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廣東省專案組9月收網(wǎng)，抓獲上百名犯罪人員；團(tuán)伙作案涉及中國(guó)境內(nèi)24個(gè)省和境外多國(guó)和地區(qū)
今年以來，廣東連續(xù)發(fā)生一批特大電信詐騙案件，最初是廣州市民林某被騙15萬元，隨后陽江、廣州、中山、東莞等地的群眾分別被騙1106萬元、320萬元、500萬元、450萬元等。這是一起有組織、規(guī)模龐大的跨國(guó)跨境電信詐騙案，總詐騙金額高達(dá)2.7億。
經(jīng)過半年多的艱苦偵查，廣東警方發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙以臺(tái)灣人元某為首，在大陸和臺(tái)灣分設(shè)指揮機(jī)構(gòu)，編織網(wǎng)絡(luò)，瘋狂實(shí)施電信詐騙犯罪，涉及境內(nèi)24個(gè)省份和境外臺(tái)灣地區(qū)及菲律賓、泰國(guó)、越南、印尼等國(guó)，僅廣東省涉及的金額就高達(dá)1.2億余元。9月，公安部在北京召開會(huì)議，國(guó)務(wù)委員、公安部部長(zhǎng)孟建柱對(duì)該案親自作出批示，部署廣東、浙江、廣西、福建同步開展收網(wǎng)行動(dòng)。
廣東抓獲的犯罪人員有上百名，臺(tái)灣警方在臺(tái)灣島內(nèi)抓獲主犯涉案人員24名，創(chuàng)歷年之最。
兩岸及八國(guó)警方 同步收網(wǎng)捕疑犯
9月中旬，公安部派出8個(gè)工作組，分赴印尼、柬埔寨、菲律賓、越南、泰國(guó)、老撾、馬來西亞、新加坡等8個(gè)東盟國(guó)家開展境外查證抓捕，并專門派出工作組赴臺(tái)灣，與臺(tái)灣警方就案件偵破工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。同時(shí)，廣東、浙江、福建、廣西、山東、上海、海南、北京、江蘇、云南等地公安機(jī)關(guān)開展了多警種、跨區(qū)域合作。
9月28日，兩岸及8國(guó)警方同步收網(wǎng)，一舉成功摧毀了特大跨國(guó)跨兩岸電信詐騙集團(tuán)。抓獲犯罪嫌疑人828名，破獲電信詐騙案件1800余起。
全球七個(gè)電話機(jī)房實(shí)施詐騙
四大組織分工嚴(yán)密，總部設(shè)在臺(tái)灣
“電話機(jī)房”是核心中樞
該詐騙團(tuán)伙總部設(shè)在臺(tái)灣，兩名主犯均是臺(tái)灣人。其租用互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)傳真平臺(tái)和非法電信運(yùn)營(yíng)商線路，對(duì)大陸和其他地區(qū)群眾進(jìn)行詐騙。整個(gè)團(tuán)伙設(shè)四個(gè)主要組織，分別是電話機(jī)房、開卡團(tuán)伙、轉(zhuǎn)賬水房和車手團(tuán)伙。其中，“電話機(jī)房”是其核心和中樞組織，主要用途是撥打或接聽電話，套取個(gè)人資料。每個(gè)電話機(jī)房按照角色分工不同，分為一、二、三線人員。一線人員對(duì)用戶進(jìn)行社會(huì)調(diào)查采訪，來騙取用戶的基本資料。然后，二、三線人員通過一些基本資料，對(duì)用戶進(jìn)行電話詐騙。為了使電話效果更逼真，犯罪團(tuán)伙利用“改號(hào)軟件”將自己的電話號(hào)碼改成看起來是銀行、電信或公檢法等權(quán)威部門的電話，成員多為聲音甜美的女士，她們經(jīng)過特殊培訓(xùn)，掌握了一套如何提問、應(yīng)答的流程，甚至還有專門指導(dǎo)如何應(yīng)答的“文字講稿”。犯罪分子還人為制造所謂的“背景聲音”，有銀行辦公環(huán)境和警察報(bào)警平臺(tái)等，用上各種道具和手段，或者讓對(duì)講機(jī)在響，或者讓很多人在說話，其目的就是讓對(duì)方聽起來更加逼真。在全球范圍內(nèi)，該團(tuán)伙共有7個(gè)電話機(jī)房，分別是印尼機(jī)房、泰國(guó)機(jī)房、越南機(jī)房、菲律賓機(jī)房、臺(tái)灣機(jī)房、東莞機(jī)房和韶關(guān)機(jī)房。在警方破獲的一段音頻材料中，犯罪分子的魔爪伸到韓國(guó)等其他國(guó)家，團(tuán)伙成員在用標(biāo)準(zhǔn)的韓語對(duì)韓國(guó)人實(shí)施電話詐騙。他們有人專門套取韓國(guó)人的個(gè)人資料，得手后賣給設(shè)置在東莞的電話窩點(diǎn)，再由犯罪分子冒充銀行人員進(jìn)行詐騙。
開卡→轉(zhuǎn)賬→提現(xiàn)
第二個(gè)主要組織就是“開卡團(tuán)伙”。該組織相對(duì)獨(dú)立，可同時(shí)為多個(gè)詐騙團(tuán)伙服務(wù)，而不僅限于為某個(gè)詐騙團(tuán)伙所用。其任務(wù)是將在大陸開辦、收購的銀聯(lián)卡寄往臺(tái)灣，為下一步工作做鋪墊。警方目前截獲近2000個(gè)卡號(hào)和1000份原始開卡資料。
第三個(gè)主要組織是“轉(zhuǎn)賬水房”，這是詐騙成功后負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的窩點(diǎn)，它可為不同國(guó)家、不同地區(qū)的“電話機(jī)房”做轉(zhuǎn)賬服務(wù)，之所以稱為“水房”，意思是像水洗衣服那樣洗錢，將詐騙得來的每筆贓款匯集成大數(shù)額的錢款，再轉(zhuǎn)入其他賬號(hào)，使其看起來合法化。本案破獲的“轉(zhuǎn)賬水房”有3個(gè)，分布在廣東、福建和臺(tái)灣。
最后一個(gè)組織是“車手團(tuán)伙”，它持有多家大陸銀行的大批銀聯(lián)卡，負(fù)責(zé)持銀聯(lián)卡提出現(xiàn)金，由于ATM提款每日有金額限制，該團(tuán)伙常騎著車奔走多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)，提現(xiàn)匯總后，再以大額現(xiàn)金形式存入上家提供的新賬號(hào)。
5種電信詐騙手法
1、“中獎(jiǎng)”詐騙
虛設(shè)一個(gè)公司，以問卷調(diào)查的名義向事主索取個(gè)人身份資料、手機(jī)號(hào)碼等。接下來，詐騙分子打電話給事主，告知事主抽獎(jiǎng)活動(dòng)中中獎(jiǎng)，可獲得一筆獎(jiǎng)金，如果要領(lǐng)取這筆獎(jiǎng)金，需要提供保證金才可以轉(zhuǎn)賬，事主將保證金打入指定賬戶后，馬上被提取現(xiàn)金。
2、傳票詐騙
撥打事主家的固定電話稱事主有一張涉嫌犯罪的法院傳票，具體情況可按“9”與某某公安局聯(lián)系。通過互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)傳真一份所謂的“司法傳票”，如“某人民檢察院強(qiáng)制性資產(chǎn)凍結(jié)執(zhí)行書”，并將事主電話轉(zhuǎn)至“公證機(jī)關(guān)某主任”處�！澳持魅巍狈Q可以不凍結(jié)賬戶但必須查清賬戶。通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)走事主的賬號(hào)內(nèi)資金，并層層轉(zhuǎn)賬后，分成每筆1萬元在境外以銀聯(lián)卡提現(xiàn)。
3、短信詐騙
冒充銀行服務(wù)中心給事主發(fā)短信，內(nèi)容類似：“尊敬的客戶，我行將在您的賬上支出1200元年服務(wù)費(fèi)，如有疑問請(qǐng)聯(lián)系：010-577193××建行服務(wù)中心”。警告事主的資料有可能被“盜用”并讓事主到銀行將自己有錢的銀行卡的余額告訴他，然后假裝提醒事主要在銀行的ATM機(jī)上設(shè)置“監(jiān)控密碼”。銀行卡上與“監(jiān)控密碼”等值的資金則被立即轉(zhuǎn)走。
4、改號(hào)詐騙
犯罪嫌疑人通過技術(shù)手段將真實(shí)主叫號(hào)碼修改為某公安機(jī)關(guān)的電話號(hào)碼，撥打事主稱事主在某地開辦的銀行卡涉嫌犯罪，要對(duì)賬戶進(jìn)行審查。要求事主將賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)入指定的“國(guó)家安全賬戶”，通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)走事主賬戶內(nèi)的資金。
5、貸款詐騙
詐騙嫌疑人在報(bào)紙上刊登貸款廣告，如有客人需要，他們就會(huì)給客人發(fā)送網(wǎng)上貸款申請(qǐng)表。事主將填好的貸款登記表傳真給犯罪嫌疑人，之后還需要撥打一個(gè)貌似銀行電話的號(hào)碼，在這過程中，犯罪嫌疑人就能獲取事主的銀行密碼。他們還要求事主打一筆錢作為流水賬，而之后，事主的錢就被轉(zhuǎn)走了。
專家說案
兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)漏洞 應(yīng)該及時(shí)堵住
廣東省通信管理局副局長(zhǎng)蔡立志：此案主要利用了網(wǎng)絡(luò)上的兩個(gè)漏洞。一個(gè)是近年出現(xiàn)的“改號(hào)軟件”，對(duì)公眾有很大欺騙性，想改成什么號(hào)碼都可以，我本人也被詐騙過，身受其害。
另一個(gè)問題就是跨境，為什么犯罪分子喜歡跨境，因?yàn)榭缇车闹鹘刑?hào)碼的傳送，各個(gè)國(guó)家是不同的，雖然境內(nèi)的管理非常規(guī)范，不可以亂傳送號(hào)碼，但是國(guó)際打來的就不行了，不能因?yàn)樘?hào)碼不規(guī)范就攔截，這雖然在技術(shù)手段上可以做到，但是難免傷及無辜。犯罪分子主要就是利用這兩個(gè)技術(shù)上的漏洞。
下一步，電信行業(yè)將從網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)上進(jìn)行研究，在網(wǎng)絡(luò)上主動(dòng)搜索一些異常的話務(wù)情況，從技術(shù)上堵住這些問題。
