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本報(bào)記者 吳冰 賀林平
日前，廣東省公安廳召開匯報(bào)會(huì)，公布偵破“5·13”特大跨國(guó)跨境電信詐騙案的情況。一個(gè)總部設(shè)在臺(tái)灣的特大跨國(guó)跨兩岸詐騙集團(tuán)，租用互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)傳真平臺(tái)和非法電信運(yùn)營(yíng)商線路，以司法機(jī)關(guān)辦案、小額貸款等名義，對(duì)我國(guó)大陸地區(qū)和韓國(guó)等國(guó)家與地區(qū)群眾進(jìn)行詐騙，總詐騙金額高達(dá)2.7億元。其中，僅廣東省涉及的金額就高達(dá)1.2億余元。今年9月，在公安部統(tǒng)一部署下，廣東開展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人上百名。
巨額電信詐騙案件連發(fā)
案件起源于廣州發(fā)生的一起小額貸款詐騙案件，今年5月13日，事主林某到轄區(qū)派出所報(bào)案，稱其通過(guò)某報(bào)紙看到盛業(yè)投資小額貸款廣告，即用電話與對(duì)方聯(lián)系，并通過(guò)傳真“貸款申請(qǐng)表”方式與對(duì)方簽訂了貸款80萬(wàn)元的協(xié)議，但對(duì)方要求他開辦一個(gè)銀行卡、開通手機(jī)銀行，并撥打一個(gè)類似電話銀行的語(yǔ)音電話讓他輸入其身份證號(hào)、新開銀行卡號(hào)和密碼。
林某操作后，對(duì)方稱銀行放貸前要審核他的銀行卡是否有相應(yīng)資金的流水記錄，提示他只要存一筆錢到銀行卡再取出就可以。當(dāng)日林某將15萬(wàn)元存入，幾分鐘后，其賬戶內(nèi)的15萬(wàn)元就被人從手機(jī)銀行轉(zhuǎn)走，林某才發(fā)現(xiàn)自己被騙了，前往派出所報(bào)案。
林某沒有想到，他的案件竟然牽出一個(gè)跨境跨國(guó)電信詐騙團(tuán)伙。廣東省公安廳刑偵局局長(zhǎng)楊江華說(shuō)，廣州市在偵查林某的案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)廣東連續(xù)發(fā)生一批特大電信詐騙案件。廣東省公安廳專案組經(jīng)過(guò)半年多的偵查，發(fā)現(xiàn)這些案件的背后，都指向同一個(gè)跨國(guó)跨境電信詐騙團(tuán)伙。這個(gè)詐騙團(tuán)伙以臺(tái)灣人元某為首，在大陸和臺(tái)灣分設(shè)指揮機(jī)構(gòu)，編制網(wǎng)絡(luò)，多方分點(diǎn)，瘋狂對(duì)境內(nèi)外民眾實(shí)施電信詐騙犯罪，作案區(qū)域涉及境內(nèi)24個(gè)省份和境外臺(tái)灣地區(qū)及菲律賓、泰國(guó)、越南、印尼等東盟8國(guó)。
多人合作精心編制陷阱
警方介紹，“5·13”專案詐騙團(tuán)伙由電話機(jī)房、開卡團(tuán)伙、轉(zhuǎn)賬水房、車手團(tuán)伙四個(gè)基本組織構(gòu)成。其中，“電話機(jī)房”是其核心和中樞組織，廣泛分布在大陸、臺(tái)灣以及印尼、越南等。每個(gè)“電話機(jī)房”按照分工分為一、二、三線人員，分步驟合作，環(huán)環(huán)相扣，精心編制行騙陷阱。
一線人員撥打電話，操大陸口音，冒充各地公安機(jī)關(guān)、銀行、電信等人員，隨機(jī)或有針對(duì)性地?fù)艽�，稱受騙市民因涉及洗錢、吸毒等案件，受到公安機(jī)關(guān)調(diào)查，需要將錢轉(zhuǎn)到“安全賬戶”；或參加抽獎(jiǎng)活動(dòng)中獎(jiǎng)，需要提供一筆保證金才能領(lǐng)獎(jiǎng)；或可提供小額貸款，需要打一筆錢作為流水賬等等。
一旦對(duì)方開始上當(dāng)，二、三線人員就會(huì)要求市民報(bào)出銀行卡號(hào)，詳細(xì)列出銀行卡及每張卡的存款數(shù)額，并存到指定賬號(hào)上。隨后，分布在廣東、福建和臺(tái)灣等地的“轉(zhuǎn)賬水房”立即啟動(dòng)，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，層層分解贓款至“開卡團(tuán)伙”辦出的大量銀行卡中。最后，車手團(tuán)伙奔走于多個(gè)銀行提款網(wǎng)點(diǎn)，將錢提出匯總，再以大額現(xiàn)金形式存入新賬號(hào)。
9月中旬，公安部派出8個(gè)工作組，分赴印尼、柬埔寨等8個(gè)東盟國(guó)家開展境外查證抓捕，并專門派出工作組赴臺(tái)灣，與臺(tái)灣警方就案件偵破工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。同時(shí)，廣東、浙江、福建、山東、上海、海南、北京等地公安機(jī)關(guān)開展了多警種、跨區(qū)域合作。兩岸及8國(guó)警方同步收網(wǎng)，一舉成功摧毀了這個(gè)特大跨國(guó)跨兩岸電信詐騙集團(tuán)。
據(jù)悉，“5·13”案件抓捕行動(dòng)后的10天內(nèi)，廣東省冒充執(zhí)法機(jī)關(guān)案件報(bào)案從每天最高的70起下降到不足10起，廣州市同比報(bào)案下降32.5%。
技術(shù)漏洞充當(dāng)行騙幫兇
廣東省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，廣大群眾要牢記三個(gè)“絕對(duì)不會(huì)”：司法機(jī)關(guān)等執(zhí)法部門絕對(duì)不會(huì)打電話要求群眾轉(zhuǎn)賬，司法機(jī)關(guān)絕對(duì)不會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳真發(fā)送傳票等法律手續(xù)，司法機(jī)關(guān)絕對(duì)不會(huì)設(shè)立“國(guó)家安全賬戶”。切實(shí)提高警惕、增強(qiáng)防騙意識(shí)。
廣東省通信管理局副局長(zhǎng)蔡立志分析，當(dāng)前存在的兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)漏洞，也給精通電信網(wǎng)絡(luò)的犯罪分子提供了技術(shù)上的便利。一個(gè)是近年出現(xiàn)的“改號(hào)軟件”，對(duì)公眾有很大欺騙性，“想改成什么號(hào)碼都可以，我本人也被騙過(guò)”。另一個(gè)就是跨境的主叫號(hào)碼傳送問題，因?yàn)榭缇车闹鹘刑?hào)碼的傳送，各個(gè)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定是不同的，容易被犯罪分子利用混淆視聽�！半m然境內(nèi)的管理非常規(guī)范，不可以亂傳送號(hào)碼，但是國(guó)際打來(lái)的就不行了，不能因?yàn)樘?hào)碼不規(guī)范就攔截，這雖然在技術(shù)手段上可以做到，但是難免傷及無(wú)辜。”
蔡立志表示，電信行業(yè)將從網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)上進(jìn)行研究，在網(wǎng)絡(luò)上主動(dòng)搜索一些異常的話務(wù)情況，從技術(shù)上堵住這些問題。而中國(guó)人民銀行廣州分行副行長(zhǎng)李升高也稱，銀行方面將加大現(xiàn)金管理和非現(xiàn)金的管理，擠壓犯罪分子的犯罪空間。
