同事，在不到4個小時(shí)的時(shí)間里，就阻止了5起涉及電信詐騙的匯款，涉及金額達(dá)78萬元。
案件高發(fā)、涉及面廣，而更讓人震驚的是單筆被騙金額的數(shù)字也在不斷刷新。北京一位受害人被詐騙1355萬元；2010年11月2日，云南景洪市揭女士遭遇電話詐騙，金額創(chuàng)下全國之最，被騙走2300多萬。
境內(nèi)外不法分子相互勾結(jié) 瘋狂打造罪惡產(chǎn)業(yè)鏈條
11月30日，公安部緊急抽調(diào)北京、云南、黑龍江、湖北、四川、重慶、福建、廣東等十幾個涉案地區(qū)反電信詐騙干警，來京會商，并組成了聯(lián)合專案組，對各地所有涉案的幾百個嫌疑賬戶進(jìn)行了梳理，并對其進(jìn)行監(jiān)控。
12月初，重慶警方接到專案組通報(bào)，發(fā)現(xiàn)有一筆10萬余元款項(xiàng)轉(zhuǎn)移進(jìn)了一個被監(jiān)控的嫌疑賬戶中，而一分鐘之后又被轉(zhuǎn)到一個叫梁文欣帳戶上。之后不到20分鐘，又分散轉(zhuǎn)走到另5個不同賬戶中，隨后被人取出。取款地點(diǎn)在距離重慶2000公里的江蘇省蘇州市，經(jīng)過銀行監(jiān)控錄像進(jìn)行比對，抓獲兩名臺灣籍犯罪嫌疑人。
曾貴川，臺中人；陳志勇，高雄人。據(jù)其交待，2010年10月兩個人經(jīng)人介紹找到一份來大陸賺錢的工作，工作非常簡單，就是每天接到電話指令后用提前交到他們手中的八十張銀行卡從ATM機(jī)上提款，然后轉(zhuǎn)存到另外指定的賬戶中。因?yàn)殂y行對自助提款金額有限制，每次舉重取款的數(shù)額都是2萬元，兩個分得500元贓款。兩個人來大陸后，基本天天有活兒，平均每天要做6、7張卡。
詐騙團(tuán)伙中負(fù)責(zé)提取贓款環(huán)節(jié)的人被稱為“車手”，整個團(tuán)伙中，有專門為“車手”提供銀行卡的人。據(jù)專案組介紹，每個案件所用的銀行卡數(shù)量非常龐大，像北京的案子像目前掌握的有500多張，云南的案子有400多張，五例案子加起來涉及的銀行卡將近2000余張。
那么，這些被詐得來的錢又到哪里去的去了呢？根據(jù)到案的提款“車手”交待，團(tuán)伙中主要下達(dá)指令的頭目都在境外，在境內(nèi)騙來的人民幣都通過地下錢莊，轉(zhuǎn)移到境外。他們在提取出贓款變成現(xiàn)金之后，會將錢再重新存入上線事先交待的幾個賬戶中。專案組對各地警方已經(jīng)掌握的內(nèi)部賬戶進(jìn)行了匯總，發(fā)現(xiàn)這些賬戶內(nèi)的資金又都更加集中地流向了幾個特定的賬戶，專案組指定具體部門分別跟蹤鎖定。湖北警方負(fù)責(zé)跟蹤鎖定的一個特定賬戶，開戶人名叫褚偉成，賬戶資金進(jìn)出量較大有將近2億多元。經(jīng)查，這是一個公司化操作的地下錢莊，總部在臺灣，在大陸設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，為境內(nèi)外多個詐騙團(tuán)伙洗錢。詐騙分子從境內(nèi)受害人手中詐騙來的贓款，通過網(wǎng)銀迅速在短時(shí)間內(nèi)層層轉(zhuǎn)賬，然后取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存，之后到了地下錢莊手里，再通過地下錢莊洗錢，最終到了境外詐騙團(tuán)伙手里。
整個詐騙過程中還有一個重要環(huán)節(jié)，就是受害人接到的電話，通過網(wǎng)絡(luò)電話平臺，發(fā)語音、打電話，這個環(huán)節(jié)也有專門的團(tuán)伙專員負(fù)責(zé)。雖然在受害者的電話上顯示的號碼是來自國內(nèi)各地，但經(jīng)過技術(shù)分析，源頭都指向境外同一個地點(diǎn)——菲律賓。2010年12月18日，“11.30專案組”菲律賓行動組趕赴菲律賓。在蹲守中，偵查員目睹了這樣一幕，一名團(tuán)伙的提款“車手”，短短幾小時(shí)，身上的空背包就被裝得滿滿的，不得不走一段路休息一下。通過對幾名“車手”的跟蹤，警方掌握了在團(tuán)伙犯罪團(tuán)伙在菲律賓構(gòu)筑了四個網(wǎng)絡(luò)話務(wù)等窩點(diǎn)。
各地聯(lián)合行動重拳打擊 警方遠(yuǎn)赴菲律賓跨境緝捕
12月26日，專案組調(diào)集各省區(qū)辦案負(fù)責(zé)人進(jìn)京，召開行動前的最后一次協(xié)調(diào)會，統(tǒng)一部署行動時(shí)間和各自任務(wù)。12月27日，各地行動全面展開。菲律賓警方也在北京時(shí)間當(dāng)天下午展開行動，對團(tuán)伙在菲窩點(diǎn)進(jìn)行全面清洗。具體行動情況，請您于12月27日晚8點(diǎn)收看中央電視臺財(cái)經(jīng)濟(jì)頻道《經(jīng)濟(jì)與法》。
