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□ 本報記者 鄧新建
□ 《法制與新聞》記者 鄧 君
□ 本報通訊員 曾 建
自以為網(wǎng)上覓得佳人歸，最后卻被騙12萬余元。近日，廣東省興寧市警方歷經(jīng)兩個月縝密偵查，成功破獲了這起案件。不想，一出假“網(wǎng)戀”真詐騙的案件背后，卻牽出了傳銷團伙的影子。
民警辦案期間發(fā)現(xiàn)，這個電信詐騙團伙由傳銷組織蛻變而來，通過發(fā)展下線獲得“業(yè)績”進而晉升。與普通傳銷詐騙親友不同的是，該團伙的“業(yè)績”來源，大多是通過電信交友詐騙“男友”“女友”獲得。
價值12萬元的網(wǎng)戀
2015年7月，王友朋在網(wǎng)上通過QQ與網(wǎng)名為“舊城”的女子加為好友，女子自稱蔣小靈。兩人熱聊三個月后，正式談起了戀愛。
起初的日子里，王友朋通過QQ號和手機與蔣小靈聯(lián)系頻繁。蔣小靈的善解人意、溫柔賢惠讓王友朋對她一日不見如隔三秋。
一天，蔣小靈在QQ上告訴王友朋，她的弟弟得了胃潰瘍，病情加重，急需錢治療。王友朋認為，作為蔣小靈的男友，借錢給她是自己義不容辭的責任。
于是，接下來6個多月的時間里，蔣小靈利用王友朋對自己的信任，編造各種理由，通過銀行匯款、網(wǎng)銀和 支付寶 匯款等方式，向王友朋共索要錢財36次，每次索要人民幣少則幾十元，多則幾萬元。而此時，被愛情沖昏頭腦的王友朋對蔣小靈是有求必應、每要必給，根本就沒有懷疑過她的話。
2016年1月10日，本是約定見家長的日期。蔣小靈卻像是在人間蒸發(fā)了一樣，王友朋給她打電話手機停機，打開QQ也不見上線，給她多次留言，她要么不回要么敷衍回答。焦急與不安中，王友朋隱隱有種不祥的感覺。
這時，王友朋前前后后已經(jīng)給蔣小靈匯去人民幣共計12萬余元。思前想后的王友朋突然意識到自己可能遇上了騙子，于是，他撥打110向公安機關(guān)報警求助。
喬裝打扮鎖定嫌疑人
興寧市公安局接到報警后，立即成立專案組對該案進行全力偵辦。
專案組民警經(jīng)過摸排偵查，最終判斷犯罪嫌疑人在廣東省東莞市、深圳市一帶活動，同時，鎖定詐騙財物的取款地為東莞市鳳崗鎮(zhèn)。
3月3日，偵查民警兵分兩路，一路趕赴東莞市鳳崗鎮(zhèn)，調(diào)取銀行取款視頻資料，固定證據(jù)；另一路奔赴深圳市龍崗區(qū)，取得當?shù)鼐降闹С郑瑢ο右扇说南嚓P(guān)信息進行分析研判。最終，民警確定在深圳市龍崗區(qū)務(wù)工的宋某欣有重大作案嫌疑。
為能準確抓捕犯罪嫌疑人，專案民警喬裝打扮，來到宋某欣上班的店鋪展開秘密調(diào)查和見面接觸。3月7日晚，民警經(jīng)過連續(xù)4天的偵查，確定了嫌疑人宋某欣的租住地在龍崗區(qū)某出租屋，并成功將其抓獲歸案。
——“知道為啥抓你來公安局嗎？”
——“知道，我騙了王友朋12萬元。”
循線出擊搗毀窩點
經(jīng)訊問，宋某欣很快供述了其于2015年7月開始，用“蔣小靈”的網(wǎng)名在東莞市長安鎮(zhèn)霄邊社區(qū)某出租屋內(nèi)，伙同黃某平等人以QQ交朋友的方式，詐騙興寧市王友朋12萬余元的不法事實。
根據(jù)前期掌握的線索和宋某欣的供述，專案組立即轉(zhuǎn)戰(zhàn)東莞市長安鎮(zhèn)。
為避免打草驚蛇，民警只能在外圍進行布控偵查。經(jīng)過守候和甄別排查，摸清該團伙人員結(jié)構(gòu)和生活規(guī)律，抓捕時機成熟。
3月8日，專案組在東莞警方的協(xié)助下，來到霄邊社區(qū)某出租屋的門口。
“出租屋例行檢查登記�！币荒凶記]有太多警覺便打開了門。
“不許動！”民警按照計劃順利在出租屋內(nèi)控制住場面。然而出租屋內(nèi)只有兩名犯罪嫌疑人，但細心的民警發(fā)現(xiàn)，屋內(nèi)共有8個床位。
于是，專案組精心布置決定守株待兔，耐心等候一只只歸來的“兔子”。經(jīng)過一整天的蹲守，專案組一舉抓獲黃某平、熊某等7名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲17部手機、13張銀行卡等作案工具。
經(jīng)訊問，該團伙于2015年5月開始，以東莞市長安鎮(zhèn)霄邊社區(qū)內(nèi)某出租屋為據(jù)點，利用手機申請微信、QQ加好友談戀愛為名，以生病、受傷、家里急需用錢或生日祝賀的手段，要求對方匯款實施詐騙，案件涉及廣西壯族自治區(qū)靈山縣、賀州市，江西省南昌市、宜春市，浙江省金華市，廣東省茂名信宜市、梅州市等地，涉案金額達20余萬元。
破滅的傳銷致富夢
一起詐騙案就此告破。但民警通過訊問發(fā)現(xiàn)，原來該團伙是一個打著“護膚品、保健品”公司直銷幌子的傳銷組織，他們的基本業(yè)務(wù)就是通過交友網(wǎng)站和聊天軟件進行詐騙。
“在這個團伙內(nèi)，有一個犯罪嫌疑人是此前被處理過的傳銷人員。該團伙不論是組織形式還是內(nèi)部運作，都與傳銷組織無異，他們主要通過發(fā)展新人收取入會費牟取利益�！眳⑴c此案偵破的神光山派出所所長李永介紹。
該團伙以介紹工作的名義招攬成員，控制人身自由后詐騙親友不成，遂轉(zhuǎn)為詐騙征婚、交友對象，得來的錢款用于購買虛無的保健品和護膚品�！�
據(jù)透露，該團伙成員均為90后人員，大多是欠缺社會經(jīng)驗、想快速成功的年輕人。如此案中的犯罪嫌疑人宋某欣年僅20歲，因不滿工廠待遇辭工后，被前工友吳某以介紹“清閑又高薪”的工作為名，騙到了位于東莞的出租屋。
據(jù)小宋交代，她被帶進出租屋后，手機馬上就被同伙沒收了。隨后，她無論到哪里都有兩個人跟著，變相地限制了人身自由�！八麄儼盐�?guī)У搅硪粋�出租屋，聽他們的‘成功人士’‘高級經(jīng)理’介紹所在公司，開始被安排接受洗腦課程”。
幾天后，吳某慫恿小宋入職“一起掙大錢”。后來，在吳某給其“借款”5000元的支持下，小宋交出了自己工廠打工期間存的4000多元，共交款9800元辦理了入會。
小宋說，她也嘗試向家里要過錢但是被拒絕了。為了提升級別獲得更高的獎勵，早日達成“有樓有車”的心愿，她開始在吳某的指導下，以交友處對象的方式“要錢”。
小宋“首戰(zhàn)告捷”，以“找男友”的形式與一個男子聊了不到一周后，就以見面需要車費成功索要到500元，并打到了團伙成員指定的銀行卡上。
幾個月后，小宋總算釣來了大魚王友朋。不想，王友朋反應過來報警，小宋很快被抓獲歸案。
目前，此案仍在進一步深挖中。
