通信網(wǎng)banner.jpg)
據(jù)新華社電(記者 王傳真 吳俊)一個(gè)在全國(guó)實(shí)施電話詐騙案近300宗，涉案金額2000余萬(wàn)元的特大詐騙集團(tuán)近日在深圳落網(wǎng)。深圳警方9月6日公布了此案詳情：該犯罪團(tuán)伙在境內(nèi)外均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，有專人負(fù)責(zé)指揮、組織、取款、轉(zhuǎn)賬。目前警方已抓獲犯罪嫌疑人18人，其中10人為境外人員。
據(jù)深圳警方介紹，今年5月19日晚，一名受害人向110報(bào)警：當(dāng)天13時(shí)左右，家中的固定電話接到欠費(fèi)通知，稱其身份資料泄露，需要立即報(bào)警。這名受害人起初不相信，但剛掛斷電話，一個(gè)號(hào)碼為020110的電話就打了進(jìn)來(lái)，打電話的人自稱是公安人員，稱這名受害人卷入一宗經(jīng)濟(jì)案件，涉嫌洗錢(qián)犯罪，為安全起見(jiàn)，要求其將銀行存款轉(zhuǎn)賬至保密賬號(hào)。這名受害人認(rèn)為020110必然是警方的電話號(hào)碼，于是信以為真，按對(duì)方要求通過(guò)建設(shè)銀行深圳兩家支行，將自己賬戶上的156.6萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)到了對(duì)方提供的兩個(gè)賬戶上。當(dāng)天晚上，感覺(jué)情況不妙，這名受害人向110報(bào)警，證實(shí)自己確實(shí)受騙了。
深圳市公安局福田分局接到報(bào)警后，立即成立專案隊(duì)進(jìn)行偵查，發(fā)現(xiàn)該案涉案銀行賬號(hào)分布在云南、貴州、陜西、廣東4個(gè)省的7個(gè)城市，犯罪嫌疑人先利用網(wǎng)上銀行進(jìn)行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬操作，將涉案款項(xiàng)逐一分流到事先開(kāi)設(shè)好的各個(gè)涉案賬號(hào)內(nèi)，并在珠海、河南周口、湖南長(zhǎng)沙等地的ATM柜員機(jī)快速取出現(xiàn)金。
隨著調(diào)查的深入，專案隊(duì)串并了深圳最近發(fā)生的10多宗電話詐騙案件，大部分案件中犯罪嫌疑人都利用跨境網(wǎng)絡(luò)電話“任意顯號(hào)”功能改為來(lái)電顯示為020110、02095533等號(hào)碼，并冒充廣州市公安機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙。
專案隊(duì)經(jīng)過(guò)排查和摸底走訪，最終鎖定了相關(guān)嫌疑人在境內(nèi)的活動(dòng)范圍，并于7月15日至31日分別在東莞、珠海、湖南長(zhǎng)沙等地抓獲多名犯罪團(tuán)伙成員，目前18名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。
經(jīng)專案隊(duì)認(rèn)定，該集團(tuán)除“周董”(真名陳某利，境外人員)等4名首腦外，下設(shè)數(shù)個(gè)分支機(jī)構(gòu)：一是電話詐騙實(shí)施機(jī)構(gòu)。總部設(shè)在境外，人數(shù)在50人以上，由專人冒充公安人員、電信工作人員和銀行工作人員。二是銀行開(kāi)卡機(jī)構(gòu)。嫌疑人在國(guó)內(nèi)活動(dòng)，人數(shù)在10人以上，成批量開(kāi)設(shè)銀行賬號(hào)用于作案。三是銀行轉(zhuǎn)賬機(jī)構(gòu)。嫌疑人通過(guò)網(wǎng)上銀行，24小時(shí)不間斷分流詐騙得手的資金。四是柜員機(jī)套現(xiàn)機(jī)構(gòu)。嫌疑人在國(guó)內(nèi)活動(dòng)，通過(guò)各地ATM柜員機(jī)快速提取現(xiàn)金。
據(jù)介紹，今年5月至7月，該犯罪團(tuán)伙共取走涉案贓款2000余萬(wàn)元人民幣，絕大部分贓款已轉(zhuǎn)到境外。該犯罪團(tuán)伙涉及多個(gè)省、市的跨境網(wǎng)絡(luò)電話詐騙案件正在進(jìn)一步核查中。
- ←←微信掃描二維碼，即可將本文分享到朋友圈
- 版權(quán)申明：部分文章轉(zhuǎn)載或來(lái)源于投稿，不代表本站贊同其觀點(diǎn)，如有異議，請(qǐng)聯(lián)系我們。
- 上篇文章：李澤楷5億接盤(pán)AIG資產(chǎn)管理部門(mén)
- 下篇文章：手機(jī)進(jìn)入新時(shí)期：設(shè)計(jì)為王實(shí)用第二
- 網(wǎng)絡(luò) 聯(lián)通 北京時(shí)間 中國(guó)廣電 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 用戶
