電信詐騙犯罪開(kāi)始公司化運(yùn)作(圖)

　　電信詐騙犯罪開(kāi)始公司化運(yùn)作，共分5個(gè)層級(jí)，核心層主要頭目大多是臺(tái)灣人

在泰國(guó)抓獲的部分犯罪嫌疑人

位于斯里蘭卡某地的別墅成為犯罪窩點(diǎn)

中國(guó)警方與斯里蘭卡警方一起研究案情

　　沈?qū)m軒 屈靖宇 于英杰

　　“11·29”特大跨境電信詐騙案，有著涉及國(guó)家和地區(qū)廣、涉案犯罪嫌疑人眾多、涉案金額高、偵破難度大等特點(diǎn)，公安部直接成立了專家指揮部指揮協(xié)調(diào)，并邀請(qǐng)臺(tái)灣警方來(lái)大陸，專門(mén)就案件偵破工作進(jìn)行通報(bào)協(xié)商。5月上旬，在國(guó)內(nèi)偵查工作基本結(jié)束的基礎(chǔ)上，公安部派出由70余名警力組成的6個(gè)赴境外工作組開(kāi)展境外查證抓捕工作。境外工作組充分利用外交、國(guó)際警務(wù)合作渠道，克服語(yǔ)言、法律、民俗等障礙，落地查找犯罪窩點(diǎn)，收集固定犯罪證據(jù)。5月23日，以江蘇警方為主的兩岸及6國(guó)警方同步開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，摧毀了這個(gè)特大跨國(guó)跨兩岸電信詐騙犯罪集團(tuán)。

　　通訊員 沈?qū)m軒 屈靖宇

　　揚(yáng)子晚報(bào)記者 于英杰 文/攝

　　“11·29”電信詐騙案4大特點(diǎn)

　　1 我省迄今單筆案值最大的電信詐騙案

　　2011年11月29日，蘇州市某投資有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理沙某向蘇州市公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱被人通過(guò)電信詐騙騙走1260余萬(wàn)元。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，11月22日，受害人沙某接到詐騙電話，多名犯罪分子設(shè)計(jì)圈套，冒充公安、檢察機(jī)關(guān)和中央反洗錢(qián)專案組工作人員，以該公司賬戶資金涉嫌洗錢(qián)犯罪的名義，誘騙沙某將賬戶資金轉(zhuǎn)入所謂的“金融監(jiān)管中心保證金賬戶”。沙某信以為真，于11月22日至25日，將公司銀行賬戶1257.8萬(wàn)元以及自己銀行賬戶8.3萬(wàn)元共計(jì)1266.1萬(wàn)元，采取銀行電匯方式，分18次分別轉(zhuǎn)給12個(gè)詐騙賬戶，29日發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)案。據(jù)悉，這是江蘇省迄今為止單筆案值最大的一起電信詐騙案件。

　　2 詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)遍布東南亞6個(gè)國(guó)家

　　江蘇警方主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求迅速成立專案組展開(kāi)偵查。警方發(fā)現(xiàn)被騙資金除90萬(wàn)元及時(shí)凍結(jié)外，其余1170余萬(wàn)元資金被犯罪分子迅速網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬至數(shù)百個(gè)銀行賬戶，分別通過(guò)境內(nèi)外的ATM機(jī)取走。根據(jù)犯罪分子留下的線索，專案組逐級(jí)循線追蹤、關(guān)聯(lián)拓展，發(fā)現(xiàn)一個(gè)特大跨境詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)，其詐騙平臺(tái)和話務(wù)窩點(diǎn)設(shè)在泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、斐濟(jì)6個(gè)國(guó)家及大陸和臺(tái)灣地區(qū)。除蘇州“11·29”案件以外，警方已串并、核查全國(guó)30個(gè)省份同類型電信詐騙案件510余起，案值7300余萬(wàn)元，其中江蘇省案件103起，案值3000余萬(wàn)元。對(duì)此，江蘇省公安廳在公安部領(lǐng)導(dǎo)下，決定組織打擊跨境電信詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決摧毀這一特大跨境詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)，鏟掉電信詐騙犯罪高發(fā)的源頭，維護(hù)人民群眾的切身利益。

　　3 電信詐騙犯罪集團(tuán)當(dāng)中臺(tái)灣人比例增多

　　公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來(lái)，電信詐騙案件多發(fā)頻發(fā)，犯罪分子為逃避打擊，不斷變換作案手法、轉(zhuǎn)移詐騙窩點(diǎn)，其特點(diǎn)是涉及地域進(jìn)一步擴(kuò)大，除傳統(tǒng)的大陸、臺(tái)灣和東南亞泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼、柬埔寨等，已擴(kuò)散到南亞的斯里蘭卡和大洋洲的斐濟(jì)等國(guó)；從犯罪集團(tuán)的人員結(jié)構(gòu)看，臺(tái)灣人的比例增多。以往臺(tái)灣幕后老板主要招募大陸犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪，在我國(guó)警方的嚴(yán)厲打擊和震懾下，大陸犯罪嫌疑人不敢以身試法，只好轉(zhuǎn)向招募臺(tái)灣人實(shí)施犯罪，本案臺(tái)灣犯罪嫌疑人占了大多數(shù)，此次案件中，有100多名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人被押解到了臺(tái)灣；從犯罪窩點(diǎn)的轉(zhuǎn)移看，犯罪分子開(kāi)始向南亞和大洋洲島國(guó)轉(zhuǎn)移，這次斯里蘭卡和斐濟(jì)是第一次發(fā)現(xiàn)詐騙窩點(diǎn)；從犯罪手法上看，詐騙手段更新速度加快。主要以假冒公檢法機(jī)關(guān)以賬戶涉嫌洗錢(qián)為由實(shí)施詐騙，也出現(xiàn)了假冒快遞公司以收取快遞包裹為由等新型詐騙手段。

　　4 江蘇一省組織大規(guī)模出境辦案全國(guó)尚屬首次

　　針對(duì)這起案件涉及國(guó)家和地區(qū)廣、涉案犯罪嫌疑人眾多、涉案金額高、偵破難度大等特點(diǎn)，公安部和江蘇省公安廳聯(lián)合成立了專項(xiàng)行動(dòng)指揮部，江蘇省公安廳廳長(zhǎng)孫文德坐鎮(zhèn)指揮，組織南京、蘇州、無(wú)錫、常州市公安局和省公安廳機(jī)關(guān)民警參戰(zhàn)，調(diào)集70余名警力，成立多個(gè)赴外工作組承擔(dān)出境辦案任務(wù)。據(jù)悉，此次行動(dòng)，公安部批準(zhǔn)由江蘇一個(gè)省組織大規(guī)模大范圍出境開(kāi)展警務(wù)合作，在全國(guó)尚屬首次。而摧毀“11·29”特大跨境電信詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)，是繼近日“金三角”大毒梟糯康被依法移交中國(guó)、中泰移交跨國(guó)電信詐騙犯罪嫌疑人之后，又一次加強(qiáng)周邊國(guó)家執(zhí)法安全合作的成功范例。

　　警方披露

　　電信詐騙犯罪開(kāi)始公司化運(yùn)作

　　共分5個(gè)層級(jí)，核心層主要頭目大多是臺(tái)灣人

　　電信詐騙犯罪是團(tuán)伙犯罪，據(jù)省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前此類犯罪正走向公司化、流程化，各成員分工合作，層級(jí)比較分明，大致可分為“核心層”、“組織和撥打詐騙電話層”、“VOIP技術(shù)網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)層”、“網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)移資金層”、“銀行提款層”等五個(gè)層級(jí)。

　　“核心層”

　　核心層主要頭目大多是臺(tái)灣人，犯罪窩點(diǎn)大多隱藏于東南亞各國(guó)，取款組遍布大陸、臺(tái)灣和東南亞國(guó)家，洗錢(qián)轉(zhuǎn)賬團(tuán)伙主要在臺(tái)灣。他們互不認(rèn)識(shí)，由核心層統(tǒng)一操控。隨著國(guó)內(nèi)打擊力度加大，目前租用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，搭建詐騙話務(wù)平臺(tái)，撥打詐騙電話，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、取款等關(guān)鍵環(huán)節(jié)均被轉(zhuǎn)移之境外，在境外完成。

　　“VOIP網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)層級(jí)”

　　詐騙分子之所以屢屢得逞，很重要的原因是，很多受害人對(duì)詐騙分子使用的“官方”電話深信不疑。犯罪分子只要花很少的費(fèi)用，就可以通過(guò)非法電信運(yùn)營(yíng)商開(kāi)通VOIP網(wǎng)絡(luò)電話，綁定任何一個(gè)電話號(hào)碼，讓這個(gè)號(hào)碼顯示在接電話人的電話上，還可以任意修改。VOIP網(wǎng)絡(luò)電話俗稱IP電話，撥打電話時(shí)必須尋找電信線路“落地”，近年來(lái)公安和電信部門(mén)合作，嚴(yán)厲打擊為電信詐騙提供服務(wù)平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)者，犯罪分子不得不外出尋找“出路”，不但租用國(guó)外網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，同時(shí)借用國(guó)外電信線路落地，以國(guó)際長(zhǎng)途的方式撥打詐騙電話，這給警方打擊破案帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。

　　“組織和撥打詐騙電話層級(jí)”

　　有了詐騙平臺(tái)，詐騙團(tuán)伙頭目以跨國(guó)勞務(wù)為名，誘騙國(guó)內(nèi)年輕人到東南亞一帶，住在防守嚴(yán)密的別墅里往國(guó)內(nèi)撥打電話，每月除了不菲的工資收入，詐騙成功還有高額的提成。面對(duì)金錢(qián)誘惑，多數(shù)人欲罷不能。

　　“網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)移資金層級(jí)”

　　電信詐騙作案過(guò)程中，犯罪嫌疑人接收被騙錢(qián)款的銀行賬戶，往往是犯罪分子購(gòu)買(mǎi)偽造身份證后到銀行開(kāi)立的賬戶，或者是直接從他人手中購(gòu)買(mǎi)的以他人名義開(kāi)立的銀行賬戶，通過(guò)銀行快速層層轉(zhuǎn)賬，最后在ATM機(jī)上提現(xiàn)。多個(gè)賬戶交替循環(huán)使用，每個(gè)賬戶用很短時(shí)間就不再使用。一些電信詐騙團(tuán)伙擁有銀行卡成千上萬(wàn)張，由此催生專門(mén)的“開(kāi)卡公司”為其提供服務(wù)。

　　“銀行提款層級(jí)”

　　在受騙者將錢(qián)存入其指定賬戶后，由取款組的“馬仔”立即取款并將現(xiàn)金存入洗錢(qián)賬戶，最終進(jìn)入詐騙團(tuán)伙頭目的指定賬戶中。目前國(guó)內(nèi)銀行卡已能夠直接在境外取款，為犯罪分子境外作案提供了條件，幾百上千萬(wàn)資金到賬后，很短的時(shí)間內(nèi)就被轉(zhuǎn)移到境外，很快就被人取走。

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　　據(jù)了解，這個(gè)龐大的跨境電信詐騙集團(tuán)頻頻得手，也是有著一番“真本事”的：專門(mén)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，所用的教材極具針對(duì)性，可以根據(jù)自身扮演的公安、法院、郵政、檢察、司法等系統(tǒng)的不同角色，由詐騙人員靈活變通。他們到底是如何一步一步實(shí)施詐騙的？