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據(jù)新華社電(記者 王傳真 吳俊)一個在全國實施電話詐騙案近300宗，涉案金額2000余萬元的特大詐騙集團近日在深圳落網(wǎng)。深圳警方9月6日公布了此案詳情：該犯罪團伙在境內(nèi)外均設(shè)有分支機構(gòu)，有專人負責(zé)指揮、組織、取款、轉(zhuǎn)賬。目前警方已抓獲犯罪嫌疑人18人，其中10人為境外人員。
據(jù)深圳警方介紹，今年5月19日晚，一名受害人向110報警：當(dāng)天13時左右，家中的固定電話接到欠費通知，稱其身份資料泄露，需要立即報警。這名受害人起初不相信，但剛掛斷電話，一個號碼為020110的電話就打了進來，打電話的人自稱是公安人員，稱這名受害人卷入一宗經(jīng)濟案件，涉嫌洗錢犯罪，為安全起見，要求其將銀行存款轉(zhuǎn)賬至保密賬號。這名受害人認為020110必然是警方的電話號碼，于是信以為真，按對方要求通過建設(shè)銀行深圳兩家支行，將自己賬戶上的156.6萬元人民幣轉(zhuǎn)到了對方提供的兩個賬戶上。當(dāng)天晚上，感覺情況不妙，這名受害人向110報警，證實自己確實受騙了。
深圳市公安局福田分局接到報警后，立即成立專案隊進行偵查，發(fā)現(xiàn)該案涉案銀行賬號分布在云南、貴州、陜西、廣東4個省的7個城市，犯罪嫌疑人先利用網(wǎng)上銀行進行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬操作，將涉案款項逐一分流到事先開設(shè)好的各個涉案賬號內(nèi)，并在珠海、河南周口、湖南長沙等地的ATM柜員機快速取出現(xiàn)金。
隨著調(diào)查的深入，專案隊串并了深圳最近發(fā)生的10多宗電話詐騙案件，大部分案件中犯罪嫌疑人都利用跨境網(wǎng)絡(luò)電話“任意顯號”功能改為來電顯示為020110、02095533等號碼，并冒充廣州市公安機關(guān)工作人員實施詐騙。
專案隊經(jīng)過排查和摸底走訪，最終鎖定了相關(guān)嫌疑人在境內(nèi)的活動范圍，并于7月15日至31日分別在東莞、珠海、湖南長沙等地抓獲多名犯罪團伙成員，目前18名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。
經(jīng)專案隊認定，該集團除“周董”(真名陳某利，境外人員)等4名首腦外，下設(shè)數(shù)個分支機構(gòu)：一是電話詐騙實施機構(gòu)�？偛吭O(shè)在境外，人數(shù)在50人以上，由專人冒充公安人員、電信工作人員和銀行工作人員。二是銀行開卡機構(gòu)。嫌疑人在國內(nèi)活動，人數(shù)在10人以上，成批量開設(shè)銀行賬號用于作案。三是銀行轉(zhuǎn)賬機構(gòu)。嫌疑人通過網(wǎng)上銀行，24小時不間斷分流詐騙得手的資金。四是柜員機套現(xiàn)機構(gòu)。嫌疑人在國內(nèi)活動，通過各地ATM柜員機快速提取現(xiàn)金。
據(jù)介紹，今年5月至7月，該犯罪團伙共取走涉案贓款2000余萬元人民幣，絕大部分贓款已轉(zhuǎn)到境外。該犯罪團伙涉及多個省、市的跨境網(wǎng)絡(luò)電話詐騙案件正在進一步核查中。
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