電信詐騙團伙專騙泰國國民：王室成員未避免

　　電信詐騙團伙在東莞設(shè)立作案窩點，頻繁往泰國撥打電話，冒充公職人員以銀行卡涉案為由，伺機讓泰國國民將存款轉(zhuǎn)移到自己的賬戶上。該團伙作案210余起，涉案金額1.5億泰銖(約合3000萬人民幣)，受害者中還包括泰國王室成員。

　　中泰兩國警方聯(lián)手，最終將這一團伙端掉。昨天，10名泰籍嫌犯被押送回國。

　　□移交泰籍嫌犯被押回國

　　昨天下午4時許，公安部刑偵局、廣東省公安廳有關(guān)負責(zé)人在廣州白云機場，向泰國警察總部偵查總局副總局長普米拉一行，正式移交10名泰國籍犯罪嫌疑人及相關(guān)證據(jù)材料。昨晚11時許，9名嫌疑人被帶上飛機，押送回泰國。還有一名嫌疑人因懷孕，出于人道主義考慮，以適當?shù)姆绞揭平弧Ｌ﹪�警方表示，將會對此案做進一步調(diào)查。

　　據(jù)了解，今年3月，公安部刑偵局接到泰國警方通報，有一盤踞在廣東省東莞市的電信詐騙犯罪團伙，專門針對泰國民眾瘋狂實施詐騙，泰國警方請求中國警方協(xié)助開展偵查。

　　公安部高度重視，成立專案組研究確定偵破方案，全程指揮案件偵破。經(jīng)過1個多月調(diào)查取證，專案組掌握了犯罪嫌疑人的相關(guān)情況，獲取大量犯罪事實和證據(jù)。

　　5月9日，警方在廣東東莞收網(wǎng)，一舉摧毀這一專門詐騙泰國民眾的跨國電信詐騙集團。據(jù)了解，此案共涉及電信詐騙案件210余起，涉案價值1.5億泰銖。其中，最大一起電信詐騙案件案值604萬元人民幣。泰國王室成員也曾被這伙人詐騙。

　　廣東警方依據(jù)我國法律規(guī)定，在完成對10名泰籍犯罪嫌疑人審查處理工作后，交由泰國警方處理。

　　□動機為了金錢不惜犯罪

　　5月9日凌晨6時許，廣東東莞厚街鎮(zhèn)南門元心新村一棟5層樓內(nèi)，泰國籍男子阿福被一陣腳步聲驚醒。由于近視，他只能模糊地看見床前站著幾個人，“不許動，警察”，站在他床前的正是警察。

　　包括阿福在內(nèi)的10名泰國人(6男4女)、1名臺灣人、1名大陸人被警方控制。參與抓捕的警員中除廣東東莞厚街公安分局50余名刑警，還有多名泰國警察。被警方控制的12名嫌疑人頻繁往泰國打電話，涉嫌電信詐騙。

　　據(jù)介紹，阿福今年40歲，單身，在家排行老二，11歲到香港生活，在澳門上中學(xué)，后又到中國臺灣、新加坡、馬來西亞工作，漢語流利。阿福說，他在泰國工作時月薪最多8000泰銖。今年1月份，他在當?shù)貓蠹埳峡吹揭粍t招聘啟事，說是來中國工作，月薪可達1.2萬泰銖，但沒有說具體工作內(nèi)容。阿福電話咨詢，對方讓他去面試。面試的臺灣人明確告訴他，到中國就是進行電信詐騙。阿福明知是犯法，還是決定參與。

　　去年9月份，今年30歲的金萊多經(jīng)朋友介紹來到東莞。起初，她以為是在公司就職，后來得知是搞電信詐騙，每月最高能拿1.5萬泰銖，因為收入高，金萊多還是決定留下來。

　　□手段假扮公職人員行騙

　　據(jù)厚街公安分局刑警隊的王建勛介紹，這12名嫌疑人分工合作，冒充銀行、公安、檢察院的工作人員，分成3線，構(gòu)成一個完整的詐騙鏈條。

　　金萊多是5名冒充銀行職員的一線人員之一，她按照老板提供的個人信息，給泰國國內(nèi)的人打電話或發(fā)短信，聲稱自己是銀行工作人員，對方的銀行賬戶涉嫌洗黑錢等犯罪活動，要對方留下電話、姓名等更詳細的信息，并表示說會有警察打電話。

　　一線人員會把獲取的資料做成單子，交給二線人員。阿福等人作為二線人員，冒充警察繼續(xù)給“客戶”打電話，他們會套對方的口風(fēng)，如果對方賬戶的錢少于5000泰銖，或聽出來是在調(diào)侃他們，就會掛斷電話。如果得知對方確實有錢，且深信不疑，阿福等人會把電話直接轉(zhuǎn)給扮演高級警官的人，由他們進行最后的詐騙，提供一個所謂的安全賬號，讓對方把錢轉(zhuǎn)到里面�！翱蛻簟笔茯_后，會有人在泰國或中國臺灣將錢取走。

　　警方介紹，該團伙為躲避打擊，平常還會使用一些暗語，如取錢的人叫“車手”，轉(zhuǎn)賬機房叫“水房”等。

　　□披露幕后主犯系臺灣人

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團伙利用軟件改變電話號碼，將電話號碼設(shè)置為與警方電話相似的號碼，如在前面加個數(shù)字或符號，如果不注意，很容易上當。團伙成員都經(jīng)過培訓(xùn)，每天要成功撥打25個到50個電話。該團伙的幕后老板是一個臺灣人，改號軟件轉(zhuǎn)化器則設(shè)在加拿大。

　　據(jù)被抓獲的臺灣男子何彥均說，他負責(zé)10名泰國人的飲食起居，給他們買東西，發(fā)工資等。這些泰國人要想出去，要向他報告，沒有什么事，一般不允許外出，“最多一周只能出去一次�！�

　　何彥均稱，他只是一個馬仔，是高中同學(xué)介紹過來的，說是有人在東莞投資鞋廠，讓他過來打雜。到東莞之后，才被告知是照顧這些泰國人生活，雖然他不懂泰語，但時間長了也知道他們是在搞電信詐騙。他聲稱只知道老板叫“J哥”，但從來沒見過。

　　該團伙的工作時間是上午10點到下午四五點。

　　阿福說，除了每月1.2萬泰銖的固定工資外，有時還會有1000泰銖的獎金，盡管如此，他掙的應(yīng)該是團伙成員中最少的�！捌渌�人最高有拿到7500泰銖獎金的�！卑⒏Ｕf，他本打算5月15日回泰國不干了，沒想到被抓獲。

　　□釋案

　　電信詐騙案取證非常難

　　辦案民警表示，雖然此次案件針對的是泰國人，但這個案件和其他電信詐騙案有相似之處，都是冒充公檢法部門，利用人們害怕的心理和對公檢法部門的信任實施詐騙。

　　民警稱，查辦這類案件非常困難，因為尋找事主難、取證難。即使抓到了犯罪分子，但如果無法向事主核實被騙情況和金額，也很難處理。此類案件多是跨國犯罪，語言不同、各國法律不同也給辦案帶來難度。這類案件的幕后老板很難抓，他們會通過層層馬仔為其工作，犯罪分子在一個地方頂多也就待幾個月，搬家比較頻繁。

　　本版采寫本報記者 袁國禮