跨國電信詐騙大案暴露監(jiān)管漏洞

  近日,中國大陸和臺灣兩岸警方聯手泰國、馬來西亞等東南亞6國警方,成功摧毀一個特大跨國跨境電信詐騙犯罪集團,破獲案件數百起,抓獲犯罪嫌疑人400多名,打擊了電信詐騙犯罪的囂張氣焰。

  跨國電信詐騙大案頻發(fā),受害人屢屢上當,被騙金額屢創(chuàng)新高———詐騙犯罪分子到底有什么樣的吸金“魔力”?詐騙案件呈現出哪些新的特點?又反映出哪些監(jiān)管漏洞《經濟參考報》記者進行了調查。

  電話引出千萬詐騙大案

  2011年11月29日,蘇州警方接到報案,稱蘇州某投資公司財務經理沙某被人通過電信詐騙騙走1266萬余元。

  案情重大!警方迅速介入調查后發(fā)現,11月22日,受害人沙某接到詐騙電話,多名犯罪分子設計圈套,冒充公安、檢察院和中央反洗錢專案組工作人員,以該公司賬戶資金涉嫌洗錢犯罪的名義,誘騙沙某將賬戶資金轉入所謂的“金融監(jiān)管中心保證金賬戶”。沙某信以為真,于22日至25日,將公司銀行賬戶1257.8萬元以及自己銀行賬戶8.3萬元共計1266.1萬元,采取銀行電匯方式,分18次分別轉給12個詐騙賬戶,29日發(fā)現被騙后報案。據悉,這是江蘇省迄今為止單筆案值最大的一起電信詐騙案件。

  “我現在想想真后悔,我當時怎么會這么傻,按照他們的要求也沒告訴任何人,犯這種低級錯誤。”沙某現在仍十分懊惱。

  江蘇警方偵查發(fā)現,被騙資金除90萬元及時凍結外,其余1170余萬元資金被犯罪分子迅速網銀轉賬至數百個銀行賬戶,分別通過臺灣、泰國等地的A T M機取走。警方循線追蹤,發(fā)現一個盤踞在東南亞地區(qū)的特大跨國跨境詐騙犯罪集團。

  跨國追蹤挖出“幕后黑手”

  經專案組進一步查證,除蘇州“11·29”案件以外,全國30個省、市、自治區(qū)同類型電信詐騙案件共發(fā)生數百起,案值7000多萬元。

  針對此案涉及國家和地區(qū)廣、犯罪嫌疑人多、偵破難度大等特點,公安部刑偵局和江蘇省公安廳聯合成立專項行動指揮部,抽調精干警力,成立多個赴外工作組出境辦案。

  5月23日,在公安部直接指揮下,中國大陸和臺灣兩岸警方聯手泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、斐濟等6國采取集中統一行動,成功摧毀這個特大跨國跨境電信詐騙犯罪集團,抓獲犯罪嫌疑人482名。

  其中,抓獲大陸地區(qū)犯罪嫌疑人177名,臺灣地區(qū)犯罪嫌疑人286名,泰國、緬甸籍犯罪嫌疑人19名;搗毀撥打詐騙電話、轉賬洗錢、開卡取款和詐騙網絡平臺等犯罪窩點35處,繳獲銀行卡、電腦、手機、網絡平臺服務器等一大批作案工具和贓款,破獲電信詐騙案件510余起。

  電信詐騙驚現“四化”

  近年來,電信詐騙案件手法不斷翻新,令受害人防不勝防,動輒傾家蕩產,成為危害社會的毒瘤。據刑偵專家謝源介紹,此案反映出一些新的特點。

  一是手段高科技化。綜合利用了網絡電話、任意顯號軟件等現代通訊技術作案。

  二是分工專業(yè)化。這類案件已經形成完整的產業(yè)鏈,有專門負責在境外設置網絡電話的,有專門為詐騙團伙提供銀行卡的,有專門提供轉賬、取款的。每個犯罪團伙之間都是相互聯系又相互獨立的。

  三是行動程序化。詐騙過程已經形成了固化的程序,甚至有“詐騙劇本”,大多冒充公安、法院等國家機關工作人員,怎么提問,怎么針對受害人的疑問進行回應,都有固定的程序和設定好的“劇情”,然后根據需要進行“表演”,步步設陷,讓受害人上當。

  四是區(qū)域國際化。這類案件呈現出犯罪行為和結果“兩頭在外”的特征,受害人在境內,當事人僅通過電話接觸,在國內幾乎沒有留下任何作案線索,破案難度極大。

  監(jiān)管漏洞亟須填補

  刑偵專家和辦案民警反映,當前電信詐騙案件多發(fā),群眾意見較大,其中暴露出制約打擊效果的監(jiān)管漏洞和打擊難題,應當引起重視。

  打擊合力尚未形成。當前,電信詐騙的宣傳防范、偵查破案等環(huán)節(jié),還未形成社會合力,尤其是相關銀行賬戶、通訊線路的快速查詢渠道尚未建立,涉案贓款不能第一時間凍結、止付到位,受害人損失難以及時挽回。

  通訊運營管亟待完善。刑偵專家介紹,境外犯罪團伙對境內實施電信詐騙的一個必要環(huán)節(jié),就是要將互聯網上的語音話務“落地”接入境內的通訊運營線路。而從近期偵破的部分案件來看,這個接入服務往往由國內部分正規(guī)的通訊運營公司完成,這說明通訊運營存在監(jiān)管漏洞,亟須進行完善。通訊運營部門應切實加強監(jiān)管,堵塞為境外犯罪提供話務“落地”服務的漏洞。

  銀行監(jiān)管漏洞有待填補。辦案人員介紹,通過銀行卡轉移、提取涉案資金是電信詐騙的另一重要環(huán)節(jié),由于監(jiān)管不到位,銀行卡開戶實名制形同虛設,犯罪分子通過各種渠道獲取大量銀行卡反復用于犯罪“銀行卡只要有身份證就可以辦,有專門的買賣市場,有的花錢租借農民工的身份證,幾十元一天,就可以辦大量的銀行卡用于作案,發(fā)案以后也難以受到追查!币晃晦k案專家說,金融行業(yè)也要著力解決銀行卡實名制開戶等難題,此外對可疑賬戶、匯款應加強監(jiān)管,盡可能減少損失。

  此外,法律支撐亟須配套。辦案人員指出,盡管根據《辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,對發(fā)送詐騙信息5000條以上、撥打詐騙電話500人次以上的,按照詐騙罪(未遂)定罪處罰,但由于對此類犯罪追根溯源赴境外打擊較少,且目前尚未出臺配套的司法解釋,各地公安、檢察、法院等認識存在差異,在一定程度上也制約了對電信詐騙犯罪的打擊力度。


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