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一電話詐騙集團“車手”昨日在深圳受審
本報深圳訊 （記者王納）臭名昭著的電話詐騙集團，一直是司法機關(guān)全力打擊的對象，2009年警方破獲的陳宇利電話詐騙集團就是其中一個著名的犯罪集團。該集團在2009年3月至7月間，共騙取北京市、上海市、廣東省、四川省等地168名被害人的人民幣2000多萬元。目前，該犯罪集團的大部分“車手”（負責(zé)提取現(xiàn)金的團伙成員）已被判刑，昨天，又有一名歸案不久的“車手”趙建華在深圳中級人民法院出庭受審。
趙建華牽涉的案情，只是這個犯罪集團的犯罪行為的冰山一角。記者多方了解，慢慢揭開了這個電話犯罪集團的神秘面紗。
庭審指控：
4個月168人受害
案情顯示，臺灣人陳宇利（綽號“周董”）、葉某民（綽號“阿�！保�、陳某旭及“高先生”（均另案處理）等人組織他人通過撥打被害人的電話，冒充電信、公安等部門的工作人員，編造被害人電話欠費、身份資料被他人冒用、被害人的銀行賬戶涉嫌犯罪、銀行賬戶內(nèi)的資金需要監(jiān)管等理由，欺騙被害人將銀行存款轉(zhuǎn)入指定的銀行賬戶后，即組織、指揮陳威某等人通過銀行轉(zhuǎn)賬及提款機提取現(xiàn)金，再將贓款轉(zhuǎn)移至境外非法占有。其中，昨天受審的被告人趙建華就是負責(zé)在各銀行網(wǎng)點提款機用銀行卡提取詐騙所得贓款并存入指定的銀行賬戶。
案情顯示，該團伙在2009年3月~7月間，共騙取北京市、上海市、廣東省、四川省等地168名被害人的人民幣2000多萬元。其中，被告人趙建華等人共同提取詐騙所得贓款共計人民幣20萬元左右。
據(jù)了解，該團伙中“車手”的組織者陳威某、黃宜某已經(jīng)因犯詐騙罪，被依法判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，其他一些“車手”則被判二年到十年有期徒刑不等。
昨天庭審時，被告人趙建華對所有指控供認不諱。
目前，該案仍在進一步審理之中。
作案手法：
假冒電信、公安來電
這個犯罪集團是怎么作案的呢？記者了解發(fā)現(xiàn)，他們用的是一些經(jīng)典的電話詐騙伎倆。
“您好，你的電話已欠費，現(xiàn)正幫你轉(zhuǎn)接服務(wù)專員”，2009年5月19日下午1時許，家住深圳市福田區(qū)的老俞在家里的固定電話接到一個奇怪的欠費通知電話。電話中，一名自稱電信服務(wù)人員的人告訴老俞他家電話欠費人民幣3000多元，無法使用，經(jīng)過查詢，事主身份資料泄露，需要立即報警。
老俞還沒反應(yīng)過來，一個號碼為020110的電話又打入他家的固定電話，自稱是公安人員的嫌疑人不耐煩地告訴老俞他被卷入一宗經(jīng)濟案件，涉嫌洗錢犯罪。隨后，一名自稱銀行工作人員的人又告訴老俞，為安全起見，要求其將銀行存款轉(zhuǎn)賬至保密賬號。
老俞于是在對方連蒙帶嚇的勸說下稀里糊涂將150多萬元人民幣現(xiàn)金轉(zhuǎn)入對方賬號。當(dāng)晚7時許，老俞發(fā)覺被騙，立即報案。
作案特點：
境外打電話境內(nèi)取現(xiàn)
案情顯示，這電話詐騙團伙的最大特點在于境內(nèi)外勾結(jié)，分工專業(yè)。團伙內(nèi)部分為4個專業(yè)犯罪機構(gòu)，為逃避打擊，將首腦、電話詐騙實施機構(gòu)、銀行轉(zhuǎn)賬等機構(gòu)設(shè)在境外，而取現(xiàn)、套現(xiàn)等機構(gòu)設(shè)在境內(nèi)。境外方面主要負責(zé)撥打跨境網(wǎng)絡(luò)電話詐騙及網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬分流贓款，境內(nèi)的黃宜某、陳威某等人負責(zé)在內(nèi)地取款、存錢。
