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本報(bào)訊 (記者 簡工博 通訊員 曾妮)為逃避打擊，電信詐騙集團(tuán)竟業(yè)務(wù)“外包”，辦卡、取款等環(huán)節(jié)均由不同團(tuán)伙操作。日前，寶山警方會(huì)同江蘇省通州警方從一起電信詐騙案中獲取線索，破獲了一個(gè)專門冒用他人身份信息辦理銀行卡并出售給電信詐騙集團(tuán)的犯罪團(tuán)伙。
去年5月，江蘇南通市通州警方接到居民報(bào)警，稱被電信詐騙團(tuán)伙以“身份信息泄露、個(gè)人賬戶不安全”為由騙取大量錢款。警方查詢發(fā)現(xiàn)，這筆贓款已被分散轉(zhuǎn)移。通過多方查詢，警方發(fā)現(xiàn)錢款轉(zhuǎn)入的銀行卡所有人分散在各地，彼此沒有關(guān)聯(lián)性。但一名林姓福建安溪籍男子引起了警方的注意，因?yàn)樵撃凶釉鵀樗恕按k”過銀行卡。隨后警方順藤摸瓜，在寶山高境鎮(zhèn)內(nèi)一家賓館將這一專門冒用他人身份信息辦理銀行卡的團(tuán)伙抓獲。今年9月，案件移送寶山警方處理。
據(jù)查，這是一個(gè)具有家族特征的犯罪團(tuán)伙。為首的吳某招了六、七名20歲出頭的同鄉(xiāng)年輕人，不僅包吃包住，還給這些人一份“相當(dāng)輕松”的工作：吳某定期會(huì)提供一批身份證件給這些人，由他們冒充身份證上的人去開通銀行卡，每開通4張銀行卡，這些人就能獲得250元“獎(jiǎng)勵(lì)”，如果同時(shí)開通了網(wǎng)上銀行，獎(jiǎng)勵(lì)就會(huì)翻倍成500元。因此這些年輕人“積極性”很高，短短兩個(gè)月不到的時(shí)間就辦理了70余張銀行卡。其中，僅林某一個(gè)人就冒用多人身份辦理了28張銀行卡。一次林某在冒用他人身份信息辦卡時(shí)被銀行工作人員發(fā)現(xiàn)，情急之下林某拿出了自己的身份證，“代辦”了一張銀行卡，為此后警方查處此案留下了線索。
吳某交代，他從小偷等人手中花錢 “收購”身份證再交由團(tuán)伙成員辦卡，這批辦出來的銀行卡則被他加價(jià)出售給電信詐騙集團(tuán)，4張銀行卡能賣出上千元的高價(jià)。而這些銀行卡又被用作電信詐騙集團(tuán)作為轉(zhuǎn)賬工具。據(jù)悉，該案將于近日移送檢察機(jī)關(guān)。
